证券简称: 南京银行          证券代码: 601009            编号: 临 2019-001

 优先股代码：360019     360024          优先股简称：南银优 1    南银优 2



                     南京银行股份有限公司

             第八届董事会第十四次会议决议公告

特别提示：

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于二
○一九年一月二十八日召开。会议通知及会议文件已于二○一九年一月十八日以
电子邮件方式发出。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事 12 人，实
到投票的董事 12 人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，本
次会议合法有效。
    会议以通讯表决的方式审议通过了《关于变更拟设立资产管理有限公司名称
的议案》，同意对公司第七届董事会第十三次会议审议并通过的《关于授权经营
层设立资产管理公司的议案》和公司第八届董事会第九次会议审议并通过的《关
于继续授权经营层设立资产管理有限公司的议案》中拟设立资产管理有限公司的
名称进行调整，根据中国银行保险监督管理委员会《商业银行理财子公司管理办
法》的规定，将原资产管理有限公司名称变更为“南银理财有限责任公司”。变
更后的名称最终以监管机构批复及工商登记机关核准为准，原方案其他事项保持
不变。
    本议案同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    特此公告。


                                               南京银行股份有限公司董事会
                                                     2019 年 1 月 28 日


                                    1