证券代码：600999          证券简称： 招商证券            编号： 2023－003



                     招商证券股份有限公司
         第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十七次会议通知
于 2023 年 2 月 9 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 2 月 13 日以通讯表决
方式召开。

    本次会议由霍达董事长召集。应出席董事 15 人，实际出席 15 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    会议审议并通过了《关于调整内部审计机构负责人的议案》，同意：

    1、沈卫华女士不再担任内部审计机构（稽核部）负责人；

    2、聘任陈鋆先生为公司内部审计机构（稽核部）负责人，任期自董事会审
议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。

    议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                招商证券股份有限公司董事会

                                                          2023 年 2 月 13 日

    附件：陈鋆先生简历

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附件

                              陈鋆先生简历

    陈鋆先生，1977 年 8 月出生。

    陈鋆先生 2020 年 4 月至今历任公司内核部副总经理（主持工作），风险管
理中心内核部副总经理（主持工作），风险管理中心内核部总经理。2015 年 6
月至 2020 年 4 月担任公司风险管理部副总经理（其间，2017 年 6 月至 2020 年 4
月兼任招商致远资本投资有限公司首席风险官）。曾任中国水利水电第八工程局
公司巴基斯坦巴罗塔水电站项目部财务主管，毕马威华振会计师事务所深圳分所
审计员，公司风险管理部总经理助理。

    陈鋆先生分别于 1998 年 7 月、2006 年 7 月获得贵州财经学院贸易经济专业
学士学位、厦门大学法律专业硕士学位。




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