招商证券：第七届董事会第六次会议决议公告2021-04-28
证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2021－019
招商证券股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议通知于
2021 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。会议于 2021 年 4 月 27 日在广东省深圳
市以现场结合通讯方式召开。
本次会议由霍达董事长召集并主持，因粟健先生已辞去董事职务，应出席董
事 14 人，实际出席董事 14 人，其中 2 位董事现场出席，12 位董事因工作或疫
情原因通过电话方式参会。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经审议，会议通过以下决议：
1、关于公司 2021 年第一季度报告的议案
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于提名董事候选人的议案
会议同意提名刘威武先生为公司第七届董事会非执行董事候选人。
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议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交公司股东大会审议。
公司独立董事对以上议案发表独立意见如下：（1）经审阅刘威武先生的简历
等文件，我们认为其具备现行法律、行政法规和部门规章所规定的证券公司董事
任职资格条件，具备履行董事职责所必需的专业素养和工作经验；未发现其存在
法律、行政法规和部门规章规定的不得担任公司董事的情形，同意提名刘威武先
生为第七届董事会董事候选人。（2）刘威武先生的推荐、提名程序、表决方式符
合《公司法》和《招商证券股份有限公司章程》等有关规定，符合公司及股东的
利益。（3）同意将该议案提交公司股东大会审议。
刘威武先生简历见附件。
3、关于修订《招商证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件：刘威武先生简历
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附件：
刘威武先生简历
刘威武先生，1964 年 11 月出生。
刘先生自 2020 年 12 月至今担任招商局集团有限公司财务部（产权部）部长，
2018 月 6 日至今担任中国航空科技工业股份有限公司（香港联交所上市公司，
股份代号：02357）独立非执行董事，2021 年 3 月至今担任招商局重庆交通科研
设计院有限公司及辽宁港口集团有限公司董事，2021 年 4 月至今任招商局南京
油运股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601975）监事会主席
及招商局共享服务有限公司执行董事。2012 年 5 月至 2019 年 4 月担任招商局能
源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601872）董事，2016
年 2 月至 2021 年 1 月担任招商局能源运输股份有限公司副总经理。2009 年 3 月
至 2021 年 2 月担任中国液化天然气运输（控股）有限公司董事，2019 年 3 月至
12 月担任中外运航运有限公司董事长。曾任广州远洋运输公司财务部资金科科
长，香港明华船务有限公司财务部经理、招商局集团有限公司财务部副总经理、
招商局能源运输股份有限公司财务总监。
刘先生分别于 1988 年 7 月、2008 年 1 月获西安公路学院交通运输财务会计
专业学士学位、澳门科技大学工商管理硕士学位。2005 年 5 月获中级会计师资
格。
除以上所披露信息之外，刘先生与招商证券控股股东、主要股东、董事、监
事、高级管理人员无关联关系，未持有招商证券股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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