开滦能源化工股份有限公司独立董事
    关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

    作为开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们按照中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》
（证监发〔2001〕102 号）、《关于规范上市公司与关联方资金及上市
公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）和上海证
券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》等
有关规定要求，根据公司提供的资料和注册会计师审计报告，本着对
公司及全体股东负责的态度，对公司报告期内的对外担保情况进行了
认真核查，并作出如下专项说明和独立意见：
    一、专项说明
   （一）公司已经按相关法律法规和中国证监会的相关规定，在《公
司章程》中明确规定了股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反
审批权限、审议程序的责任追究制度。
   （二）根据公司第五届董事会第九次会议决议和 2016 年度股东大
会决议，2018 年 2 月 9 日，公司和开滦集团财务有限责任公司签署
编号为“BZHT2018002 号”的《保证合同》，为唐山中浩化工有限
公司（以下简称“唐山中浩公司”）主合同项下 5,000.00 万元借款提
供担保。
   （三）根据公司第五届董事会第九次会议决议和 2016 年度股东大
会决议，2018 年 3 月 29 日，公司和中国银行股份有限公司唐山市京
唐港支行签署编号为“冀-06-2018-028（保）”的《保证合同》，为
唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）主合同项下
5,000.00 万元借款提供担保。
   （四）根据公司第六届董事会第二次会议决议和 2017 年度股东大
会决议，2018 年 5 月 30 日，公司和中国农业银行股份有限公司滦平
县支行（以下简称“农行滦平县支行”）签署编号为
“ 13100120180034159 号”的《保证合同》，为承德中滦煤化工有
限公司（以下简称“承德中滦公司”）主合同项下 9,000.00 万元借款
的 51%（即 4,590.00 万元）提供担保。
  （五）根据公司第六届董事会第二次会议决议和 2017 年度股东大
会决议，2018 年 6 月 20 日，公司和农行滦平县支行签署编号为
“ 13100120180038016 号”的《保证合同》，为承德中滦公司主合
同项下 8,000.00 万元借款的 51%（即 4,080.00 万元）提供担保。
  （六）根据公司第六届董事会第二次会议决议和 2017 年度股东大
会决议，2018 年 10 月 17 日，公司和农行滦平县支行签署编号为
“ 13100120180059081”的《保证合同》，为承德中滦公司主合同项
下 8,000.00 万元借款的 51%（即 4,080.00 万元）提供担保。
  （七）根据公司第六届董事会第二次会议决议和 2017 年度股东大
会决议，2018 年 11 月 22 日，公司和交通银行股份有限公司唐山分
行（以下简称“交行唐山分行”）签署编号为“唐保字 201811004 号”
的《保证合同》，为唐山中润公司担保的最高债权额为 6,275.00 万元。
  （八）根据公司第六届董事会第二次会议决议和 2017 年度股东大
会决议，2018 年 12 月 4 日，公司和交行唐山分行签署编号为“唐保
字 201812004 号”的《保证合同》，为唐山中浩公司担保的最高债权
额为 5,251.00 万元。
   （九）公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供过任何担
保。
   （十）截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为人民币
189,149.60 万元，无逾期担保，且全部为对全资及控股子公司提供的
担 保 。 其中 ，为子 公 司 迁安 中化煤 化 工 有限 责任公 司 提 供担 保
36,600.00 万元，为子公司唐山中润公司提供担保 21,609.55 万元，为
子公司承德中滦公司提供担保 17,340.00 万元，为子公司唐山中浩公
司提供担保 108,705.55 万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提
供担保 4,894.50 万元。