证券代码：601002            证券简称：晋亿实业       公告编号：2023-018


                      晋亿实业股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 12 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          601002       晋亿实业            2023/5/8




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.（晋正企业股份有限公司）


2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 4 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
38.79%股份的股东 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.（晋正企业股份有限公司），
在 2023 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人
按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容


       2023 年 4 月 27 日，公司董事会收到公司控股股东 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO.,
LTD.（晋正企业股份有限公司）提交的《关于提请晋亿实业股份有限公司 2022
年年度股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于终止部分募集资金投资项目
的议案》提交公司 2022 年年度股东大会会审议。该议案的具体内容详见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项
目的公告》（公告编号：临 2023-015 号）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 12 日
                  至 2023 年 5 月 12 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
                              非累积投票议案
  1             《2022 年度董事会工作报告》                     √
  2             《2022 年度监事会工作报告》                     √
  3               《2022 年度财务决算报告》                     √
  4           《2022 年年度报告及年报摘要》                     √
  5               《2022 年度利润分配预案》                     √
  6           《关于续聘会计师事务所的议案》                    √
  7   《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激              √
        励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
  8   《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理              √
                    工商变更登记的议案》
  9       《关于终止部分募集资金投资项目的议案》                √
                                累积投票议案
10.00                 关于选举董事的议案                 应选董事（1）人
10.01 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》             √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第七届董事会 2023 年第一次会议、第七届监事会
   2023 年第一次会议、第七届董事会 2023 年第二次会议、第七届监事会 2023
   年第二次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 4 月 28 日在《上
   海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
   披露。

2、 特别决议议案：议案 7、8

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5-10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    特此公告。


                                                  晋亿实业股份有限公司董事会
                                                            2023 年 4 月 28 日




        报备文件
      股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




    附件：授权委托书


                              授权委托书

    晋亿实业股份有限公司：

          兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 12 日
    召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                                 同意 反对 弃权

1        《2022 年度董事会工作报告》

2        《2022 年度监事会工作报告》

3        《2022 年度财务决算报告》
4          《2022 年年度报告及年报摘要》

5          《2022 年度利润分配预案》

6          《关于续聘会计师事务所的议案》

7          《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励
           计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

8          《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工
           商变更登记的议案》

9          《关于终止部分募集资金投资项目的议案》



序号       累积投票议案名称                                       投票数

10.00      关于选举董事的议案
10.01      《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》



    委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


    委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                            委托日期：      年 月 日


    备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    决。