证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临 2021-039
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南京银行股份有限公司
关于修订公司章程的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国银保监会《银行保险
机构公司治理准则》，结合公司治理实际，对《南京银行股份有限公司章程》(以
下简称“公司章程”)进行了相应修订。
公司于 2021 年 8 月 18 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于
修订<南京银行股份有限公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审
议。公司章程具体修订情况如下：
修订依据《银行保险机构公
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
司治理准则》
第 十六条 银行保险机构股 第 四十三 条 公司各类股东 第 四十三 条 公司各类股东
东除按照公司法等法律法规 均承担下列义务： 均承担下列义务：
及监管规定履行股东义务 …… ……
外，还应当承担如下义务： （二）依其所认购的股份和入 （二）依其所认购的股份和入
（一）使用来源合法的自有 股方式缴纳股金； 股方式缴纳股金；
资金入股银行保险机构，不 …… 股东应使用来源合法的
得以委托资金、债务资金等 （四）不得滥用股东权利损害 自有资金入股公司，不得以
非自有资金入股，法律法规 公司或者其他股东的利益；不 委托资金、债务资金等非自
或者监管制度另有规定的除 得滥用公司法人独立地位和 有资金入股，法律法规或者
外； 股东有限责任损害公司债权 监管制度另有规定的除外；
（二）持股比例和持股机构 人的利益。 股东持股比例和持股机
数量符合监管规定，不得委 公司股东滥用股东权利 构数量符合监管规定，不得
托他人或者接受他人委托持 给公司或者其他股东造成损 委托他人或者接受他人委托
有银行保险机构股份； 失的，应当依法承担赔偿责 持有公司股份；
（三）按照法律法规及监管 任。 ……
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规定，如实向银行保险机构 公司股东滥用公司法人 （四）股东及其控股股东、
告知财务信息、股权结构、 独立地位和股东有限责任，逃 实际控制人不得滥用股东权
入股资金来源、控股股东、 避债务，严重损害公司债权人 利或者利用关联关系，损害
实际控制人、关联方、一致 利益的，应当对公司债务承担 公司、其他股东及利益相关
行动人、最终受益人、投资 连带责任； 者的合法权益，不得干预董
其他金融机构情况等信息； （五）公司前十名股东尤其是 事会、高级管理层根据本章
（四）股东的控股股东、实 主要股东相关信息可能影响 程享有的决策权和管理权，
际控制人、关联方、一致行 股东资质条件发生重大变化 不得越过董事会、高级管理
动人、最终受益人发生变化 或导致所持公司股权发生重 层直接干预公司经营管理；
的，相关股东应当按照法律 大变化的，主要股东应及时报 不得滥用本公司法人独立地
法规及监管规定，及时将变 告公司，由公司向监管部门报 位和股东有限责任损害公司
更情况书面告知银行保险机 送行政许可的情况，并进行信 债权人的利益。
构； 息披露； 股东滥用股东权利给公
（五）股东发生合并、分立， …… 司或者其他股东造成损失的，
被采取责令停业整顿、指定 应当依法承担赔偿责任。
托管、接管、撤销等措施， 股东滥用公司法人独立
或者进入解散、清算、破产 地位和股东有限责任，逃避债
程序，或者其法定代表人、 务，严重损害公司债权人利益
公司名称、经营场所、经营 的，应当对公司债务承担连带
范围及其他重大事项发生变 责任；
