开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
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开滦能源化工股份有限公司
2008 年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司董事张利先生、董事王世友先生和独立董事孙国瑞先生因公出差不能参加会
议，分别书面委托董事曹玉忠先生、董事高启新先生和独立董事屈一新先生代为行使表决
权。
1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人裴华先生，主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人（会计
主管人员）石晓光先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 开滦股份
股票代码 600997
上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 河北省唐山市新华东道70 号东楼
邮政编码 063018
公司国际互联网网址 http://www.kkcc.com.cn
电子信箱 kcc@kailuan.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 侯树忠 张嘉颖
联系地址 河北省唐山市新华东道70 号东楼 河北省唐山市新华东道70 号东楼
电话 0315-2812013 0315-3026971
传真 0315-3026507 0315-3026507
电子信箱 kcc@kailuan.com.cn kcc@kailuan.com.cn开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2008 年 2007 年
本年比上年
增减(%)
2006 年
营业收入 9,401,430,535.80 5,475,205,392.79 71.71 3,171,103,770.37
利润总额 1,134,895,122.62 802,187,492.34 41.48 637,198,008.23
归属于上市公司股东的净利润 828,034,043.87 623,948,140.35 32.71 505,286,542.82
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
828,446,479.73 543,084,328.96 52.54 503,641,100.41
经营活动产生的现金流量净额 1,632,686,545.74 1,018,647,576.75 60.28 747,597,274.17
2008 年末 2007 年末
本年末比上
年末增减(%)
2006 年末
总资产 11,731,757,229.01 7,323,309,285.12 60.20 5,873,851,576.07
所有者权益（或股东权益） 4,312,004,133.63 3,088,082,709.76 39.63 2,660,554,569.41
3.2 主要财务指标
2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
基本每股收益（元／股） 1.46 1.11 31.53 0.90
稀释每股收益（元／股） 1.46 1.11 31.53 0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.46 0.97 50.52 0.90
全面摊薄净资产收益率（%） 19.20 20.21 减少1.01 个百分点 18.99
加权平均净资产收益率（%） 24.45 21.83 增加2.62 个百分点 20.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 19.21 17.59 增加1.62 个百分点 18.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 24.47 19.00 增加5.47 个百分点 20.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 2.64 1.82 45.05 1.33
2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%) 2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 6.99 5.50 27.09 4.74
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -117,300.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
720,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
295,898.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,227,613.52
所得税影响额 252,419.42
合计 -581,434.84
其中:少数股东非经常性损益合计 -168,998.98
合计 -412,435.86
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 315,160,472 56.15 315,160,472 51.05
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 315,160,472 56.15 315,160,472 51.05
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 246,039,528 43.85 56,120,000 56,120,000 302,159,528 48.95
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 246,039,528 43.85 56,120,000 56,120,000 302,159,528 48.95
三、股份总数 561,200,000 100.00 56,120,000 56,120,000 617,320,000 100.00
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 52,253 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例(%)
持股总数
报告期内增
减
持有有限售条
件股份数量
质押或冻
结的股份
数量
开滦(集团)有限责任公司 国有法人 56.73 350,192,456 35,031,984 315,160,472 无
华安中小盘成长股票型证券投资基金 其他 2.69 16,612,213 12,086,837 0 未知
国泰金马稳健回报证券投资基金 其他 2.26 13,969,031 11,244,181 0 未知
中国信达资产管理公司 国有法人 1.61 9,968,716 0 0 无
中邮核心成长股票型证券投资基金 其他 1.29 7,966,397 7,966,397 0 未知
光大保德信量化核心证券投资基金 其他 1.26 7,787,400 0 0 未知
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 其他 1.15 7,078,260 7,078,260 0 未知
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 其他 0.79 4,858,246 870,877 0 未知
上海宝钢国际经济贸易有限公司 国有法人 0.75 4,652,067 0 0 无
广发稳健增长证券投资基金 其他 0.63 3,900,000 3,900,000 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件
股份的数量
股份种类
开滦(集团)有限责任公司 35,031,984 人民币普通股
华安中小盘成长股票型证券投资基金 16,612,213 人民币普通股
国泰金马稳健回报证券投资基金 13,969,031 人民币普通股
中国信达资产管理公司 9,968,716 人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金 7,966,397 人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金 7,787,400 人民币普通股开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
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华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 7,078,260 人民币普通股
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 4,858,246 人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司 4,652,067 人民币普通股
广发稳健增长证券投资基金 3,900,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
在前十名股东中，国泰金马稳健回报证券投资基金和国
泰金鼎价值精选混合型证券投资基金均为国泰基金管理
有限公司旗下基金。公司控股股东开滦（集团）有限责
任公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前十名无限售条件股东中，国泰金马稳健回报证券投资
基金和国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金均为国泰
基金管理有限公司旗下基金。公司未知其他股东相互间
是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
控股股东名称：开滦（集团）有限责任公司
法人代表：张文学
注册资本：9,675,522,800.00 元
成立日期：1998 年5 月5 日
主要经营业务或管理活动：煤炭开采、洗选加工、煤质化验；储运服务；住宿、餐饮；
港口装卸及相关服务；煤炭产品、矾土产品、建筑材料的经销；机械设备及配件的制造、
销售、安装与修理。
4.3.2.2 法人实际控制人情况
实际控制人名称：河北省人民政府国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
河北省政府国资委
开滦（集团）有限责任公司
开滦能源化工股份有限公司
70.76%
