证券代码：600999          证券简称： 招商证券            编号： 2022－046



                     招商证券股份有限公司
         第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十一次会议通知
于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 8 月 26 日以现场结合
电话会议方式在广东省深圳市召开。

    本次会议由霍达董事长召集并主持。应出席董事 14 人，实际出席 14 人，其
中 11 名董事电话参会。

    公司全体监事及财务负责人、董事会秘书吴慧峰、副总裁赵斌、证券事务代
表罗莉列席本次会议。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。



    二、 董事会会议审议情况

    经审议，会议通过以下决议：

    （一）关于公司 2022 年半年度经营工作报告的议案

    议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （二）关于公司 2022 年半年度报告的议案

    议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    （三）关于修订《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案

    同意修订《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》。

    议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    修订后的制度详见与本公告同期披露于上交所网站的《招商证券股份有限公
司募集资金管理办法》（2022 年修订）。



    （四）关于修订《招商证券股份有限公司信息披露制度》并废止部分制度
的议案

    同意修订《招商证券股份有限公司信息披露制度》并更名为《招商证券股份
有限公司信息披露事务管理制度》，同时废止《招商证券股份有限公司内幕信息
保密制度》及《招商证券股份有限公司重大信息内部报告制度》。

    议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    修订后的制度详见与本公告同期披露于上交所网站的《招商证券股份有限公
司信息披露事务管理制度》（2022 年修订）。



    （五）关于修订《招商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度》的议案

    同意修订《招商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份
及其变动管理制度》。

    议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    修订后的制度详见与本公告同期披露于上交所网站的《招商证券股份有限公
司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2022 年修订）。




    特此公告。



                                            招商证券股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 26 日




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