化的，应当按照法律法规及 （五）公司前十名股东尤其是
监管规定，及时将相关情况 主要股东相关信息可能影响
书面告知银行保险机构； 股东资质条件发生重大变化
（六）股东所持银行保险机 或导致所持公司股权发生重
构股份涉及诉讼、仲裁、被 大变化的，主要股东应及时报
司法机关等采取法律强制措 告公司，由公司向监管部门报
施、被质押或者解质押的， 送行政许可的情况，并进行信
应当按照法律法规及监管规 息披露；
定，及时将相关情况书面告 股东应如实告知财务信
知银行保险机构； 息、股权结构、入股资金来
（七）股东转让、质押其持 源、控股股东、实际控制人、
有的银行保险机构股份，或 关联方、一致行动人、最终
者与银行保险机构开展关联 受益人、投资其他金融机构
交易的，应当遵守法律法规 情况等信息；
及监管规定，不得损害其他 股东的控股股东、实际
股东和银行保险机构利益； 控制人、关联方、一致行动
（八）股东及其控股股东、 人、最终受益人发生变化的，
实际控制人不得滥用股东权 相关股东应当按照法律法规
利或者利用关联关系，损害 及监管规定，及时将变更情
银行保险机构、其他股东及 况书面告知公司；
利益相关者的合法权益，不 股东发生合并、分立，
得干预董事会、高级管理层 被采取责令停业整顿、指定
根据公司章程享有的决策权 托管、接管、撤销等措施，
和管理权，不得越过董事会、 或者进入解散、清算、破产
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高级管理层直接干预银行保 程序，或者其法定代表人、
险机构经营管理； 公司名称、经营场所、经营
（九）银行保险机构发生风 范围及其他重大事项发生变
险事件或者重大违规行为 化的，应当按照法律法规及
的，股东应当配合监管机构 监管规定，及时将相关情况
开展调查和风险处置； 书面告知公司；
…… 股东所持公司股份涉及
诉讼、仲裁、被司法机关等
采取法律强制措施、被质押
或者解质押的，应当按照法
律法规及监管规定，及时将
相关情况书面告知公司；
股东转让、质押其持有
的公司股份，或者与公司开
展关联交易的，应当遵守法
律法规及监管规定，不得损
害其他股东和公司利益；
……
（九）公司发生风险事件或
者重大违规行为的，股东应
当配合监管部门开展调查和
风险处置；
……
第二十条 第 五十七 条 独立董事有权 第 五十七 条 独立董事有权
…… 向董事会提议召开临时股东 向董事会提议召开临时股东
银行保险机构应当按照 大会。对独立董事要求召开临 大会。二分之一以上且不少
公司法有关规定，召开临时 时股东大会的提议，董事会应 于两名独立董事提议召开临
股东大会。二分之一以上且 当根据法律、行政法规和本章 时股东大会的，公司应当在 2
不少于两名独立董事提议召 程的规定，在收到提议后 10 个月内召开临时股东大会。
开临时股东大会的，银行保 日内提出同意或不同意召开 对独立董事要求召开临时股
险机构应当在两个月内召开 临时股东大会的书面反馈意 东大会的提议，董事会应当根
临时股东大会。 见。 据法律、行政法规和本章程的
…… 规定，在收到提议后 10 日内
提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。
第 二十四 条 股东大会应当 第八十七条 第八十七条
将所议事项的决定作成会议 …… ……
记录，会议记录保存期限为 会议记录应当与现场出 会议记录应当与现场出
永久。 席股东的签名册及代理出席 席股东的签名册及代理出席
的委托书、网络及其他方式表 的委托书、网络及其他方式表
决情况的有效资料一并保存， 决情况的有效资料一并保存，
保存期限不少于 10 年。 保存期限为永久。
第 二十二 条 股东大会作出 第 九十一 条 下列事项由股 第 九十一 条 下列事项由股
决议，必须经出席会议的股 东大会以特别决议通过： 东大会以特别决议通过：
