证券代码：600999          证券简称： 招商证券            编号： 2022－078



                     招商证券股份有限公司
         第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十五次会议通知
于 2022 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 12 月 30 日以现场结
合通讯方式召开。

    本次会议由霍达董事长召集并主持。应出席董事 15 人，实际出席 15 人（其
中，委托出席的董事 1 人，以通讯表决方式出席会议的董事 13 人）。高宏董事
因公务原因书面委托苏敏董事出席会议。公司部分监事和副总裁、董事会秘书吴
慧峰列席会议。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。



    二、 董事会会议审议情况

    会议审议通过以下决议：

    （一）关于公司 2022 年度对外捐赠额度的议案

    同意公司 2022 年度对外捐赠额度为 2000 万元并全额捐赠至“深圳市招商证
券公益基金会”。



    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （二）关于制定《招商证券股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》
的议案

   同意制定《招商证券股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》。



   议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    （三）关于修订《招商证券股份有限公司总裁工作细则》的议案

   同意修订《招商证券股份有限公司总裁工作细则》。



   议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （四）关于修订《招商证券股份有限公司董事会授权管理办法》的议案

   同意修订《招商证券股份有限公司董事会授权管理办法》。



   议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                                            招商证券股份有限公司董事会

                                                      2022 年 12 月 30 日




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