56.73%开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
报告期被授予的
股权激励情况
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起止日期
年
初
持
股
数
年
末
持
股
数
持
有
本
公
司
的
股
票
期
权
被
授
予
的
限
制
性
股
票
数
量
股
份
增
减
数
变
动
原
因
是否
在公
司领
取报
酬、津
贴
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额
（万
元）（税
前）
可
行
权
股
数
已
行
权
数
量
行权价
（元）
期末股
票市价
（元）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报酬、
津贴
裴 华 董事长 男 54
2007 年11 月5 日～
2010 年11 月4 日
0 0 0 0 0 无 否 0 0 0 0 0 是
曹玉忠
副董事长、总
经理
男 47
2007 年11 月5 日～
2010 年11 月4 日
0 0 0 0 0 无 是 22.55 0 0 0 0 否
高启新 董事 男 58
2007 年11 月5 日～
2010 年11 月4 日
0 0 0 0 0 无 是 18.74 0 0 0 0 否
张庚寅
董事、副总经
理
男 58
2007 年11 月5 日～
2010 年11 月4 日
0 0 0 0 0 无 是 18.74 0 0 0 0 否
张 利 董事 男 42
2007 年11 月5 日～
2010 年11 月4 日
0 0 0 0 0 无 否 0 0 0 0 0 是
王世友 董事 男 48
2007 年11 月5 日～
2010 年11 月4 日
0 0 0 0 0 无 否 0 0 0 0 0 是
程凤朝 独立董事 男 49
2007 年11 月5 日～
2010 年11 月4 日
0 0 0 0 0 无 是 4 0 0 0 0 否
孙国瑞 独立董事 男 45
2007 年11 月5 日～
2010 年11 月4 日
0 0 0 0 0 无 是 4 0 0 0 0 否
屈一新 独立董事 男 44
2007 年11 月5 日～
2010 年11 月4 日
0 0 0 0 0 无 是 4 0 0 0 0 否
王 卓 监事会主席 男 56
2007 年11 月5 日～
2010 年11 月4 日
0 0 0 0 0 无 否 0 0 0 0 0 是
常亚来 监事 男 55
2007 年11 月5 日～
2010 年11 月4 日
0 0 0 0 0 无 否 0 0 0 0 0 是
肖爱红 监事 女 42
2007 年11 月5 日～
2010 年11 月4 日
0 0 0 0 0 无 否 0 0 0 0 0 是
张广田 职工监事 男 57
2007 年11 月5 日～
2010 年11 月4 日
0 0 0 0 0 无 是 17.78 0 0 0 0 否
张俊宝 职工监事 男 55
2007 年11 月5 日～
2010 年11 月4 日
0 0 0 0 0 无 是 18.49 0 0 0 0 否
史国胜 副总经理 男 45
2007 年11 月6 日～
2010 年11 月5 日
0 0 0 0 0 无 是 18.74 0 0 0 0 否
房承宣 副总经理 男 44
2007 年11 月6 日～
2010 年11 月5 日
0 0 0 0 0 无 是 18.74 0 0 0 0 否
王连灵 总会计师 女 46
2007 年11 月6 日～
2010 年11 月5 日
0 0 0 0 0 无 是 18.74 0 0 0 0 否
梅海斌 总工程师 男 45
2007 年11 月6 日～
2010 年11 月5 日
0 0 0 0 0 无 是 18.74 0 0 0 0 否
侯树忠
副总经理、董
事会秘书
男 44
2007 年11 月6 日～
2010 年11 月5 日
0 0 0 0 0 无 是 18.74 0 0 0 0 否
合 计 / / / / 0 0 / 0 0 / / 202.00 0 0 / / /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1.报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内公司经营情况开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
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2008 年，公司积极实施能源化工综合发展战略，努力应对煤炭、焦化市场的剧烈波
动，稳步提升煤炭产能和规模，科学推进煤化工产业建设，实现了公司经营规模的不断扩
大和经济效益的持续提升。在煤炭业务方面，公司坚持以安全生产为重点，建设高产高效
示范型矿井，在煤炭生产和销售保持稳定的同时，实现安全生产自然年；公司采取有力措
施加强煤炭资源扩张，加快山西倡源煤炭有限责任公司矿井改扩建步伐，投资勘探加拿大
Gething 煤田，提高公司煤炭生产能力和资源储量。在煤化工业务方面，公司以建设煤化
工绿色工业园区为重点，大力推进京唐港煤化工工业园区二期项目建设，通过实施公开增
发，确保重点工程项目建设资金需求和重点工作有序推进；公司积极加强煤化工子公司监
管，督导其积极应对市场变化，提高规范运营能力和盈利水平。
报告期内，公司生产原煤750.02 万吨，与上年相比下降0.12%；生产精煤249.21 万
吨，与上年相比下降3.55%，对外销售精煤184.65 万吨，与上年相比增长18.78%；生产
焦炭305.07 万吨，销售焦炭303.30 万吨，与上年相比分别增长0.30%、0.94%；生产甲醇
6.08 万吨，销售甲醇6.20 万吨；公司2008 年实现营业收入940,143.05 万元，利润总额
113,489.51 万元，归属于母公司股东的净利润82,803.40 万元，与上年相比分别增长了
71.71%、41.48%、32.71%。
公司的主要优势：
①公司肥煤储量丰富，品种优良
公司煤炭资源地处开平煤田东南翼，井田面积71.48 平方公里，属距今2～3 亿年前
的石炭二叠纪成煤，矿产变质程度较高，煤种为肥煤，是我国煤炭资源的稀缺品种。公司
两座矿井的煤炭品种分类都属于低灰、中高挥发分、特高发热量、特强粘结性的优质肥煤，
是享誉国内外的名牌煤种。在中国煤炭分类标准中，把开滦肥煤作为分类标准的典型范例。
截至2008 年12 月31 日，公司所属两矿探明经济基础储量63,440.8 万吨，可采储量43,679.8
万吨，按核定可采能力还可采50 多年。
②上下游产业一体化经营优势
公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工完整的产业链。两矿业
分公司具有780 万吨的原煤生产能力，每年生产精肥煤约250 万吨，为公司下游煤化工建
设提供原料保障。公司煤化工项目在建成迁安中化煤化工有限公司220 万吨/年焦化厂的
同时，正在全力推进京唐港煤化工园区建设。该园区200 万吨/年焦化一期和20 万吨/年焦
炉煤气制甲醇一期工程已投产，焦化二期、甲醇二期工程、煤焦油深加工、粗苯精制等项
目已全面进入试生产前的调试阶段，以加快实现园区化、基地化、上下游产业一体化发展。
这一发展模式的核心在于利用自身的资源优势，向下游延伸至焦炭，最终发展精细化工产
品，提高资源有效利用的附加值。
③煤化工园区规模化循环经济优势
公司焦化产业按园区化发展，形成了独特的焦化产业规模优势。焦化产业炼焦肥煤由
公司自给，焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工，焦油加工产品洗油用作焦
炉气洗苯，甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制，干熄焦回收焦炭显热用于产生蒸汽及发
电。园区统一配套公辅工程，各生产装置水、电、蒸汽统一平衡，最大限度合理利用，实
现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔接，形成循环经济发展链条，实现资源的优化
配置，降低运行成本，实现了园区的多联产，有助于降低行业周期性风险。开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
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公司的主要困难：
公司所属范各庄、吕家坨矿业分公司的生产地质条件较为复杂，随着开采深度的加深
和范围的不断扩大，矿井赋存煤层断层等地质构造增多，可供开采面积减小，瓦斯溢出量
增加，影响安全的因素增多，实现安全生产的难度越来越大。
公司煤化工产业已形成相当规模，但在经济危机时焦化市场的波及和影响下，企业实
现盈利还面临着极大困难和挑战。
（2）公司主营业务及其经营状况
①主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
分行业或分产
品 营业收入 营业成本 营业利润
率(%)
营业收入比
上年增减
(%)
营业成本比
上年增减
(%)
营业利润率比上年增
减(%)
分行业
煤炭采选业 3,449,385,745.74 1,802,957,964.76 45.75 50.86 39.74 增加4.39 个百分点
炼焦业 6,668,829,656.20 6,022,054,596.00 9.10 74.27 76.24 减少1.03 个百分点
分产品
洗精煤 3,019,009,721.75 1,452,793,115.58 50.52 72.14 47.56 增加7.87 个百分点
冶金焦 5,600,631,448.89 4,802,566,774.00 13.65 82.75 73.22 增加4.70 个百分点
其他焦化产品 1,068,198,207.31 1,219,487,822.00 -14.76 40.15 89.22 减少29.64 个百分点
注1：其他焦化产品营业利润率为-14.76%，主要是由于2008 年四季度焦炭市场不景气，焦化产
品价格下滑，部分焦化产品的售价低于其账面成本所致。
注2：2008 年较2007 年营业收入增加，主要是由于2008 年前三季度产品价格上涨所致。
注3：2008 年较2007 年营业成本增加，主要是由于子公司迁安中化公司、唐山中润公司所耗用的
原料煤价格上涨所致。
②主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内销售 9,963,797,308.98 64.60
国外销售 154,418,092.96 158.01
③主要供应商、客户情况
单位：元 币种：人民币
前五名供应商采购金额合计 4,162,273,873.69 占采购总额比重 73.01%
前五名销售客户销售金额合计 5,549,407,479.95 占销售总额比重 59.03%开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
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（3）报告期内财务状况和经营成果分析
