股票代码：601002       股票简称：晋亿实业        公告编号：临2019-004号


                      晋亿实业股份有限公司
                   关于五届六次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 15 日以专人送
达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第五届董
事会第六次会议的通知及会议资料。会议于 2019 年 2 月 25 日以现场方式如期召
开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长蔡永龙先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》
等有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过《关于推选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
    各位董事一致同意提名蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、曾进凯先
生、欧元程先生、郎福权先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司董事
会提名委员会对本议案进行了预先审阅。
    独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为：上述人员的提名、表决
程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经核查，被提名人的教育背景、
任职经历、专业能力和职业素养具备担任董事的条件和履职能力，不存在《公司
法》等法律法规和规则规定的不得担任公司董事的情形；我们同意上述人员作为
非独立董事候选人提交股东大会审议并选举。
    该项议案同意票：8 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
    上述议案需提交股东大会审议。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-009）。
    二、审议通过《关于推选第六届董事会独立董事候选人的议案》
    各位董事一致同意提名沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生为第六届董事会


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独立董事候选人。公司董事会提名委员会对本议案进行了预先审阅。
    独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为：上述人员的提名、表决
程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经核查，被提名人的教育背景、
任职经历、专业能力和职业素养具备担任独立董事的条件和履职能力，不存在《公
司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司独立董事的情形；我们同意上述人
员作为独立董事候选人提交股东大会审议并选举。
    该项议案同意票：8 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
    上述议案需提交股东大会审议。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-009）。
    三、审议通过《关于对公司 2018 年度日常关联交易超出预计部分进行确认
的议案》
    公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，
并发表了独立意见。
    该项议案同意票：4 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。关联董事蔡永龙、
蔡林玉华、蔡晋彰、阮连坤已回避表决。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于对 2018
年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告》（公告编号：2019-005）。
    四、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，
并发表了独立意见。
    该项议案同意票：4 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。关联董事蔡永龙、
蔡林玉华、蔡晋彰、阮连坤已回避表决。
    上述议案需提交股东大会审议。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于 2019 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-006）。
    五、审议通过《提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    该项议案同意票：8 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于召开


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2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。
    特此公告。


                                                  晋亿实业股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 二○一九年二月二十六日




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