开滦股份:开滦能源化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知2021-03-27
证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:2021-022
开滦能源化工股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2021年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021 年 4 月 26 日 14 点 00 分
召开地点:河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 4 月 26 日
至 2021 年 4 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
1
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司关于 2020 年度财务决算的议案 √
4 公司 2020 年度利润分配预案 √
5 公司关于 2020 年年度报告及其摘要的议案 √
公司关于与开滦(集团)有限责任公司签署
6 √
《综合服务合同(续签稿)》的议案
7 公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 √
8 公司关于授权办理信贷事宜的议案 √
9 公司关于授权办理担保事宜的议案 √
10 公司关于授权办理委托贷款事宜的议案 √
11 公司关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上做《独立董事 2020 年度述职
报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容于 2021 年 3 月 27 日在公司指定披露媒体上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与《中国证券报》、
《上海证券报》上披露。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案:6、7
2
应回避表决的关联股东名称:开滦(集团)有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证
券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网
址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,
如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东
账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类
别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600997 开滦股份 2021/4/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 北京国枫律师事务所律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由
法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证
和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人
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出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、
本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和
法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当
持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席
会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权
委托书(见附件)。
(二) 登记时间:2021 年 4 月 22 日上午 8:00-12:00,下午 14:
00-18:00。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司
股东大会。
(三) 登记地址:河北唐山新华东道 70 号东楼公司证券部。
(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须
持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
六、 其他事项
(一) 本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
(二) 会议联系人:侯树忠、王文超
联系电话:(0315)2812013、3026567
联系传真:(0315)3026507
电子邮箱:kcc@kailuan.com.cn
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
2021 年 3 月 27 日
附件 1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
4
附件 1:授权委托书
授权委托书
开滦能源化工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年
4 月 26 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司关于 2020 年度财务决算的议案
4 公司 2020 年度利润分配预案
5 公司关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
公司关于与开滦(集团)有限责任公司签署《综
6
合服务合同(续签稿)》的议案
7 公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
8 公司关于授权办理信贷事宜的议案
9 公司关于授权办理担保事宜的议案
10 公司关于授权办理委托贷款事宜的议案
11 公司关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有
权按自己的意愿进行表决。
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