报告期内财务状况分析：
单位：元 币种：人民币
项 目 年末数 年初数
年末比年初增减
数额
年末比年初
增减比例
总资产 11,731,757,229.01 7,323,309,285.12 4,408,447,943.89 60.20%
流动资产 5,233,166,466.49 2,535,993,709.77 2,697,172,756.72 106.36%
非流动资产 6,498,590,762.52 4,787,315,575.35 1,711,275,187.17 35.75%
总负债 6,721,773,389.82 3,910,855,585.50 2,810,917,804.32 71.87%
流动负债 4,802,470,257.06 2,262,903,987.06 2,539,566,270.00 112.23%
非流动负债 1,919,303,132.76 1,647,951,598.44 271,351,534.32 16.47%
股东权益 5,009,983,839.19 3,412,453,699.62 1,597,530,139.57 46.81%
归属于母公司股东权益 4,312,004,133.63 3,088,082,709.76 1,223,921,423.87 39.63%
其中：未分配利润 1,613,371,893.40 1,183,800,500.87 429,571,392.53 36.29%
少数股东权益 697,979,705.56 324,370,989.86 373,608,715.70 115.18%
①流动资产：2008 年末比年初增加 2,697,172,756.72 元，主要是由于货币资金比年初
增加1,547,059,117.66 元，应收账款增加661,866,714.36 元，随着公司业务拓展和产能提
高，预付账款增加444,365,920.44 元，存货增加77,398,773.04 元。
②非流动资产：2008 年末比年初增加1,711,275,187.17 元, 主要是由于在建工程比年
初增加1,572,405,034.43 元，增加的原因主要是京唐港200 万吨/年焦化二期项目、20 万吨
/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目、200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目、10 万
吨/年粗苯加氢精制项目、30 万吨/年煤焦油加工项目等工程处于建设期以及子公司中通投
资公司将倡源煤炭公司纳入了报表合并范围；工程物资增加8,891,880.08 元，无形资产增
加200,105,993.22 元，其他非流动资产减少70,127,720.56 元。
③流动负债：2008 年末比年初增加2,539,566,270.00 元，主要是由于短期借款增加
545,000,000.00 元，应付账款增加1,128,459,150.41 元，应付职工薪酬增加39,212,984.89
元，其他应付款增加336,969,800.31 元，一年内到期的长期负债增加588,500,000.00 元；
同时，应付票据减少38,261,761.67 元，预收账款减少13,437,000.68 元，应交税费减少
46,876,903.26 元。
④非流动负债：2008 年末比年初增加271,351,534.32 元，主要是长期借款比年初增加
265,790,000.00 元。
⑤股东权益：2008 年末比年初增加1,597,530,139.57 元，主要是归属于母公司的净利
润增加828,034,043.87 元，增发新股收到资金625,937,380.00 元，少数股东投入资本
343,543,670.70 元，归属于少数股东净利润增加30,065,045.00 元，向投资者分配股利
280,600,000.00 元。
报告期经营成果分析：开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
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单位：元 币种：人民币
项 目 本年数 上年数
本年比上年
增减数
本年比上年
增减比例
营业收入 9,401,430,535.80 5,475,205,392.79 3,926,225,143.01 71.71%
营业成本 7,130,505,336.83 4,065,259,802.21 3,065,245,534.62 75.40%
营业税金及附加 108,472,323.99 72,694,672.47 35,777,651.52 49.22%
财务费用 192,859,733.32 113,109,699.05 79,750,034.27 70.51%
资产减值损失 107,155,306.19 -361,621.36 107,516,927.55 -29,731.91%
投资收益 295,898.84 3,346,165.85 -3,050,267.01 -91.16%
营业外支出 3,743,191.29 9,805,390.25 -6,062,198.96 -61.83%
①营业收入：2008 年较上年增加3,926,225,143.01 元, 主要是由于2008 年前三季度产
品价格上涨所致。
②营业成本：2008 年较上年增加3,065,245,534.62 元, 主要是由于子公司迁安中化公
司、唐山中润公司所耗用的原料煤价格上涨所致。
③营业税金及附加：2008 年较上年增加35,777,651.52 元，主要是由于营业收入的增
长导致了流转税金的增加、出口收入的增长及税率的调整（2008 年8 月份关税税率由5%
调整到10%）导致了关税的增加。
④财务费用：2008 年较上年增加79,750,034.27 元，主要是由于2008 年贷款增加所致。
⑤营业外支出: 2008 年较上年减少6,062,198.96 元，主要是由于固定资产处置损失减
少所致。
（4）报告期内公司现金流量构成情况
① 经营活动产生的现金流量： 报告期公司经营活动产生的现金流入量
10,138,343,528.88 元，比上年同期增加4,275,700,422.99 元，主要是因为：销售商品、提
供劳务收到的现金比上年同期增加4,261,365,821.79 元，其他经营活动收到的现金比上年
同期增加14,334,601.20 元；经营活动产生的现金流出量8,505,656,983.14 元，比上年同期
增加3,661,661,454.00 元，主要是因为：购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加
2,836,515,549.81 元，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加237,135,100.68
元，支付的各项税费比上年同期增加558,736,547.10 元，支付的其他与经营活动有关的现
金比上年同期增加29,274,256.41 元。经营活动产生的现金流量净额1,632,686,545.74 元，
比上年同期增加614,038,968.99 元。
②投资活动产生的现金流量：报告期公司投资活动产生的现金流入量10,271,939.89
元，投资活动产生的现金流出量1,956,668,333.40 元，投资活动产生的现金流量净额
-1,946,396,393.51 元，比上年同期净流出增加758,712,367.78 元。
③ 筹资活动产生的现金流量： 报告期公司筹资活动产生的现金流入量
3,569,482,470.70 元，筹资活动产生的现金流出量1,707,818,883.37 元，筹资活动产生的现
金流量净额1,861,663,587.33 元，比上年同期增加1,586,021,437.55 元。开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
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（5）主要控股公司情况
单位:万元 币种:人民币
子公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润
迁安中化煤化工
有限责任公司
炼焦；煤气、焦油、粗苯、硫磺、初级煤
化工产品制造；普通货运
99,240.00 310,859.78 101,122.78 5,660.61
唐山中润煤化工
有限公司
焦炭、煤气、煤焦油、粗苯、硫磺、硫铵、
甲醇等煤化工产品的生产销售
76,204.21 237,615.23 77,143.00 2,366.58
唐山考伯斯开滦
炭素化工有限公
司
生产、加工和销售煤焦油衍生产品及其他
相关产品（包括煤沥青、溶剂、炭黑油、
轻油、洗油、工业萘、粗酚油）
12,904.47 41,928.59 11,583.56 -30.19
山西中通投资有
限公司
煤炭能源化工开发利用，对外项目建设投
资；钢材、建材、五金机电、电线电缆、
电气设备、仪器仪表、化工产品（除危险
化学品外）、普通机械及配件、土产杂品
的批发、零售、代储、代销
7,000.00 66,968.65 6,993.25 -4.84
①经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，公司2008 年以自有资金22,400 万
元对迁安中化煤化工有限责任公司增资，有效改善了迁安中化财务状况，提高其偿债能力
和营运能力，增加企业经营效益，降低公司投资风险。
②唐山中润煤化工有限公司于2007 年1 月24 日成立，是公司、唐山钢铁股份有限公
司及唐山港兴实业总公司共同投资的集炼焦及副产品深加工为一体的煤化工企业，该公司
200 万吨/年焦化一期工程2007 年3 月份投入生产，配套建设的20 万吨/年焦炉煤气制甲
醇一期项目于当年11 月份投入生产。
③唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司成立于2007 年11 月12 日，是公司与考伯斯毛
里求斯公司、唐山钢铁股份有限公司共同投资的煤焦油加工的中外合资企业。炭素化工公
司注册资本为129,044,700.00 元，其中：公司认缴的注册资本为65,812,797.00 元，占该公
司注册资本的51%。
④山西中通投资有限公司成立于2007 年12 月12 日，为公司的全资子公司。2007 年
12 月26 日，山西中通投资有限公司与山西义棠煤业有限责任公司、介休义民投资有限公
司在山西省太原市签署协议，共同出资设立山西介休倡源煤炭有限责任公司，并由其实施
所属煤矿改扩建项目。
（6）公司的技术创新及节能减排情况
①技术创新情况
2008 年，公司坚持技术创新紧密联系生产的原则，继续加大技术创新投入，积极推
进了自主创新工作。报告期内，公司发生研发费用6,774.56万元，占公司营业收入的0.72%。
公司充分尊重员工首创精神，积极动员和组织广大科技人员深入开展企业自主创新，
取得了一批重要创新成果。公司先后申报了《筛板连接可靠的振动筛》、《易于维护更换