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东所持表决权过半数通过。 …… ……
但下列事项必须经出席 （二）公司的分立、合并、解 （二）发行公司债券;
会议股东所持表决权三分之 散和清算； （三）公司的分立、合并、
二以上通过： （三）公司在一年内购买、出 解散和清算；
…… 售重大资产金额或者担保金 （四）公司在一年内购买、
（二）发行公司债券或者公 额超过公司最近一期经审计 出售重大资产金额或者担保
司上市； 总资产 30%的； 金额超过公司最近一期经审
…… （四）公司章程的修改； 计总资产 30%的；
（五）罢免独立董事； （五）股权激励计划； （五）公司章程的修改；
…… …… （六）罢免独立董事；
（七）股权激励计划；
……
第 三十一 条 银行保险机构 第 一百一十 三条 董事应当 第 一百一十 三条 董事应当
董事履行如下职责或义务： 遵守法律、行政法规和本章 遵守法律、行政法规和本章
（一）持续关注公司经营管 程，对公司负有下列勤勉义 程，对公司负有下列勤勉义
理状况，有权要求高级管理 务： 务：
层全面、及时、准确地提供 …… ……
反映公司经营管理情况的相 （二）应公平对待所有股东； （二）对公司和全体股东负
关资料或就有关问题作出说 （三）及时了解公司业务经营 责，公平对待所有股东；
明； 管理状况； （三）及时持续的了解和关注
（二）按时参加董事会会议， …… 公司业务经营管理状况，并对
对董事会审议事项进行充分 （六）应当持续地了解和关注 公司事务通过董事会及其专
审查，独立、专业、客观地 公司的情况，并对公司事务通 门委员会提出意见、建议；
发表意见，在审慎判断的基 过董事会及其专门委员会提 有权要求高级管理层全面、
础上独立作出表决； 出意见、建议； 及时、准确地提供反映公司
（三）对董事会决议承担责 …… 经营管理情况的相关资料或
任； 就有关问题作出说明；对高
（四）对高级管理层执行股 级管理层执行股东大会、董
东大会、董事会决议情况进
事会决议情况进行监督；
行监督；
……
（五）积极参加公司和监管
（六）按时参加董事会会议，
机构等组织的培训，了解董
对董事会审议事项进行充分
事的权利和义务，熟悉有关
审查，独立、专业、客观地
法律法规及监管规定，持续
具备履行职责所需的专业知 发表意见，在审慎判断的基
础上独立作出表决；
识和能力；
（七）对董事会决议承担责
（六）在履行职责时，对公
任；
司和全体股东负责，公平对
（八）积极参加公司和国务
待所有股东； 院银行业监督管理机构等组
（七）执行高标准的职业道
织的培训，了解董事的权利
德准则，并考虑利益相关者
和义务，熟悉有关法律法规
的合法权益；
及监管规定，持续具备履行
……
职责所需 的专业知识和能
力；
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（九）执行高标准的职业道
德准则，并考虑利益相关者
的合法权益；
……
第二十九条 第一百一十五条 第一百一十五条
…… …… ……
因董事辞职导致董事会 如因董事的辞职导致公 如因董事的辞职导致公
人数低于公司法规定的最低 司董事会低于法定最低人数 司董事会低于公司法规定的
人数或公司章程规定人数的 时，在改选出的董事就任前， 最低人数或公司章程规定人
三分之二时，在新的董事就 原董事仍应当依照法律、行政 数 的三分之 二时, 在改选出
任前，提出辞职的董事应当 法规、部门规章和本章程规 的董事就任前，原董事仍应当
继续履行职责。正在进行重 定，履行董事职务。 依照法律、行政法规、部门规
大风险处置的银行保险机构 …… 章和本章程规定，履行董事职
董事，未经监管机构批准不 务。若公司正在进行重大风
得辞职。 险处置，董事未经监管部门
除前款所列情形外，董 批准不得辞职。
事辞职自辞职报告送达董事 ……
会时生效。 因董事被公司股东大会
因 董 事被 股 东大 会 罢 罢免、死亡、独立董事丧失
