证券简称: 南京银行          证券代码: 601009             编号: 临 2021-010

  优先股代码：360019     360024          优先股简称：南银优 1    南银优 2


                     南京银行股份有限公司
             第九届监事会第四次会议决议公告

特别提示：

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议，于
2021 年 3 月 18 日以现场方式在公司总行召开。会议通知及会议文件已于 2021
年 3 月 8 日发出。会议应到监事 8 人，实到监事 8 人。会议符合《公司法》、《证
券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事长吕冬阳先生提议
召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

    一、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年机构发展规划》的议案

    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    二、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2021 年-2023 年）》的
议案

    为满足资本监管要求，进一步加强和规范公司资本管理，确保资本充足率保
持在适当水平，有效支持银行业务发展需要并满足股东回报要求，根据相关监管
规定和公司未来发展战略及业务规划，综合考虑内外部经营环境的变化，以未来
三年业务发展需要为核心，公司拟订了《南京银行股份有限公司资本规划(2021
年-2023 年)》。

    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    三、关于审议《南京银行股份有限公司金融科技发展规划（2020 年-2023
年）》的议案

    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

                                     1
    四、关于审议《南京银行股份有限公司巴塞尔协议三最终版实施规划》的
议案

   表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    五、关于修订《南京银行股份有限公司高管层向监事会的信息报告制度（试
行）》的议案

   表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。




    上述第二项议案还需经公司股东大会审议。




   特此公告。




                                             南京银行股份有限公司监事会

                                                  2021 年 3 月 18 日




                                   2