的罐道梁装置》、《挤压清扫式皮带机》、《转载机推移辅助装置的制作》、《简易量仓开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告
摘要
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报警器》、《一种从固态物料溜筒中自动取样的装置》六项实用新型专利；同时，《一种
浮选尾煤脱水的工艺方法》获得国家知识产权局的发明专利授权；《末煤脱介质喷水装置》、
《防滑带式运输机》、《防丢底机头》三项获得国家知识产权局的实用新型专利授权；《轻
放工作面尾煤回收装置》项目获唐山市科技进步二等奖和第六届国际发明展览会铜奖。
②节能减排情况
2008 年，公司认真贯彻落实节能减排工作的各项法律法规，以建设科学发展示范型
企业为目标，坚持技术进步和节能创效的有机结合，积极采用先进的技术，推进矿井节能
创效工程和绿色可循环煤化工园区的建设。
报告期，公司建设和投入运营的水源热泵工程，取代锅炉对企业供热水，部分部位供
热、供冷，每年可以节约标准煤10,895 吨，减少排放二氧化碳7,343 吨、二氧化硫217.9
吨、粉尘108.9 吨，不但取得了较好的经济效益，而且取得了巨大的社会效益，被列入国
家200 个建筑节能示范项目之一，国家补贴项目建设资金万元。公司着眼于矿井水的综合
利用，实施和投入运行矿井水处理和净化，加大水资源的充分利用，每年可节省排水电费
800.23 万元，节省地下水资源735.84 万吨。公司投资约600 万元，对两分公司脱硫除尘
系统进行了改造，使锅炉除尘效率达到98%以上，脱硫效率达到90%以上，二氧化硫的
排放浓度都在150mg/m3 以下，远低于国家900 mg/m3 的标准。公司建设的200 万吨/年焦
化一期工程干熄焦节能改造项目和二期工程干熄焦项目，利用回收焦炭显热用于制蒸汽和
余热发电，可以回收约80%的红焦显热生产蒸汽，年发电248.4×106 千瓦时（或供高压蒸
汽132.2 万吨），回收能源折80,724 吨标准煤。公司建设20 万吨/年焦炉煤气制甲醇项目，
利用焦炉煤气生产甲醇，解决伴生焦炉煤气的排空污染和经济利用问题。公司投资1,118
万元建设焦炭生产过程中的中水回用工程，可节约300 吨/小时的补充自来水量，实现整
个系统对外界的污水零排放。
公司京唐港煤化工工业园区，立足煤化工产品的深加工、能源和水资源梯级利用、各
类资源的共享，着力推动不同项目的产业链条延伸和耦合，形成循环利用产业链，实现节
能最大化，充分发挥行业集中、产业聚集、用地集约、协调发展的效应，兼顾企业经济效
益和环境社会效益。
2.对公司未来发展的展望
（1）行业趋势和竞争格局
国际金融危机的扩散和蔓延，对我国经济增长造成冲击，对公司现有的煤炭开采业和
煤化工产业的发展产生较大的影响。2009 年，预期随着国家“扩内需、保增长、调结构”
政策的逐步落实，煤炭产业有望继续稳定增长，煤化工产业进一步回暖。
煤炭是我国的主要能源，在未来相当长的时期内，我国以煤为主的能源结构不会发生
改变。《国家能源发展战略规划纲要》进一步明确提出我国能源发展格局是“以煤炭为主
体，以电力为中心”，将煤炭列入国家能源规划的重要位置。近年来，随着煤炭资源整合
力度的加大、关井压产措施的落实和煤炭资源有偿化改革的推进，煤炭行业的竞争格局发
生了很大变化，大型煤矿企业的竞争力大大提高。建设大型煤炭基地和培育大型煤炭企业
集团成了煤炭工业今后的主要发展方向，煤炭生产集中趋势优化了煤炭布局，大大提高了
煤炭企业抵御市场风险的能力，促进了煤炭行业的健康发展。煤炭需求将继续保持稳步上
升势头，煤炭供需将保持紧平衡态势。开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
第 12 页 共 28 页
当前我国煤化工产业正由传统产业向现代产业转型。我国石油资源相对匮乏，随着经
济社会的发展，石油及石化产品需求迅速增长，供需矛盾日益突出，以石油替代为目的现
代煤化工，包括煤气化制取甲醇、醋酸、烯烃，煤液化制取石化燃料以及焦化产品深加工
获得石化下游产品等，成为煤化工发展的重要方向，而且已经取得了较快的发展。预期未
来，体现循环经济理念，打造完整产业链条，实现园区化、多联产、规模化发展将成为煤
化工发展的趋势。按照园区化、多联产、规模化发展的企业，能够实现能源、资源的梯级
利用，体现循环经济理念，产品结构丰富，产业链条长，技术水平高，具有更强的竞争能
力，将成为现代煤化工发展的主流。
（2）公司发展计划
2009 年，公司将继续加快推进能源化工综合发展战略，在稳步提升煤炭产能和规模、
实现煤炭资源扩张的同时，突出做大做强、做精做细煤化工产业，加快产业结构优化升级，
促进经济发展方式转变，不断增强抵御市场风险能力，努力保持公司经济持续稳健运行。
具体发展计划是：煤炭产能逐步增加，加拿大煤炭资源开发取得实质性进展；煤化工延深
项目加快建设，产业规模进一步扩大。
（3）资金需求及使用计划
公司将根据国家政策和公司资金需求情况，超前对公司项目工期安排、资金投入节奏
及筹措方案进行研判和综合谋划，充分利用上市公司良好的信用条件，优化公司资本结构，
降低融资成本，大力争取银行信贷支持，积极做好短期融资券发行的相关工作，进一步拓
宽融资渠道，保证公司资金链条安全顺畅运转，为公司正常运营和项目建设提供资金保障。
（4）风险情况
①宏观经济周期性波动的风险
受金融危机影响，中国经济增速放缓。2009 年将是宏观经济波动明显的一年，也是
经济面临挑战的关键一年。煤炭和煤化工行业与经济景气度及周期性波动具有很强的关联
性。因此，宏观经济走势的不确定性给公司经营带来一定的风险。
为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险，公司将密切关注宏观经济
走势和关联产业市场情况，积极研究公司经营范围不断扩展、产品及主营业务结构不断变
化等新形势，努力保持经济持续稳健运行。一是应对市场变化，加强产销平衡管理。充分
发挥供应重组整合的优势，坚持抓好煤炭、焦炭的市场调研和分析，科学研判市场变化，
及时调整产品结构和营销策略，努力保持煤炭、焦炭产销平衡局面，积极谋划公司煤化工
产品的销售模式和途径；二是充分发挥公司经营管理和资源优势，在公司现有产业规模的
基础上，利用资本平台实现低成本整合优质煤炭资源，并通过进一步加强与大集团、大公
司合作，逐渐完善煤化工产业链条的延伸，为公司长远和可持续发展奠定基础。
②安全生产的风险
公司作为“煤、焦、化”一体化经营的企业，安全生产的风险除煤炭企业共同面临的
顶板、沼气、矿井水、火灾和煤尘五大自然灾害外，还存在焦化企业存在的高温、高压、
易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素，如果发生重大安全事故，将影响公司的生产经营，
造成公司一定时期内的经济效益下滑。开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
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为有效防范煤炭、焦化产业可能出现的风险，公司将积极倡导保护环境、保障员工安
全健康的“绿色生产”模式，以建立本质安全型企业为目标，贯彻落实“安全第一、生产
第二”的安全理念，积极推进矿井和煤化工园区的质量标准化建设，确保公司实现持续安
全发展目标。一是完善安全长效机制，进一步提升持续安全管控能力。公司将继续完善公
司安全管理架构，健全安全责任保障体系，推进自主安全监督、检查、验收、考核等职能
的落实。二是健全零目标管理体系，进一步提升安全考核管理水平。公司根据公司安全生
产发展状况，进一步拓展零目标期值考核体系，实现对自主强化安全管理的科学激励。三
是做实质量标准化，进一步提升安全环境创建水平。公司将继续以“按规范设计、按设计
施工、按标准检查”为切入点，细化安全质量标准，坚持把安全质量达标作为一项重点安
全基础工作进行动态考核，稳步推进公司整体质量标准化工作，提升公司生产环境的本质
安全度。四是切实保证安全投入，进一步提升公司防灾抗灾能力。公司将以防范矿井一通
三防、水灾和煤化工火灾、爆炸、环保等重特大事故为重点，科学合理使用安全专项资金，
完善各安全生产系统，加快更新安全监控手段。
③节能环保监管风险
随着国家对节能减排工作的日益重视，以及环境保护标准日益严格，公司的煤炭尤其
焦化产业是环保要求较高的行业，国家新的环保政策的出台，将增加公司的资本性支出和
生产成本。
为顺应国家产业政策和节能、环保等法规要求，公司积极加强节能减排工作。2009
年，公司将继续建设水源热泵项目，增加供暖、供热面积；进行选煤厂洗水闭路循环改造
项目，实现洗水的零排放。同时，进一步加强矿井水资源的充分利用，在水资源的节约上
做好文章。公司煤化工项目在立项、建设和运营过程中，遵循循环经济要求，打造绿色工
业园区。公司干熄焦工艺投入运营后，将利用回收焦炭显热用于制蒸汽和余热发电，为公
司节约大量能源；公司将继续做精做细煤化工产业，对园区资源精细加工、充分利用，提
高产品附加值。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
单位:元 币种:人民币
承诺项目名称
是否变
更项目
拟投入金额
实际投
入金额
是否符合
计划进度
项目投资
进度(%)
200 万吨/年焦化二期工程项目 否 406,147,800.00 0.00 是 56.90
10 万吨/年粗苯加氢精制项目 否 161,326,500.00 0.00 是 52.30
30 万吨/年煤焦油加工项目 否 46,158,197.00 0.00 是 74.52
200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目 否 110,950,000.00 0.00 是 51.65
20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目 否 175,590,000.00 0.00 是 93.20
采掘设备技术升级改造项目 否 179,750,000.00 0.00 是 58.73
合计 / 1,079,922,497.00 0.00 / /
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
报告期内为改善公司所属子公司迁安中化煤化工有限责任公司财务状况，提高其偿债
能力和营运能力，增加企业经营效益，降低公司投资风险，经公司第三届董事会第一次临
时会议审议通过，公司和首钢总公司利用自有资金各出资22,400.00 万元，迁安市重点项
目投资公司不参与此次增资。2008 年7 月，首钢总公司将其持有的迁安中化公司股份全
部转让给河北省首钢迁安钢铁有限责任公司。本次增资完成后，迁安中化公司资产负债率
得到有效降低，资本结构得到有效改善，注册资本将变更为99,240.00 万元。公司和河北
省首钢迁安钢铁有限责任公司的累计出资分别达到49,445.00万元，各占总股本的49.82%；
迁安市重点项目投资公司仍保持初始出资350.00 万元，占总股本的0.36%。
按章程约定，公司报告期对唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司现金出资2,308 万元、
土地投资1,965 万元，炭素化工公司由公司与考伯斯毛里求斯公司、唐山钢铁股份有限公
