证券代码：600999          证券简称： 招商证券           编号： 2019－012



                       招商证券股份有限公司
             第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通
知于 2019 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，于 2019 年 3 月 12 日以通讯表决方
式召开。

    会议由周语菡监事会主席召集。出席会议的监事有：周语菡、李晓霏、王章
为、马蕴春、房小兵、张泽宏、尹虹艳、何敏、熊志钢。应出席监事 9 人，实际
出席监事 9 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。




    二、 监事会会议审议情况

    会议审议通过如下议案：

    （一）《关于前次募集资金使用情况的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）《关于变更 H 股部分募集资金用途的议案》

    审议通过《关于变更 H 股部分募集资金用途的议案》，并就该议案出具如下
审核意见：


                                     1
    1、公司本次变更 H 股部分募集资金用途符合公司发展战略和公司实际发展
需要，有利于提高 H 股募集资金的使用效益；

    2、本次变更 H 股部分募集资金用途未发现损害中小投资者利益的情况；

    3、本次变更 H 股部分募集资金用途的决策程序符合相关法律、法规、《公司
章程》及《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。

    同意将以上议案提交公司股东大会审议。




    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                              招商证券股份有限公司监事会




                                                        2019 年 3 月 12 日




                                    2