股票代码：601002       股票简称：晋亿实业        公告编号：临2023-013号



                      晋亿实业股份有限公司
           第七届董事会2023年第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2023年第二次会
议于2023年4月26日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等
方式送达各位董事。应到董事8名，实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席
了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《晋亿实业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。该项议案同
意票：8 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
    2、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司财务负责人辞职及职聘任财务负责人的公告》（公告编号：临 2023-014 号）。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    该项议案同意票：8 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
    3、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2023-015 号）。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    该项议案同意票：8 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。该议案尚需提交公
司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
                                    1
增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：临 2023-016 号）。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    该项议案同意票：8 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
    特此公告。




                                                   晋亿实业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                 二○二三年四月二十八日




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