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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 公司独立董事2022年度述职报告
4 关于公司2022年年度报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配的议案
7 关于公司2023年度自营投资额度的议案
8 关于聘请公司2023年度审计机构的议案
9.00 关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
9.01 预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易
9.02 预计与招商局集团有限公司及其关联方(含重要上下游企业，不含招商银行及其子公司)的日常关联交易
9.03 预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易
9.04 预计与中国人民人寿保险股份有限公司及其相关关联方的日常关联交易
9.05 预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易
9.06 预计与其他关联方的日常关联交易
10 关于招商证券国际有限公司及其全资子公司2023年度担保授权方案的议案
11 关于选举丁璐莎为公司第七届董事会非执行董事的议案
12 关于选举彭陆强为公司第七届监事会股东代表监事的议案
13.00 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
13.01 债务融资工具的发行主体及发行方式
13.02 债务融资工具的发行规模
13.03 债务融资工具的品种
13.04 债务融资工具的期限
13.05 债务融资工具的利率
13.06 担保及其他增信安排
13.07 募集资金用途
13.08 发行价格
13.09 发行对象
13.10 债务融资工具上市
13.11 债务融资工具的偿债保障措施
13.12 发行公司境内外债务融资工具的授权事项
13.13 决议有效期
14 关于增发公司H股股份一般性授权的议案 |
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2023-05-31
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/600999_20230531_YT9F.pdf
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2023-05-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 公司独立董事2022年度述职报告
4 关于公司2022年年度报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配的议案
7 关于公司2023年度自营投资额度的议案
8 关于聘请公司2023年度审计机构的议案
9.00 关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
9.01 预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易
9.02 预计与招商局集团有限公司及其关联方(含重要上下游企业，不含招商银行及其子公司)的日常关联交易
9.03 预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易
9.04 预计与中国人民人寿保险股份有限公司及其相关关联方的日常关联交易
9.05 预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易
9.06 预计与其他关联方的日常关联交易
10 关于招商证券国际有限公司及其全资子公司2023年度担保授权方案的议案
11 关于选举丁璐莎为公司第七届董事会非执行董事的议案
12 关于选举彭陆强为公司第七届监事会股东代表监事的议案
13.00 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
13.01 债务融资工具的发行主体及发行方式
13.02 债务融资工具的发行规模
13.03 债务融资工具的品种
13.04 债务融资工具的期限
13.05 债务融资工具的利率
13.06 担保及其他增信安排
13.07 募集资金用途
13.08 发行价格
13.09 发行对象
13.10 债务融资工具上市
13.11 债务融资工具的偿债保障措施
13.12 发行公司境内外债务融资工具的授权事项
13.13 决议有效期
14 关于增发公司H股股份一般性授权的议案 |
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2023-05-27
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第七届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600999_20230527_ZYQ1.pdf
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2023-05-26
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2022年度第六期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/600999_20230526_49VG.pdf
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2023-05-20
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关于公司非执行董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/600999_20230520_ARCI.pdf
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2023-05-11
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2022年度第十期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/600999_20230511_BZL5.pdf
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2023-05-09
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关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/600999_20230509_BWT0.pdf
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2023-04-29
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第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600999_20230429_8U1X.pdf
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2023-04-29
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600999_20230429_M0Q4.pdf
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2023-04-29
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第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600999_20230429_9UB0.pdf
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2023-04-22
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关于公司副总裁、董事会秘书辞职暨变更信息披露事务负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600999_20230422_VK76.pdf
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2023-04-22
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第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600999_20230422_EMZC.pdf
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2023-04-21
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2022年度第七期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600999_20230421_BI28.pdf
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2023-04-15
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/600999_20230415_GGTU.pdf
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2023-04-01
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关于公司非执行董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/600999_20230401_F0FM.pdf
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2023-03-30
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关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/600999_20230330_36OF.pdf
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2023-03-25
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2022年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600999_20230325_88VE.pdf
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2023-03-25
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续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600999_20230325_BDL7.pdf
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2023-03-25
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600999_20230325_M6OY.pdf
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2023-03-25
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关于公司2023年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600999_20230325_9D2Y.pdf
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2023-03-25
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600999_20230325_ZMZN.pdf
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2023-03-25
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第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600999_20230325_9G6B.pdf
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2023-03-25
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关于招商证券国际有限公司及其全资子公司2023年度担保授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600999_20230325_FQLY.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-10
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-10/600999_20230310_VMQN.pdf
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2023-02-22
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关于完成经营范围工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/600999_20230222_5YWX.pdf
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2023-02-18
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关于公司职工代表监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-18/600999_20230218_UNC3.pdf
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2023-02-15
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2022年度第九期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-15/600999_20230215_TFRO.pdf
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2023-02-14
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第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-14/600999_20230214_8J2M.pdf
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2023-01-13
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-13/600999_20230113_IA3C.pdf
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2023-01-13
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-13/600999_20230113_P60H.pdf
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