司共同投资设立。章程约定公司出资占注册资本的51％；考伯斯公司出资占注册资本的
30％；唐钢股份出资占注册资本的19％。截止2008 年12 月31 日，公司认缴的注册资本
6,581 万元已全部出资到位。
报告期公司子公司山西中通投资有限公司与山西义棠煤业有限责任公司、介休义民投
资有限公司在山西省太原市签署协议，共同出资设立山西介休倡源煤炭有限责任公司，并
由其实施所属煤矿改扩建项目，以增加公司煤炭资源储备，提升公司煤炭产品产能，保证
公司焦炭生产的原料供给，提高公司市场竞争力和抵御风险能力。截止2008 年12 月31
日，公司子公司中通投资公司以货币出资6,560.00 万元，占倡源煤炭公司注册资本的41%；
山西义棠煤业有限责任公司以评估的净资产6,240.00 万元投资，占倡源煤炭公司注册资本
的39%；介休义民投资有限公司以货币出资3,200.00 万元，占倡源煤炭公司注册资本的
20%。开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
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6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据第三届董事会第五次会议决议，公司2008 年度提取法定盈余公积79,510,442.35
元，提取任意盈余公积39,755,221.17 元，拟以2008 年12 月31 日总股本617,320,000 股为
基数，向全体股东每10 股派现金股利2.00 元（含税），共计123,464,000.00 元，并拟以
资本公积金向全体股东每10 股转增10 股。此分配方案和资本公积金转增方案尚需经公司
股东大会批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 25,850.00
报告期末对子公司担保余额合计 84,220.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 84,220.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 19.53
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 12,750.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 12,750.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
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单位：万元 币种：人民币
关联方
向关联方销售产品
和提供劳务
向关联方采购产品
和接受劳务
开滦（集团）有限责任公司 835.32 213,897.89
唐山开滦华南煤炭有限公司 27,075.13
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司 62.28 2,435.00
唐山开滦（集团）化工有限责任公司 230.30
开滦吕家坨矿劳动服务公司 18.62
开滦范各庄矿劳动服务公司 57.16
天津开滦贸易公司 2.87
上海开滦贸易公司 24.78
唐山开滦林西矿业有限公司 0.29
合计 897.60 243,742.04
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额897.60 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
开滦（集团）有限责任公司 165,086.21 582.37
唐山开滦建设（集团）有限责任公司 1,637.41 960.00
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司 3,115.93 627.01
唐山开滦（集团）化工有限责任公司 36.00 18.00
开滦（集团）有限责任公司 223,079.16 3,387.79
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司 3,007.39 333.02
上海开滦贸易公司 29.00 28.77
唐山开滦建设（集团）有限责任公司 9,680.03 5,213.55
开滦范各庄矿劳动服务公司 1,734.09 494.34
开滦吕家坨矿劳动服务公司 158.15 116.42
唐山开滦林西矿业有限公司 0.34 0.34
合计 169,875.55 2,187.38 237,688.16 9,574.23
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额169,875.55 万元，余额2,187.38 万
元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责
任追究方案开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
1.开滦股份股权分置改革方案实施后开滦集团持有的开滦股份的股
份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让；在前
项承诺期期满后，开滦集团通过证券交易所挂牌交易出售股份，出
售数量占开滦股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之
五，在二十四个月内不超过百分之十。
2.开滦集团承诺股改完成后自2005 年连续三年通过开滦股份董事会
提出分红比例不低于当年实现可分配利润50%的分红预案，并在开
滦股份股东大会表决时对该议案投赞成票。
完全按照所做的特殊
承诺履行。
在2008 年3 月28 日
召开的2007 年度股
东大会审议通过之日
起，公司自2005 年连
续三年分红的承诺履
行完毕。
发行时所
作承诺
1.2004 年5 月18 日，公司首次发行人民币普通股15,000 万股，控股
股东开滦（集团）有限责任公司在公司《招股说明书》中，承诺及
保证其本身并将促使集团公司各成员不会直接或间接参与或进行与
本公司的产品或业务相竞争的任何活动，在《公司法》规定的期限
内，不转让其所持有的本公司的股份。
2.2008 年11 月20 日，公司向社会公众公开发行人民币普通股5,612
万股，公司控股股东开滦（集团）有限责任公司承诺全额认购并最
终获配34,776,984 股，开滦集团承诺其认购的本次增发股份自上市
之日起6 个月内不减持。除此以外，开滦集团根据《中华人民共和
国证券法》等法律法规规定，承诺自本次增发股份上市之日起6 个
月内不减持本公司股份，如有减持收益归本公司所有。
报告期内，开滦（集
团）有限责任公司严
格执行承诺事宜，履
行情况良好。截至目
前，开滦（集团）有
限责任公司履行了上
述承诺。
其他对公
司中小股
东所作承
诺
公司于2008 年10 月20 日接到公司控股股东开滦（集团）有限责任
公司通知，开滦集团拟于未来12 个月内（自本次增持之日起）视公
司股票二级市场走势，继续通过上海证券交易所交易系统增持公司
股票，增持数量不超过11,054,000 股，累计增持数量不超过
11,224,000 股，累计增持比例不超过公司总股本的2%。
报告期内，开滦（集
团）有限责任公司严
格履行该项承诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或
项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
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7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详
见公司2008 年年度报告全文。
7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资
产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会依据相关法律法规和公司内控制度规定，对公司的生产经营活动进
行了监督，认为：公司建立了比较完善的内部控制体系，有效地防范了经营管理风险；公
司股东大会、董事会的召开和决策程序合法有效，重大决策事项依据充分；公司董事、经
理能够勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，没有发现违反法律、法规、公司章
程和损害公司、股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司年度各类报表、预算进行审核，未发现违规行为，公司财务
状况良好，财务管理规范。中磊会计师事务所有限责任公司对公司2008 年年度财务报告
进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，财务报告真实、客观、
公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，监事会对公司经营活动进行监督，未发现收购、出售资产交易价格不合理、
内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的行为。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与关联方发生的关联交易均属正常业务往来，公司关联交易决策程序
合法合规，各项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，没有发现损害公司利益的情况。开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报
告摘要
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§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
中磊审字【2009】第0003 号
开滦能源化工股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的开滦能源化工股份有限公司（以下简称“开滦股份公司”）财务
报表，包括2008 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2008 年度的合并及母公司
利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是开滦股份公司管理层的责任。这种责任包
括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的
会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业
