股票代码：601002       股票简称：晋亿实业        公告编号：临2019-018号


                      晋亿实业股份有限公司
                 第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    晋亿实业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2019年4月21日上午10：
00时，在公司会议室如期召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管
理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》。同意提交公司 2018 年年度股东
大会审议并表决。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；
    2、审议通过《2018 年度总经理工作总结及 2019 年度工作计划报告》。该项
议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；
    3、审议通过《2018 年度独立董事述职报告》。报告全文详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；
    4、审议通过《2018 年度财务决算报告》。同意提交公司 2018 年年度股东大
会审议并表决。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；
    5、审议通过《2018 年年报及年报摘要》。年度报告全文详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn，年报摘要详见《中国证券报》、《证券日报》。同意提交
公司 2018 年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、
弃权票：0 票；
    6、审议通过《2018 年度利润分配预案》。经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，2018 年归属于上市公司股东的净利润 177,795,113.72 元，母公司
实现净利润 126,277,383.16 元，提取 10%法定盈余公积金 12,627,738.32 元，
当年可供股东分配的利润为 113,649,644.84 元，加上以前年度未分配利润
                                    1
414,435,295.02 元，累计可供股东分配的利润为 528,084,939.86 元。
    从公司发展的长远利益考虑，为确保公司技术改造项目和智能工厂建设项目
的顺利实施，保证公司经营业务的相对稳定和持续发展，公司 2018 年度拟不进
行现金分红，也不进行资本公积转增股本，累计未分配利润 528,084,939.86 元
继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。独立董事对此项议案进行了事
前认可，并发表了独立意见。同意提交公司 2018 年年度股东大会审议并表决。
具体内容详见附件。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；
    7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会已向董事会提交
了下年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的决议。独立董事对此项议案
进行了事前认可，并发表了独立意见。同意提交公司 2018 年年度股东大会审议
并表决。具体内容详见公告“临 2019-019 号”。该项议案同意票：9 票、反对
票：0 票、弃权票：0 票；
    8、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》（具体详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
具体内容详见附件。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；
    9、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。
为保证2019年度公司生产经营正常进行，董事会同意公司（含控股子公司）向各
银行申请总额不超过30亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度，作为公司日
常生产经营资金周转。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议并表决,该
项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
    10、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响公司正常经营
的情况下，董事会同意公司2019年度使用最高不超过人民币2亿元的自有闲置资
金（本金）购买银行低风险、流动性强的短期理财产品及国债逆回购的投资。在
上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表
了独立意见。具体内容详见公告“临2019-020号”。该议案尚需提交公司2018
年年度股东大会审议并表决，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0
票；
    11、审议通过《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的议案》。为了
提高工作效率，简化办事流程，根据外商投资企业的特殊审批要求和业务需要，
董事会同意公司经营层根据业务发展的需要适时对分支机构进行相应的调整，包
                                   2
括但不限于分公司、办事处等分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，并授权经营
层具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续。该项议案同意
票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
    12、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
    公司董事会定于 2019 年 5 月 13 日 14 时在公司会议室召开 2018 年度股东大
会，会议采用现场及网络投票的表决方式。具体内容详见公告“临 2019-021 号”。
该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
    三、上网公告附件
    独立董事关于公司六届二次董事会审议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                                  晋亿实业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                  二○一九年四月二十三日




                                    3