证券代码：601009           证券简称：南京银行        公告编号：2020-041
优先股代码：360019       360024         优先股简称：南银优 1   南银优 2


                       南京银行股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 9 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点：南京银行科教创新园（江苏省南京市浦口区海峡

   大道 88 号）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                             178

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              5,514,802,471

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  55.1093



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议采用现场与网络投票相结合方式，对所需审议议案进行投票表决，
表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大
会由公司董事长胡升荣主持。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，陈峥董事、杨伯豪董事因公务原因未能出席
   本次会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 7 人，沈永建监事因公务原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
   公司高管共 8 人出席了会议；公司董事会秘书江志纯出席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                   票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                           （%）              （%）

   A股        5,513,311,367 99.9729 1,450,800              0.0263   40,304    0.0008




(二)     累积投票议案表决情况


2.00、关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会董事的议案
议案序号      议案名称      得票数       得票数占出席 是否当选
                                         会议有效表决
                                         权的比例（%）
2.01          选举胡升荣先 5,489,251,750       99.5366 是
              生为公司第九
              届董事会执行
              董事
2.02          选举林静然先 5,494,640,392       99.6344 是
              生为公司第九
              届董事会执行
              董事
2.03          选举杨伯豪先 5,488,274,572       99.5189 是
              生为公司第九
              届董事会股东
              董事
2.04          选举陈峥女士 5,477,069,991       99.3157 是
              为公司第九届
              董事会股东董
              事
2.05          选举于兰英女 5,488,274,572       99.5189 是
              士为公司第九
              届董事会股东
              董事
2.06          选举徐益民先 5,488,104,372       99.5158 是
              生为公司第九
              届董事会股东
              董事
2.07          选举刘丽妮女 5,488,274,572       99.5189 是
              士为公司第九
              届董事会股东
              董事

3.00、关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号      议案名称      得票数       得票数占出席 是否当选
                                         会议有效表决
                                         权的比例（%）
3.01          选举陈冬华先 5,494,356,139       99.6292 是
              生为公司第九
              届董事会独立
              董事
3.02          选举肖斌卿先 5,495,706,023       99.6537 是
              生为公司第九
              届董事会独立
              董事
3.03          选举沈永明先 5,496,185,428        99.6624 是
              生为公司第九
              届董事会独立
              董事
3.04          选举强莹女士 5,497,636,228        99.6887 是
              为公司第九届
              董事会独立董
              事

4.00、关于选举南京银行股份有限公司第九届监事会监事的议案

议案序号      议案名称      得票数       得票数占出席 是否当选
                                         会议有效表决
                                         权的比例（%）
4.01          选举沈永建先 5,497,636,228       99.6887 是
              生为公司第九
              届监事会外部
              监事
4.02          选举马淼女士 5,497,636,228       99.6887 是
              为公司第九届
              监事会外部监
              事
4.03          选举徐月萍女 5,497,636,228       99.6887 是
              士为公司第九
              届监事会外部
              监事
4.04          选举刘启连先 5,497,636,228       99.6887 是
              生为公司第九
              届监事会股东
              监事
4.05          选举张丁先生 5,497,636,228       99.6887 是
              为公司第九届
              监事会股东监
              事
4.06          选举刘鹤春先 5,497,636,228       99.6887 是
              生为公司第九
              届监事会股东
              监事
(三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称              同意             反对                弃权
序号                         票数      比例    票数 比例（%）   票数       比例
                                       （%）                              （%）
1         关于修订《南京   1,019,61 99.85      1,450   0.1420   40,304    0.0041
          银行股份有限         6,178      39    ,800
          公司章程》的议
          案




(四)      关于议案表决的有关情况说明


       第 1 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权
股份总数 2/3 以上表决通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏金禾律师事务所

律师：夏维剑、喻湘宁

2、 律师见证结论意见：


       律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会
对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。



                           南京银行股份有限公司
                                 2020 年 9 月 16 日