证券代码：600999           证券简称： 招商证券       编号： 2022－074



                       招商证券股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批
复》（证监许可【2022】2458 号）及公司管理需要，招商证券股份有限公司（以下简称
公司）拟修订《招商证券股份有限公司章程》。

    本次修订主要是公司经营范围条款增加“上市证券做市业务” （注：经营范围最
终表述以相关登记机关核定结果为准），董事会下设的“战略委员会”修改为“战略与
可持续发展委员会”。具体修订条款详见附件。

    以上《公司章程》的修订事宜已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议。




    特此公告。

                                                           招商证券股份有限公司

                                                              2022 年 12 月 19 日




    附件：《招商证券股份有限公司章程》条款变更新旧对照表




                                        1
附件
                                《招商证券股份有限公司章程》条款变更新旧对照表
          原条款序号、内容                      新条款序号、内容                           变更理由

    第十五条 经相关监管部门核准或备       第十五条 经相关监管部门核准或备
案，公司的经营范围是：证券经纪；证券 案，公司的经营范围是：证券经纪；证券
投资咨询；与证券交易、证券投资活动有 投资咨询；与证券交易、证券投资活动有
关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自 关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自
营；融资融券；证券投资基金代销；为期 营；融资融券；证券投资基金代销；为期
货公司提供中间介绍业务；代销金融产 货公司提供中间介绍业务；代销金融产
品；保险兼业代理；证券投资基金托管； 品；保险兼业代理；证券投资基金托管； 根据证监会《关于核准招商证券股份有限
股票期权做市。                        股票期权做市；上市证券做市交易。（最 公司上市证券做市交易业务资格的批复》
                                      终表述以相关登记机关核定结果为准）      （证监许可【2022】2458 号）增加经营
                                                                              范围
    第一百六十六条 公司董事会设立风       第一百六十六条 公司董事会设立风
险管理委员会、审计委员会、战略委员会、 险管理委员会、审计委员会、战略与可持
提名委员会和薪酬与考核委员会等专门 续发展委员会、提名委员会和薪酬与考核 根据公司管理需要
委员会。各专门委员会在董事会授权下开 委员会等专门委员会。各专门委员会在董
展工作，为董事会的决策提供咨询意见， 事会授权下开展工作，为董事会的决策提
对董事会负责。专门委员会的组成和职能 供咨询意见，对董事会负责。专门委员会

                                                        2
         原条款序号、内容                      新条款序号、内容             变更理由
由董事会确定。董事会负责制定专门委员 的组成和职能由董事会确定。董事会负责
会工作规则，规范专门委员会的运作。   制定专门委员会工作规则，规范专门委员

……                                 会的运作。

                                     ……




                                                      3