证券代码：600999          证券简称： 招商证券           编号： 2021－047



                     招商证券股份有限公司
            第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议通知于
2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。会议于 2021 年 8 月 27 日在广东省深圳
市以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由霍达董事长召集并主持，应出席董事 15 人，实际出席董事 15
人，其中霍达董事长、苏敏董事、熊剑涛董事、熊伟独立董事现场出席，刘威武
董事因另有重要公务，书面委托苏敏董事出席本次会议并表决，其余董事因工作
或疫情原因通过电话方式参会。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。




    二、 董事会会议审议情况

    经审议，会议通过以下决议：

    （一）关于公司 2021 半年度经营工作报告的议案

    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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     （二）关于公司 2021 年半年度报告的议案

     议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     （三）关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案

     议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     （四）关于公司推行任期制和契约化管理的议案

     同意《招商证券推行任期制和契约化管理工作方案》；

     同意授权董事长代表董事会与公司总裁签订《岗位聘任协议》和《业绩责任
书》，授权董事长与其他经理层成员分别签订《岗位聘任协议》，授权公司总裁与
其他经理层成员分别签订《业绩责任书》。




     议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     （五）关于继续执行金融科技创新投入相关支持政策的议案

     同意继续执行金融科技创新投入相关支持政策，具体如下：

     1、金融科技创新基金实行年度限额管理，每年额度为公司上一年度考虑其
他业务成本调整后的年度营业净收入（即中国会计准则合并报表口径营业收入-
其他业务成本）的 1%（如后续考核指标口径调整，则同步调整），当年未用完部
分不作结转；

     2、董事会对公司以及公司高管进行绩效考核、确定公司薪酬总额和高管薪
酬时，按一定比例剔除当年金融科技创新项目投入的影响，其中 2021 年至 2023
年按 100%剔除，2024 年检视金融科技创新基金执行情况后另行确定。


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议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                         招商证券股份有限公司董事会

                                                   2021 年 8 月 27 日




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