免、死亡、独立董事丧失独 独立性辞职，或者存在其他
立性辞职，或者存在其他不 不能履行董事职责的情况，
能履行董事职责的情况，导 导致董事会人数低于公司法
致董事会人数低于公司法规 规定的最低人数或董事会表
定的最低人数或董事会表决 决所需最低人数时，董事会
所需最低人数时，董事会职 职权应当由股东大会行使，
权应当由股东大会行使，直 直至董事会人数符合要求。
至董事会人数符合要求。
第 四十七 条 银行保险机构 第一百二十一条董事会由 11 第 一百二十 一条 董事会由
董事会人数至少为五人。 名董事组成，设董事长 1 人。 11 名董事组成，其中,执行董
银行保险机构应当在公 事 2 人，非执行董事（含独
司章程中明确规定董事会构 立董事）9 人。
成，包括执行董事、非执行 执行董事是指在公司担
董事（含独立董事）的人数。 任董事外，还承担高级管理
董事会人数应当具体、确定。 人员职责的董事。
非执行董事是指在公司
不担任除 董事外的其他职
务，且不承担高级管理人员
职责的董事。
第 四十四 条 董事会对股东 第 一百二十 二条 董事会行 第 一百二十 二条 董事会行
大会负责，董事会职权由公 使下列职权： 使下列职权：
司章程根据法律法规、监管 …… ……
规定和公司情况明确规定。 （三）决定公司的经营计划和 （三）决定公司的经营计划和
除 公 司 法 规 定 的 职 权 投资方案，确定公司的经营发 投资方案，确定公司的经营发
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外，银行保险机构董事会职 展战略； 展战略，并监督战略实施；
权至少应当包括： …… （四）制定公司的资本规划，
…… （八）在股东大会授权范围 承担资本或偿付能力管理最
（四）依照法律法规、监管 内，决定公司除日常经营业务 终责任；
规定及公司章程，审议批准 以外的对外投资、收购出售资 ……
公司对外投资、资产购置、 产、资产抵押、对外担保、委 （九）在股东大会授权范围
资产处置与核销、资产抵押、 托理财、关联交易等重大事 内，决定公司除日常经营业务
关联交易、数据治理等事项； 项；其中对外股权投资总额不 以外的对外投资、资产购置、
（五）制定公司发展战略并 超过当期净资产的 10％；单 资产处置与核销、资产抵押、
监督战略实施； 笔超过当期净资产 5%的，报 对外担保、委托理财、关联交
（六）制定公司资本规划， 股东大会审批； 易、数据治理等重大事项；
承担资本或偿付能力管理最 …… 其中对外股权投资总额不超
终责任； （十二）制定公司的基本管理 过当期净资产的 10％；单笔
（七）制定公司风险容忍度、 制度； 超过当期净资产 5%的，报股
风险管理和内部控制政策， （十三）制订本章程的修改方 东大会审批；
承担全面风险管理的最终责 案； ……
任； （十四）管理公司信息披露事 （十三）制定公司的基本管理
（八）负责公司信息披露， 项； 制度；制定公司的风险容忍
并对会计和财务报告的真实 …… 度、风险管理和内部控制政
性、准确性、完整性和及时 策，承担全面风险管理的最
性承担最终责任； 终责任；
（九）定期评估并完善银行 （十四）制订本章程修改方
保险机构公司治理； 案，制订股东大会议事规则、
（十）制订章程修改方案， 董事会议事规则，审议批准
制订股东大会议事规则、董 董事会专 门委员会工作规
事会议事规则，审议批准董 则；
事会专门委员会工作规则； （十五）管理公司信息披露事
…… 项，并对会计和财务报告的
（十二）维护金融消费者和 真实性、准确性、完整性和
其他利益相关者合法权益； 及时性承担最终责任；
（十三）建立银行保险机构 ……
与股东特别是主要股东之间 （二十一）定期评估并完善
利益冲突的识别、审查和管 公司治理；
理机制； （二十二）维护金融消费者
（十四）承担股东事务的管 和其他利 益相关者合法权
理责任； 益；
（十五）公司章程规定的其 （二十三）建立公司与股东
他职权。 特别是主要股东之间利益冲
