证券代码：600999          证券简称： 招商证券            编号： 2021－073



                     招商证券股份有限公司
             第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议通知于
2021 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯表决
方式召开。

    本次会议由董事长霍达先生召集。应出席董事 14 人，实际出席 14 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。




    二、 董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    关于落实公司董事会职权实施方案的议案




    议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                                                招商证券股份有限公司董事会

                                                         2021 年 12 月 27 日
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