道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，开滦股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方
面公允反映了开滦股份公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和
现金流量。
中磊会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师：赵鉴、杜新光
北京市丰台区星火路1 号昌宁大厦8 层
2009 年3 月26 日开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
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9.2 财务报表
资产负债表
编制单位：开滦能源化工股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位: 元 币种:人民币
合 并 母公司
资 产
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 2,670,218,494.50 1,123,159,376.84 1,532,917,810.80 530,446,591.05
交易性金融资产
应收票据 641,737,715.50 677,491,344.42 530,513,629.19 415,444,300.00
应收账款 710,671,466.16 48,804,751.80 591,143,904.55 123,744,910.80
预付款项 824,556,728.60 380,190,808.16 436,297,783.96 200,609,747.91
应收利息
应收股利
其他应收款 4,877,613.70 2,674,468.56 1,117,128.17 18,520,871.23
存 货 381,071,733.03 303,672,959.99 81,655,479.68 52,385,433.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,715.00 32,715.00
流动资产合计 5,233,166,466.49 2,535,993,709.77 3,173,678,451.35 1,341,151,854.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,347,202,797.00 1,080,469,098.50
投资性房地产
固定资产 4,204,225,595.44 4,249,898,655.76 1,323,943,332.74 1,335,655,874.09
在建工程 1,771,217,621.13 198,812,586.70 903,089,097.71 127,556,438.17
工程物资 9,263,447.10 371,567.02 2,679,608.89 27,223.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 439,357,769.49 239,251,776.27 78,580,004.62 96,936,914.63
开发支出
商誉 10,359,538.23 10,359,538.23
长期待摊费用
递延所得税资产 64,166,791.13 88,621,451.37 8,009,634.50 50,524,002.06
其他非流动资产
非流动资产合计 6,498,590,762.52 4,787,315,575.35 3,663,504,475.46 2,691,169,550.45
资 产 总 计 11,731,757,229.01 7,323,309,285.12 6,837,182,926.81 4,032,321,405.05
公司负责人：裴华 主管会计工作负责人：王连灵 会计机构负责人：石晓光开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
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资产负债表(续)
编制单位：开滦能源化工股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位:元 币种:人民币
合并 母公司
负债和股东权益
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 1,461,000,000.00 916,000,000.00 730,000,000.00 385,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 172,988,238.33 211,250,000.00 68,200,000.00
应付账款 1,882,589,741.87 754,130,591.46 603,582,260.37 202,563,463.14
预收款项 78,969,892.35 92,406,893.03 33,692,966.15 46,954,836.90
应付职工薪酬 79,774,202.27 40,561,217.38 71,945,574.13 37,415,661.68
应交税费 108,053,882.01 154,930,785.27 181,301,083.74 93,709,472.84
应付利息
应付股利
其他应付款 370,594,300.23 33,624,499.92 45,855,890.35 13,277,816.14
一年内到期的非流动负债 648,500,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债小计 4,802,470,257.06 2,262,903,987.06 1,734,577,774.74 778,921,250.70
非流动负债：
长期借款 1,881,960,000.00 1,616,170,000.00 708,860,000.00 55,570,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 37,343,132.76 31,781,598.44 36,704,792.68 31,781,598.44
其他非流动负债
非流动负债小计 1,919,303,132.76 1,647,951,598.44 745,564,792.68 87,351,598.44
负债合计 6,721,773,389.82 3,910,855,585.50 2,480,142,567.42 866,272,849.14
股东权益：
股本 617,320,000.00 561,200,000.00 617,320,000.00 561,200,000.00
资本公积 1,576,204,190.57 955,836,810.57 1,576,204,190.57 955,836,810.57
减：库存股
盈余公积 505,108,049.66 387,245,398.32 505,108,049.66 387,245,398.32
未分配利润 1,613,371,893.40 1,183,800,500.87 1,658,408,119.16 1,261,766,347.02
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益小计 4,312,004,133.63 3,088,082,709.76 4,357,040,359.39 3,166,048,555.91
少数股东权益 697,979,705.56 324,370,989.86
股东权益合计 5,009,983,839.19 3,412,453,699.62 4,357,040,359.39 3,166,048,555.91
负债和股东权益总计 11,731,757,229.01 7,323,309,285.12 6,837,182,926.81 4,032,321,405.05
公司负责人：裴华 主管会计工作负责人：王连灵 会计机构负责人：石晓光开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
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利 润 表
编制单位：开滦能源化工股份有限公司 2008 年度 单位:元 币种:人民币
合 并 母公司
项 目
2008 年度 2007 年度 2008 年度 2007 年度
一、营业收入 9,401,430,535.80 5,475,205,392.79 3,464,370,857.92 2,298,418,287.85
减：营业成本 7,130,505,336.83 4,065,259,802.21 1,807,458,411.80 1,293,418,429.13
营业税金及附加 108,472,323.99 72,694,672.47 68,476,408.42 50,744,177.46
销售费用 143,073,195.03 106,821,592.08 121,769,175.87 87,601,241.20
管理费用 584,140,502.40 309,625,296.71 372,690,092.34 144,730,036.67
财务费用 192,859,733.32 113,109,699.05 28,353,273.68 9,470,257.09
资产减值损失 107,155,306.19 -361,621.36 23,731,449.11 4,167,126.75
加：公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 295,898.84 3,346,165.85 295,898.84 3,346,165.85
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,135,520,036.88 811,402,117.48 1,042,187,945.54 711,633,185.40
加：营业外收入 3,118,277.03 590,765.11 6,755,447.60 79,626,128.43
减：营业外支出 3,743,191.29 9,805,390.25 2,366,577.51 3,923,919.21
其中：非流动资产处置损失 2,198,455.69 7,769,211.53 2,198,455.69 3,231,919.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
1,134,895,122.62 802,187,492.34 1,046,576,815.63 787,335,394.62
减：所得税费用 276,796,033.75 146,984,022.40 251,472,392.15 124,757,969.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 858,099,088.87 655,203,469.94 795,104,423.48 662,577,425.28
