股票代码：601002       股票简称：晋亿实业        公告编号：临2020-061号


                      晋亿实业股份有限公司
      第六届董事会 2020 年第十一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 11 月 1
日以邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第六届董事会 2020 年
第十一次临时会议的通知及会议资料。会议于 2020 年 11 月 6 日以通讯方式召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《子公司关于签署增资协议之补充协议的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的相关公告。
    该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
    2、审议通过了《关于出售资产的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的相关公告。
    该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
    3、审议通过了《关于对外投资合伙企业变更普通合伙人的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的相关公告。
    该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。


    特此公告。


                                    1
    晋亿实业股份有限公司
        董   事   会
    二○二○年十一月十日




2