南京银行:关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告2019-10-31
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临 2019-046
优先股代码:360019 360024 优先股简称:南银优 1 南银优 2
南京银行股份有限公司
关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告
特别提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次增加 2019 年度日常关联交易预计额度事项无须提交股东大会审议。
该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、本次增加日常关联交易预计额度的基本情况
(一)关联方增加 2019 年日常关联交易预计额度履行的审议程序
2019 年 10 月 30 日,南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会第二十次会议审议通过了《关于审议江苏鑫合易家信息技术有限责任公司增
加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》。表决结果为:同意 10 票;反对 0
票;弃权 0 票。
公司独立董事对江苏鑫合易家信息技术有限责任公司(以下简称“鑫合易
家”)增加 2019 年度日常关联交易预计额度事项进行了事前审核,并发表独立意
见如下:公司对江苏鑫合易家信息技术有限责任公司 2019 年度增加的日常关联
交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务,其定价原则应与独立第
三方一致。同意提交公司董事会审议。
经董事会审议,公司独立董事认为:公司预计增加的关联方 2019 年度日常
关联交易额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务。根据《南京银行股份有
限公司关联交易管理办法》,关联交易应按照商业原则,其定价原则与独立第三
方一致。该议案已经出席公司董事会的非关联董事一致通过,决策程序合规。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次增加 2019 年度日
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常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。
(二)前次日常关联交易预计额度实际执行情况及本次增加情况
2019 年 4 月 29 日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议
南京银行股份有限公司部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》,公
司对关联方鑫合易家提供服务类预计额度 900 万元,具体内容详见公司于 2019
年 4 月 29 日披露的《南京银行股份有限公司关于部分关联方 2019 年度日常关联
交易预计额度的公告》《南京银行股份有限公司部分关联方情况介绍》及 2019
年 5 月 21 日披露的《南京银行股份有限公司 2018 年年度股东大会资料》。
2019 年 6 月 12 日,公司 2018 年度股东大会审议通过 2019 年度日常关联交
易预计额度。
前次关联交易预计额度及实际金额使用情况:
单位:万元人民币
前次预计 2019 年度 2019 年 1-10 月实
关联交易类别 关联方 关联内容
日常关联交易额度 际交易金额
公司人力
提供服务类 鑫合易家 900 217.96
外包服务
公司根据“科技赋能业务发展”的总体要求,运营转型项目群、对公客户营
销管理平台等一批重点项目启动实施,公司将加大与鑫合易家公司合作力度,对
其 2019 年度日常关联交易额度重新合理预计,拟增加提供服务类关联交易预计
额度至 5200 万元。
本次增加日常关联交易预计额度情况:
单位:万元人民币
本次增加 2019 增加后 2019
关联交易类别 关联方 关联内容 年度日常关联 年度日常关联
交易预计额度 交易预计额度
用于支付人
力外包费用、
提供服务类 鑫合易家 4300 5200
项目建设费
用
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二、关联方介绍和关联关系
企业名称:江苏鑫合易家信息技术有限责任公司
企业类型:有限责任公司
法定代表人:余宣杰
注册资本:5,000 万元人民币
成立日期:2016 年 7 月 27 日
注册地址:南京海峡两岸科技工业园台中路 99-198 号
经营范围:信息技术、网络技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;计
算机软硬件研发、销售;信息系统集成;企业管理咨询;教育咨询服务。
关联关系:公司高级管理人员余宣杰先生担任鑫合易家董事长。
主要财务数据:截至 2018 年 12 月末鑫合易家资产总额 9070.22 万元,净资
产 4952.61 万元,利润总额 12.46 万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次增加鑫合易家关联交易预计额度,主要用于公司向其支付人力维保类费
用,鑫合家园、小飞鸽、RPA 机器人、人脸识别、远程视频等项目建设费用。
公司与鑫合易家的关联交易将坚持在公司关联交易预计额度内遵循市场化
定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易,并在符合关联交
易管理要求的公允性原则前提下开展相关业务。
四、进行关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响情况
公司增加鑫合易家日常关联交易预计额度,有助于公司日常经营业务开展,
符合公司正常生产经营的客观需要。
上述关联交易是公司正常业务,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2019 年 10 月 30 日
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