股票代码：601002        股票简称：晋亿实业       公告编号：临2022-049号



                      晋亿实业股份有限公司
           关于 2023 年度日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    1、公司 2023 年度日常关联交易事项需提交股东大会审议；
    2、公司 2023 年度日常关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业
务也没有因此交易而对关联人形成依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、公司第七届董事会关联交易控制委员会会议审议通过了《关于 2023 年日
常关联交易预计的议案》，同意提交董事会进行审议。2023 年 12 月 13 日，公司
第七届董事会 2022 年第八次会议审议通过了本议案，鉴于晋顺芯工业科技有限
公司为本公司参股企业，公司总经理和副总经理担任该公司董事和监事；嘉善力
通信息科技股份有限公司（以下简称“力通科技”）为本公司参股企业，过去 12
个月内公司总经理曾担任该公司董事；嘉兴台展模具有限公司（以下简称：“台
展模具”）的参股股东永裕国际有限公司为本公司实际控制人投资企业,公司总经
理担任该公司董事。根据有关规定，以上公司与本公司交易构成了关联交易。关
联董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，均回避了表决。
    2、公司全体独立董事事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本
次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：
    董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联
交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

    上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易均是以市场价格
                                    1
为参照进行的公允交易，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则
并有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因
此类关联交易而形成对关联方的依赖。关联交易对公司本期以及未来财务状况、
经营成果不会产生不利影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。我们同意
上述关联交易，并将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
    1、关联采购和接受劳务（单位：万元）
                                                2022 年 1-11 月
                                 2022 年全年                      预计金额与实际
                   关联交易内                   实际发生金额
     关联方                      预计金额（含                     发生金额差异较
                      容                        （未经审计，
                                    税）                             大的原因
                                                   含税）

                  采购盘元、紧
                                                                  市场需求减少，采
                  固件、五金件      26000           15855
                                                                    购量减少。
                      等

                   采购仓储服
                                    1800             1017
     晋顺芯           务

                   采购物流运
                                    4000             3125
                     输服务

                   接受劳务及
                                    1000             341
                    其他服务

                  采购配件、软

     力通科技     件、设备及接      1500             1115

                     受劳务

                   采购模具材

     台展模具      料及接受劳        800             381

                      务

      合计                          35100           21834



    2、关联销售和提供劳务（单位:万元)

                                     2
                                                          2022 年 1-11 月
                                        2022 年全年                         预计金额与实际
                   关联交易内                             实际发生金额
    关联方                           预计金额（含                           发生金额差异较
                          容                              （未经审计，
                                           税）                                大的原因
                                                               含税）

                  销售盘元、紧
                                                                            市场需求减少，订
                  固件、五金件            142000               94741
                                                                               单减少。
    晋顺芯                等

                  收取房租、电
                                           600                  205
                       费及其他

     合计                                 142600               94946

  （三）本次日常关联交易预计金额和类别
  1、关联采购和接受劳务（单位:万元)
                                                2022 年 1-11                 本次预计金额与
                               2023 年全                        占同类业
               关联交易                         月实际发生                   上年实际发生金
 关联方                        年预计金                          务比例
                内容                            金额（未经                   额差异较大的原
                               额（含税）                       （%）注 1
                                                审计，含税）                       因

             采购紧固件、
                                  1160             1508           14.93
               五金件等

             接受仓储及运                                                    预计仓储及运输
 晋顺芯                           6800             4142           71.72
               输服务                                                          服务增加。

             接受劳务及其
                                  1000              557           0.44
                  他

             采购配件、软

力通科技     件、设备及接         2000             1115           0.90

               受劳务

             采购模具材料
台展模具                          600               381           0.80
              及接受劳务

  合计                            11560            7703

 注 1：为 2022 年 1-11 月实际发生金额占 2022 年 1-11 月实际同类业务发生金额比例

                                            3
    2、关联销售和提供劳务（单位:万元）
                                              2022 年 1-11                 本次预计金额与
                              2023 年全                      占同类业
                 关联交易                     月实际发生                   上年实际发生金
   关联方                     年预计金                       务比例（%）
                   内容                       金额（未经                   额差异较大的原
                              额（含税）                        注2
                                              审计，含税）                      因

              销售盘元、紧
                                                                           市场需求减少，
              固件、五金件     134400            94741         35.06
   晋顺芯                                                                   订单减少。
                    等

