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公司公告

开滦股份:开滦能源化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知2021-03-27  

                        证券代码:600997         证券简称:开滦股份    公告编号:2021-022

                  开滦能源化工股份有限公司
            关于召开 2020 年年度股东大会的通知

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

        重要内容提示:

     股东大会召开日期:2021年4月26日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
          会网络投票系统
 一、 召开会议的基本情况
 (一)     股东大会类型和届次
          2020 年年度股东大会
 (二)     股东大会召集人:董事会
 (三)     投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
          投票相结合的方式
 (四)     现场会议召开的日期、时间和地点
          召开的日期时间:2021 年 4 月 26 日    14 点 00 分
          召开地点:河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室
 (五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
          网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
          网络投票起止时间:自 2021 年 4 月 26 日
                             至 2021 年 4 月 26 日
          采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的
 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
 的 9:15-15:00。
 (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
 程序
                                   1
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
 通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
 投票实施细则》等有关规定执行。
 (七)   涉及公开征集股东投票权
        无
二、 会议审议事项
        本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                   投票股东类型
序号                   议案名称
                                                     A 股股东
非累积投票议案
 1      公司 2020 年度董事会工作报告                      √
 2      公司 2020 年度监事会工作报告                      √
 3      公司关于 2020 年度财务决算的议案                  √
 4      公司 2020 年度利润分配预案                        √
 5      公司关于 2020 年年度报告及其摘要的议案            √
        公司关于与开滦(集团)有限责任公司签署
 6                                                        √
        《综合服务合同(续签稿)》的议案
 7      公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案          √
 8      公司关于授权办理信贷事宜的议案                    √
 9      公司关于授权办理担保事宜的议案                    √
 10     公司关于授权办理委托贷款事宜的议案                √
 11     公司关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案          √
公司独立董事将在本次年度股东大会上做《独立董事 2020 年度述职
报告》。
1、     各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案相关内容于 2021 年 3 月 27 日在公司指定披露媒体上
        海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与《中国证券报》、
        《上海证券报》上披露。
2、     特别决议议案:无
3、     对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、9、11
4、     涉及关联股东回避表决的议案:6、7
                                  2
         应回避表决的关联股东名称:开滦(集团)有限责任公司
5、      涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
         表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证
         券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网
         址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进
         行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
         网投票平台网站说明。
(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,
         如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东
         账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类
         别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
         表决的,以第一次投票结果为准。
(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
         司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
         并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
         不必是公司股东。
       股份类别     股票代码      股票简称        股权登记日
         A股        600997       开滦股份         2021/4/19
(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     北京国枫律师事务所律师。
(四)     其他人员
五、 会议登记方法
(一)     登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由
         法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
         议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证
         和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人
                                 3
       出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、
       本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和
       法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当
       持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席
       会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权
       委托书(见附件)。
(二)   登记时间:2021 年 4 月 22 日上午 8:00-12:00,下午 14:
       00-18:00。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司
       股东大会。
(三)   登记地址:河北唐山新华东道 70 号东楼公司证券部。
(四)   受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须
       持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。


六、 其他事项
(一)   本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
(二)   会议联系人:侯树忠、王文超
       联系电话:(0315)2812013、3026567
       联系传真:(0315)3026507
       电子邮箱:kcc@kailuan.com.cn
       特此公告。


                               开滦能源化工股份有限公司董事会
                                       2021 年 3 月 27 日


附件 1:授权委托书
      报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议




                               4
  附件 1:授权委托书
                             授权委托书
  开滦能源化工股份有限公司:
        兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年
  4 月 26 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。
  委托人持普通股数:
  委托人股东帐户号:
序号              非累积投票议案名称                   同意   反对   弃权
 1     公司 2020 年度董事会工作报告
 2     公司 2020 年度监事会工作报告
 3     公司关于 2020 年度财务决算的议案
 4     公司 2020 年度利润分配预案
 5     公司关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
       公司关于与开滦(集团)有限责任公司签署《综
 6
       合服务合同(续签稿)》的议案
 7     公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
 8     公司关于授权办理信贷事宜的议案
 9     公司关于授权办理担保事宜的议案
10     公司关于授权办理委托贷款事宜的议案
11     公司关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案

  委托人签名(盖章):                  受托人签名:


  委托人身份证号:                      受托人身份证号:


                                        委托日期:      年    月     日


  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
  并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有
  权按自己的意愿进行表决。
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