证券代码：600997        证券简称：开滦股份          公告编号：临 2018-064


                   开滦能源化工股份有限公司
  关于 2018 年第一次临时股东大会延期召开的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
 会议延期后的召开时间：2019 年 1 月 18 日

一、     原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 12 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日
       股份类别      股票代码          股票简称             股权登记日
         Ａ股         600997           开滦股份             2018/12/14

二、     股东大会延期原因
    公司于 2018 年 12 月 5 日披露了《开滦能源化工股份有限公司关于召开 2018
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-062）。因为本次交易金额较
大，为便于投资者了解相关情况和决策，公司将进一步梳理和补充说明相关信息。
因此，公司决定将原定于 2018 年 12 月 20 日召开的 2018 年第一次临时股东大会
延期至 2019 年 1 月 18 日召开，会议审议事项不变。此次临时股东大会延期召开
符合相关法律法规的要求。
三、     延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
   召开的日期时间：2019 年 1 月 18 日 14 点 00 分
   召开地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
    网络投票的起止时间：自 2019 年 1 月 18 日
                            至 2019 年 1 月 18 日
                                       1
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018 年 12 月

   5 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上

   海证券报》上的《开滦能源化工股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时

   股东大会的通知》（公告编号:临 2018-062）。

四、   其他事项

   1．会议登记时间变更为：2019 年 1 月 16 日上午 8：00－12：00，下午 14：

       00－18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

   2． 本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

   3．会议联系人：侯树忠、马文奎
       联系电话：（0315）2812013、3027380
       联系传真：（0315）3026507
       电子邮箱：kcc@kailuan.com.cn

特此公告。


                                          开滦能源化工股份有限公司董事会
                                                        2018 年 12 月 19 日




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