                   其他          220              205          2.66

    合计                       134620            94946

   注 2：为 2022 年 1-11 月实际发生金额占 2022 年 1-11 月实际同类业务发生金额比例

    二、关联人介绍和关联关系
    1、晋顺芯工业科技有限公司情况介绍
    晋顺芯成立于 2012 年 1 月 17 日，是本公司参股企业，注册资本 585,518,720
元人民币，法定代表人：蔡晋彰，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；汽车零部件研发；
摩托车及零部件研发；软件开发；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；
汽车零配件零售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；摩托车及零配件零
售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；金属制品销售；金属材料销售；五
金产品批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；装卸搬运；国内贸易代理；国内货
物运输代理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；
电气设备修理；专用设备修理；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、
机械设备维护（不含特种设备）；特种设备出租；专业保洁、清洗、消毒服务；
非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；金
属结构销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；通讯设备销售；电气设备
销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；销售代理；轴承、齿轮和传
动部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；汽车新车


                                          4
销售；家用电器销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；食品添加剂销售；
润滑油销售；农副产品销售；日用百货销售；化妆品零售；特种设备销售；网络
设备销售；消防器材销售；机械设备销售；针纺织品销售；日用玻璃制品销售；
电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；照明
器具销售；成品油批发（不含危险化学品）；会议及展览服务；道路货物运输站
经营；包装服务；劳动保护用品销售；家用电器安装服务(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危
险货物）；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；第三类医疗器械经营；
食品销售；第二类增值电信业务；成品油零售（不含危险化学品）；进出口代理；
电气安装服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准)。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 145068.28
万元，净资产 90643.92 万元，2021 年实现营业收入 219131.16 万元、净利润
3300.41 万元（以上数据已经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产
118370.95 万元，净资产 89958.04 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 135984.79
万元、净利润-734.81 万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正
常，有足够的履约能力。
    2、嘉善力通信息科技股份有限公司情况介绍
    力通科技成立于 2005 年 10 月 31 日，是本公司参股企业，注册资本 2850
万人民币，法定代表人：祁力臧，经营范围：计算机软硬件、物联网、互联网、
智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；承接计算机信息系
统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程；工控自动化
系统的设计、生产、销售；数据处理与存储服务；公共自行车系统配套软硬件开
发、销售、运营、管理；销售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品；进出口业
务。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 32098.75 万元，净资产 12648.7
万元，2021 年实现营业收入 16894.88 万元、净利润 1559.00 万元（以上数据已
经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 33338.71 万元，净资产 13416.02
万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 4372.11 万元、净利润 289.64 万元（以上数
据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
    目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
    3、嘉兴台展模具有限公司情况介绍
                                      5
    台展模具成立于 2005 年 4 月 8 日，是本公司实际控制人投资企业永裕国际
有限公司的参股企业，注册资本：310 万美元，法定代表人：陈吉胜，企业类型：
有限责任公司（中外合资），住所：浙江省嘉善县惠民街道晋吉路 8 号，经营范
围：制造销售模具标准件，对外金属制品表面处理及热处理加工。截至 2021 年
12 月 31 日，该公司总资产 6653.03 万元，净资产 5908.14 万元，2021 年实现营
业收入 4594.59 万元、净利润 481.86 万元（以上数据已经审计）。截至 2022
年 9 月 30 日，该公司总资产 6545.65 万元，净资产 6095.82 万元；2022 年 1-9
月实现营业收入 2667.48 万元、净利润 187.68 万元（以上数据未经审计）。目前
该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价依据
    （一）与晋顺芯关联交易标的基本情况
    1、关联交易标的：约人民币143580万元(含税)；
    2、具体内容为：采购紧固件、五金件等、接受仓储及运输服务、接受劳务
及其他服务8960(含税)；销售盘元、紧固件、五金件及其他134620万元(含税)。
    3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、
公允的原则；
    4、付款方式：月结60天。
    （二）与力通科技关联交易标的基本情况
    1、关联交易标的：约人民币2000万元(含税)；
    2、具体内容为：采购配件、软件、设备及接受劳务；
    3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、
公允的原则；
    4、付款方式：月结60天。
    （三）与台展模具关联交易标的基本情况
    1、关联交易标的：约人民币600万元(含税)；
    2、具体内容为：采购模具材料及接受劳务；
    3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、
公允的原则。经双方友好协商一致，本次交易以进货价格为基础，加合理的成本
费用和合理利润确定交易价格；
    4、付款方式：月结60天。
                                     6
    四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
    公司日常关联交易选择的相关关联方，一方面是基于对关联方的生产经营、
管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好；另一方面受地域影响，关联方公
司距公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，严格控制产品质量，有效地
满足公司生产经营的需要。因此，本公司与关联方的日常交易是双方以效益最大
化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现资源共享，充分体
现了专业协作、优势互补的合作原则。本公司与各关联方的关联交易按照公开、
公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易对公司本期以及
未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。
    五、关联交易协议签署情况
    公司所有关联交易根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的规定，
按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均
适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规
的规定。
    特此公告。




                                                  晋亿实业股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                二○二一年十二月十四日




                                   7