股票代码：601002      股票简称：晋亿实业        公告编号：临2019-005号


                      晋亿实业股份有限公司
         关于对2018年度日常关联交易超出预计部分
                          进行确认的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 该事项不需提交股东大会审议；
    ● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了
公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营产生不利影响。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）2018 年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序
    公司第五届董事会关联交易控制委员会 2019 年第一次会议审议通过了《关
于对公司 2018 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，同意提交董
事会进行审议。2019 年 2 月 25 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了本
议案，该项议案涉及关联交易，关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰、阮连坤回
避了表决。本议案无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事沈凯军、孙玲玲、李涛事前认可了上述关联交易事项，同意将
该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：
    1、董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此
关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；
    2、公司 2018 年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人购买配件、
软件、设备及接受劳务发生的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需
要，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展。交易方式和定价原则未发生
变更，交易公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利


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益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
    （二）2018 年日常关联交易超出预计情况
    公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预
计的议案》。2018 年公司部分业务需求量增加，为了满足公司正常生产经营的
需要，导致 2018 年日常关联交易超出了预计金额，现需对超出部分进行确认。
具体情况如下：
                                                              （单位:万元)
 关联方名称      关联交易内容      预计金额      实际发生额        备注
嘉善力通信息
               采购配件、软件、
科技股份有限                           1180        2014.5
               设备及接受劳务
    公司
鸿亿机械工业
               采购设备及零配
（浙江）有限公                         250         269.08
                     件
      司


    二、关联方介绍及关联关系
    1、嘉善力通信息科技股份有限公司情况介绍
    力通科技成立于 2005 年 10 月 31 日，是本公司参股企业，注册资本 2850
万人民币，法定代表人：祁力臧，经营范围：计算机软硬件、物联网、互联网、
智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；承接计算机信息系
统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程；工控自动化
系统的设计、生产、销售；数据处理与存储服务；公共自行车系统配套软硬件开
发、销售、运营、管理；销售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品；进出口业
务。截至 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产 7,837.04 万元，净资产 6,363.18
万元；2018 年上半年度实现主营业务收入 2,048.04 万元、净利润 145.64 万元
（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
    2、鸿亿机械工业（浙江）有限公司情况介绍
    鸿亿机械成立于 1997 年 7 月 25 日，是本公司董事阮连坤先生投资企业鸿鑫
国际有限公司之全资子公司，注册资本：210 万美元，法定代表人：阮连坤，企
业 类型：有限责任公司（台港澳法人独资），住所：浙江省嘉善经济开发区华
山路， 经营范围：生产销售金属表面处理设备和防污染设备、零配件和周边附


                                   2
属设备。 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,257.27 万元，净资产
7,962.74 万元，2018 年实现主营业务收入 9,341.71 万元、净利润 1,208.79 万
元（以上数据未经审计）。 目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）与力通科技关联交易标的基本情况
    1、关联交易标的：约人民币 2014.5 万元(含税)；
    2、具体内容为：采购配件、软件、设备及接受劳务；
    3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、
公允的原则；
    4、付款方式：月结 60 天。
    （二）与鸿亿机械关联交易的基本情况
    1、关联交易标的为：人民币 269.08 万元(含税)；
    2、具体内容为：本公司向鸿亿机械采购设备及零配件。
    3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、
公允的原则。经双方友好协商一致，本次交易以制造成本费用加上合理之利润构
成的价格成交；
    4、付款方式：月结 60 天。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司 2018 年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人购买配件、软
件、设备及接受劳务发生的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，
发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展。交易方式和定价原则未发生变更，
交易公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，
不存在损害本公司全体股东利益的情形。


    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见；


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3、独立董事意见。
特此公告。


                         晋亿实业股份有限公司
                                董   事   会
                        二○一九年二月二十六日




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