证券代码：600999            证券简称： 招商证券          编号： 2020－102



                       招商证券股份有限公司
            第六届董事会第三十八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、 董事会会议召开情况

    招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议
通知于 2020 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 10 月 23 日以通
讯表决方式召开。

    本次会议由董事长霍达先生召集。应出席董事 15 人，实际出席 15 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。



       二、 董事会会议审议情况

       会议审议并通过了以下议案：

       关于向招商期货有限公司增资的议案

    同意向招商期货有限公司（以下简称招商期货）增资 29.68 亿元，并由招商
期货向其全资子公司招证资本投资有限公司（以下简称招证资本）增资 3 亿元，
授权公司及招商期货、招证资本经营管理层根据有关规定全权办理增资相关的手
续。



    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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特此公告。



                 招商证券股份有限公司董事会

                          2020 年 10 月 23 日




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