证券代码：600997          证券简称：开滦股份        公告编号：临 2019-005


                    开滦能源化工股份有限公司
       关于取消 2018 年第一次临时股东大会的公告
                                  特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

   2018 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 1 月 18 日

3. 取消的股东大会的股权登记日
       股份类别       股票代码       股票简称             股权登记日
         Ａ股          600997        开滦股份              2018/12/14

二、     取消原因
    开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 20 日召开
公司第六届董事会第四次会议，审议通过《公司关于收购内蒙古开滦投资有限公
司 100%股权暨关联交易的议案》，公司拟以现金方式收购开滦（集团）有限责任
公司所持内蒙古开滦投资有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。
    公司第六届董事会第四次会议审议通过《公司关于召开临时股东大会的议
案》，并于 2018 年 12 月 5 日披露《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的
通知》，拟于 2018 年 12 月 20 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议本次交易。
2018 年 12 月 19 日，公司披露《公司关于 2018 年第一次临时股东大会延期召开
的公告》，将 2018 年第一次临时股东大会的召开日期延后至 2019 年 1 月 18 日。
    综合考虑宏观经济和资本市场等因素，同时考虑本次交易所涉及的红树梁煤
矿、乙二醇项目、科右中电厂处于在建阶段，目前实施存在不确定性，本次交易
方案尚需进一步调整、优化和完善。为切实维护股东利益，经与交易方协商，决
定终止本次交易，并取消召开 2018 年第一次临时股东大会。

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三、   所涉及议案的后续处理

    2019 年 1 月 14 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《公司关于终

止收购内蒙古开滦投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》和《公司关于取

消召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定终止本次交易并取

消原拟于 2019 年 1 月 18 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，待时机成熟再

履行相应的审议程序。

    公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给

予公司的支持与理解。

    特此公告。



                                        开滦能源化工股份有限公司董事会

                                                       2019 年 1 月 16 日




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