开滦能源化工股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第六次会议审议的相关议案的
                    独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2018
年修订）》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司关
联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为开滦能源化
工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司提交第六
届董事会第六次会议审议的《公司 2018 年度利润分配预案》、《公司
关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》、《公司关于授权办理担保
事宜的议案》、《公司关于调整固定资产折旧年限的议案》等议案及相
关资料事先进行了审慎调查和认真分析，在参加会议听取相关情况介
绍后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
    一、公司 2018 年度利润分配预案
    《公司 2018 年度利润分配预案》综合考虑了公司盈利水平、资
金需求和所处行业特点，兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，体
现了公司利润分配政策的连续性和稳定性，现金分红数额占归属于公
司股东净利润的 30.28%，分红比例符合相关法律法规和《公司章程》
规定，表决程序合法，充分保障了公司及全体股东的利益。
    二、公司关于预计 2019 年度日常关联交易的议案
    因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司与开滦（集团）
有限责任公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交
易。该等关联交易遵循商业原则，定价公允合理，使公司形成了稳定
的购销渠道，保障了公司正常的生产经营，未损害公司和全体股东的
利益。
    对于《公司关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，我们发表
了同意提交董事会审议的认可函。公司董事会审议上述议案时，关联
董事已按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法、有效。