证券代码：601002         证券简称：晋亿实业          编号：临2022-048号



                   晋亿实业股份有限公司
           第七届监事会2022年第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2022 年第五次
会议于 2022 年 12 月 13 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议，会议以计名
和书面的方式，表决通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿
实业股份有限公司关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》（公告编
号：临 2022-050 号）。
    该项议案同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。该议案尚需提交公
司股东大会审议。
    2、审议通过关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿
实业股份有限公司关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》（公告编
号：临 2022-050 号）。
    该项议案同意票：3 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。该议案尚需提交公
司股东大会审议。
    特此公告。




                                               晋亿实业股份有限公司
                                                     监 事 会
                                              二○二二年十二月十四日



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