其中:归属于母公司股东的净利润 828,034,043.87 623,948,140.35 795,104,423.48 662,577,425.28
同一控制下企业合并合并日前
净利润
少数股东损益 30,065,045.00 31,255,329.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益 1.46 1.11 1.41 1.18
（二）稀释每股收益 1.46 1.11 1.41 1.18
公司负责人：裴华 主管会计工作负责人：王连灵 会计机构负责人：石晓光开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
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现金流量表
编制单位：开滦能源化工股份有限公司 2008 年度 单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项 目
2008 年度 2007 年度 2008 年度 2007 年度
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10,121,325,767.43 5,859,959,945.64 3,346,040,081.21 2,479,893,231.75
收到的税费返还
收到的与其他经营活动有关的现金 17,017,761.45 2,683,160.25 48,679,452.57 1,052,759.85
经营活动现金流入小计 10,138,343,528.88 5,862,643,105.89 3,394,719,533.78 2,480,945,991.60
购买商品、接受劳务支付的现金 6,184,079,302.88 3,347,563,753.07 909,998,369.37 707,423,579.72
支付给职工以及为职工支付的现金 1,055,793,738.35 818,658,637.67 951,578,166.24 739,834,509.08
支付的各项税费 1,163,351,984.39 604,615,437.29 551,299,044.55 401,058,118.65
支付的其他与经营活动有关的现金 102,431,957.52 73,157,701.11 60,473,030.65 69,410,959.90
经营活动现金流出小计 8,505,656,983.14 4,843,995,529.14 2,473,348,610.81 1,917,727,167.35
经营活动产生的现金流量净额 1,632,686,545.74 1,018,647,576.75 921,370,922.97 563,218,824.25
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 923,193.84 6,904,748.85 923,193.84 6,904,748.85
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金 9,348,746.05 794,065.80 9,083,276.30 794,065.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的与其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,271,939.89 7,698,814.65 10,006,470.14 7,698,814.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,956,008,323.40 1,191,824,257.38 1,002,780,286.70
517,722,044.29
投资所支付的现金 660,010.00 3,558,583.00 660,010.00 3,558,583.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 247,079,098.50 276,599,198.50
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,956,668,333.40 1,195,382,840.38 1,250,519,395.20 797,879,825.79
投资活动产生的现金流量净额 -1,946,396,393.51 -1,187,684,025.73 -1,240,512,925.06 -790,181,011.14
三.筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 909,932,470.70 70,283,042.30 628,788,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 281,143,670.70 70,283,042.30
取得借款收到的现金 2,532,000,000.00 2,116,600,000.00 1,440,000,000.00 385,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 127,550,000.00 17,142,062.00 50,550,000.00 17,142,062.00
筹资活动现金流入小计 3,569,482,470.70 2,204,025,104.30 2,119,338,800.00 402,142,062.00
偿还债务所支付的现金 1,132,710,000.00 1,597,630,000.00 441,710,000.00 331,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 502,750,763.37 330,352,954.52 353,657,458.16 189,108,146.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金 72,358,120.00 400,000.00 2,358,120.00 400,000.00
筹资活动现金流出小计 1,707,818,883.37 1,928,382,954.52 797,725,578.16 520,858,146.97
筹资活动产生的现金流量净额 1,861,663,587.33 275,642,149.78 1,321,613,221.84 -118,716,084.97
四.汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -894,621.90 -91,730.04
五.现金及现金等价物的净增加额 1,547,059,117.66 106,513,970.76 1,002,471,219.75 -345,678,271.86
加:期初现金及现金等价物金额 1,123,159,376.84 1,016,645,406.08 530,446,591.05 876,124,862.91
六.期末现金及现金等价物余额 2,670,218,494.50 1,123,159,376.84 1,532,917,810.80 530,446,591.05
公司负责人：裴华 主管会计工作负责人：王连灵 会计机构负责人：石晓光开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
合并股东权益变动表
编制单位: 开滦能源化工股份有限公司 2008 年度 单位: 元 币种：人民币
本期金额
项目 归属于母公司所有者权益
实收资本(或股
本)
资本公积 减：库存股盈余公积 未分配利润
归属于母公司股
东权益小计
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 561,200,000.00 955,836,810.57 387,245,398.32 1,183,800,500.87 3,088,082,709.76
324,370,989.86 3,412,453,699.62
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 561,200,000.00 955,836,810.57 387,245,398.32 1,183,800,500.87 3,088,082,709.76
324,370,989.86 3,412,453,699.62
三、本年增减变动金额（减少以
“－”号填列） 56,120,000.00 620,367,380.00 117,862,651.34 429,571,392.53 1,223,921,423.87 373,608,715.70
1,597,530,139.57
（一）净利润 828,034,043.87 828,034,043.87 30,065,045.00 858,099,088.87
（二）直接计入所有者权益的利得
和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 828,034,043.87 828,034,043.87 30,065,045.00 858,099,088.87
（三）所有者投入和减少资本 56,120,000.00 620,367,380.00 676,487,380.00 343,543,670.70 1,020,031,050.70
1．所有者投入资本 56,120,000.00 569,817,380.00 625,937,380.00 343,543,670.70 969,481,050.70
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他 50,550,000.00 50,550,000.00 50,550,000.00
（四）利润分配 276,769,191.52 -557,369,191.52 -280,600,000.00 -280,600,000.00
1．提取盈余公积 276,769,191.52 -276,769,191.52
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配 -280,600,000.00 -280,600,000.00 -280,600,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -158,906,540.18 158,906,540.18
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -158,906,540.18 158,906,540.18
四、本期期末余额 617,320,000.00 1,576,204,190.57 505,108,049.66 1,613,371,893.40 4,312,004,133.63
