股票代码：601002       股票简称：晋亿实业       公告编号：临2021-057号



                      晋亿实业股份有限公司
         第六届董事会2021年第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2021 年第十三次

会议于 2021 年 10 月 15 日以通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事

会的提前通知期限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应到董事 9 名，实

到董事 9 名，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于撤销<关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集

资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案>的议案》

    该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）的《关于撤销议案及继续实施相关募集资金投资

项目的公告》（公告编号：临 2021-059 号）

    独立董事对此项议案发表了独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （二）审议通过《关于部分募集资金项目延期及部分募集资金投资项目继

续实施的议案》

    该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）的《关于撤销议案及继续实施相关募集资金投资

项目的公告》（公告编号：临 2021-059 号）
    独立董事对此项议案发表了独立意见。


                                    1
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会 2021 年第十三次会议决议。

特此公告。



                                        晋亿实业股份有限公司董事会

                                                 二○二一年十月十八日




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