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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-19
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晋亿实业股份有限公司第七届董事会2024年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601002_20240419_40R1.pdf
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2024-04-19
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晋亿实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601002_20240419_3RHI.pdf
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2024-04-19
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晋亿实业股份有限公司关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601002_20240419_09AY.pdf
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2024-04-19
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晋亿实业股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601002_20240419_EHEI.pdf
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2024-04-19
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晋亿实业股份有限公司2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601002_20240419_DMX1.pdf
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2024-04-19
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晋亿实业股份有限公司关于制定及修订公司部分治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601002_20240419_7BPJ.pdf
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2024-04-19
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晋亿实业股份有限公司第七届监事会2024年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601002_20240419_YZQ9.pdf
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2024-04-19
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晋亿实业股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601002_20240419_G1Y6.pdf
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2024-04-19
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晋亿实业股份有限公司关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601002_20240419_334F.pdf
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2024-04-19
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晋亿实业股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601002_20240419_MXYE.pdf
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2024-04-19
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晋亿实业股份有限公司关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601002_20240419_2LNB.pdf
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年年度报告及年报摘要》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
10 《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
11 《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 |
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2024-04-19
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晋亿实业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601002_20240419_ENX4.pdf
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2024-04-19
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晋亿实业股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601002_20240419_47N0.pdf
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2024-04-19
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晋亿实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601002_20240419_Q739.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-01-31
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晋亿实业股份有限公司2023年年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601002_20240131_MZOF.pdf
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2024-01-12
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晋亿实业股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/601002_20240112_A60O.pdf
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2023-12-30
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晋亿实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601002_20231230_PE3Z.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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晋亿实业股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/601002_20231226_FTZT.pdf
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2023-12-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于2024年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-12-14
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晋亿实业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/601002_20231214_HPWS.pdf
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2023-12-14
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晋亿实业股份有限公司关于2024年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/601002_20231214_LX4T.pdf
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2023-12-14
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晋亿实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/601002_20231214_0I3L.pdf
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2023-12-14
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晋亿实业股份有限公司关于智能工厂系统建设项目结项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/601002_20231214_2CYL.pdf
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2023-12-14
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晋亿实业股份有限公司第七届监事会2023年第六次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财,基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/601002_20231214_J1A8.pdf
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