697,979,705.56 5,009,983,839.19
公司负责人: 裴华 主管会计工作的负责人: 王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
第 25 页 共 28 页
合并股东权益变动表（续）
编制单位: 开滦能源化工股份有限公司 2008 年度 单位: 元 币种：人民币
上期金额
项目 归属于母公司所有者权益
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股盈余公积 未分配利润
归属于母公司股
东权益小计
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 561,200,000.00 955,836,810.57 228,298,348.88 825,317,933.60 2,570,653,093.05 222,832,617.97
2,793,485,711.02
加：会计政策变更 72,634,905.31 17,266,571.05 89,901,476.36 89,901,476.36
前期差错更正
二、本年年初余额 561,200,000.00 955,836,810.57 300,933,254.19 842,584,504.65 2,660,554,569.41 222,832,617.97
2,883,387,187.38
三、本年增减变动金额（减少以
“－”号填列） 86,312,144.13 341,215,996.22 427,528,140.35 101,538,371.89 529,066,512.24
（一）净利润 623,948,140.35 623,948,140.35 31,255,329.59 655,203,469.94
（二）直接计入所有者权益的利得
和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 623,948,140.35 623,948,140.35 31,255,329.59 655,203,469.94
（三）所有者投入和减少资本 70,283,042.30 70,283,042.30
1．所有者投入资本 70,283,042.30 70,283,042.30
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 257,076,789.80 -453,496,789.80 -196,420,000.00 -196,420,000.00
1．提取盈余公积 257,076,789.80 -257,076,789.80
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配 -196,420,000.00 -196,420,000.00 -196,420,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -170,764,645.67 170,764,645.67
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -170,764,645.67 170,764,645.67
四、本期期末余额 561,200,000.00 955,836,810.57 387,245,398.32 1,183,800,500.87 3,088,082,709.76
324,370,989.86 3,412,453,699.62
公司负责人: 裴华 主管会计工作的负责人: 王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
第 26 页 共 28 页
母公司股东权益变动表
编制单位: 开滦能源化工股份有限公司 2008 年度 单位: 元 币种：人民币
本期金额
项目 归属于母公司所有者权益
实收资本(或股
本)
资本公积 减：库存股盈余公积 未分配利润
归属于母公司股
东权益小计
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 561,200,000.00 955,836,810.57 387,245,398.32 1,261,766,347.02 3,166,048,555.91
3,166,048,555.91
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 561,200,000.00 955,836,810.57 387,245,398.32 1,261,766,347.02 3,166,048,555.91
3,166,048,555.91
三、本年增减变动金额（减少以
“－”号填列） 56,120,000.00 620,367,380.00 117,862,651.34 396,641,772.14 1,190,991,803.48 1,190,991,803.48
（一）净利润 795,104,423.48 795,104,423.48 795,104,423.48
（二）直接计入所有者权益的利得
和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 795,104,423.48 795,104,423.48 795,104,423.48
（三）所有者投入和减少资本 56,120,000.00 620,367,380.00 676,487,380.00 676,487,380.00
1．所有者投入资本 56,120,000.00 569,817,380.00 625,937,380.00 625,937,380.00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他 50,550,000.00 50,550,000.00 50,550,000.00
（四）利润分配 276,769,191.52 -557,369,191.52 -280,600,000.00 -280,600,000.00
1．提取盈余公积 276,769,191.52 -276,769,191.52
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配 -280,600,000.00 -280,600,000.00 -280,600,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -158,906,540.18 158,906,540.18
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -158,906,540.18 158,906,540.18
四、本期期末余额 617,320,000.00 1,576,204,190.57 505,108,049.66 1,658,408,119.16 4,357,040,359.39
4,357,040,359.39
公司负责人: 裴华 主管会计工作的负责人: 王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
第 27 页 共 28 页
母公司股东权益变动表（续）
编制单位: 开滦能源化工股份有限公司 2008 年度 单位: 元 币种：人民币
上期金额
项目 归属于母公司所有者权益
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股盈余公积 未分配利润
归属于母公司股
东权益小计
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 561,200,000.00 955,836,810.57 228,298,348.88 864,654,494.82 2,609,989,654.27
2,609,989,654.27
加：会计政策变更 72,634,905.31 17,266,571.05 89,901,476.36 89,901,476.36
前期差错更正
二、本年年初余额 561,200,000.00 955,836,810.57 300,933,254.19 881,921,065.87 2,699,891,130.63
2,699,891,130.63
三、本年增减变动金额（减少以
“－”号填列） 86,312,144.13 379,845,281.15 466,157,425.28 466,157,425.28
（一）净利润
662,577,425.28 662,577,425.28 662,577,425.28
（二）直接计入所有者权益的利得
和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 662,577,425.28 662,577,425.28 662,577,425.28
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 257,076,789.80 -453,496,789.80 -196,420,000.00 -196,420,000.00
1．提取盈余公积 257,076,789.80 -257,076,789.80
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配 -196,420,000.00 -196,420,000.00 -196,420,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -170,764,645.67 170,764,645.67
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -170,764,645.67 170,764,645.67
四、本期期末余额 561,200,000.00 955,836,810.57 387,245,398.32 1,261,766,347.02 3,166,048,555.91
3,166,048,555.91
公司负责人: 裴华 主管会计工作的负责人: 王连灵 会计机构负责人:石晓光开滦能源化工股份有限公司 2008 年度报告摘要
第 28 页 共 28 页
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
根据《企业会计准则讲解（2008）》和财会函[2008]60 号《财政部关于做好执行会计
准则企业2008 年年报工作的通知》的相关规定：“高危行业企业按照规定提取的安全生
产费用，应当按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈
余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折
旧外计提的维简费，应当比照安全生产费用的原则处理”。按照《企业会计准则讲解（2008）》
的相关规定，对上述事项应采用追溯调整法进行会计处理。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：裴 华
开滦能源化工股份有限公司
2009 年3 月26 日