突的识别、审查和管理机制；
承担股东事务的管理责任；
……
第四十九条 第一百三十三条 代表 1/10 第一百三十三条 代表 1/10
…… 以上表决权的股东、1/3 以上 以上表决权的股东、1/3 以上
有下列情形之一的，银 董事、1/2 以上独立董事、监 董事、1/2 以上且不少于 2 名
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行保险机构应当召开董事会 事会、董事长、行长以及监管 独立董事、监事会、董事长、
临时会议： 部门要求时，可以提议召开董 行长以及监管部门要求时，可
…… 事会临时会议。 以提议召开董事会临时会议。
（三）两名以上独立董事提 …… ……
议时；
……
第五十条 第 一百三十 七条 董事会决 第 一百三十 七条 董事会决
…… 议表决方式为：记名投票表 议可以采用现场会议表决和
董事会决议可以采用现 决。 书面传签 表决两种方式作
场会议表决和书面传签表决 董事会临时会议在保障 出，且均为记名投票表决。
两种方式作出。 董事充分表达意见的前提下， 董事会临时会议在保障
…… 可以通讯表决，并由参会董事 董事充分表达意见的前提下，
签字。董事会会议采取通讯表 可以通讯表决，并由参会董事
决方式时应当说明理由。特别 签字。董事会会议采取通讯表
重大的事项不得采取通讯表 决方式时应当说明理由。特别
决的形式，包括：利润分配方 重大的事项不得采取通讯表
案、重大投资、重大资产处置 决的形式，包括：利润分配方
方案、聘任或解聘高级管理人 案、重大投资、重大资产处置
员、资本补充方案、重大股权 方案、聘任或解聘高级管理人
变动以及财务重组等重大事 员、薪酬方案、资本补充方
项，且必须经全体董事 2/3 案、重大股权变动以及财务重
以上通过方可有效。 组等重大事项，且必须经全体
董事 2/3 以上通过方可有效。
……
第五十一条 第一百三十九条 第一百三十九条
…… …… ……
会议记录保存期限为永 董事会会议记录作为公 董事会会议记录作为公
久。 司档案保存，保存期限不少于 司档案保存，保存期限为永
…… 10 年。 久。
第 六十三 条 银行保险机构 第 一百六十 四条 监事应当 第 一百六十 四条 监 事应当
监事履行如下职责或义务： 遵守法律、行政法规和本章 履行如下职责或义务：
（一）可以列席董事会会议， 程，对公司负有忠实义务和勤 （一）可以列席董事会会议，
并对董事会决议事项提出质 勉义务，不得利用职权收受贿 并对董事会决议事项提出质
询或者建议； 赂或者其他非法收入，不得侵 询或者建议；
（二）按时参加监事会会议， 占公司的财产。 （二）按时参加监事会会议，
对监事会决议事项进行充分 第 一百七 十条 监事可以列 对监事会决议事项进行充分
审查，独立、专业、客观发 席董事会会议，并对董事会决 审查，独立、专业、客观发
表意见，在审慎判断的基础 议事项提出质询或者建议。 表意见，在审慎判断的基础
上独立作出表决； 上独立作出表决；
（三）对监事会决议承担责 （三）对监事会决议承担责
任； 任；
（四）积极参加公司和监管 （四）积极参加公司和国务
机构等组织的培训，了解监 院银行业监督管理机构等组
事的权利和义务，熟悉有关 织的培训，了解监事的权利
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法律法规，持续具备履行职 和义务，熟悉有关法律法规，
责所需的专业知识和能力； 持续具备履行职责所需的专
（五）对公司负有忠实、勤 业知识和能力；
勉义务，尽职、审慎履行职 （五）对公司负有忠实、勤
责，并保证有足够的时间和 勉义务，尽职、审慎履行职
精力履职； 责，并保证有足够的时间和
（六）监事应当积极参加监 精力履职，不得利用职权收
事会组织的监督检查活动， 受贿赂或者其他非法收入，不
有权依法进行独立调查、取 得侵占公司的财产。
证，实事求是提出问题和监 （六）监事应当积极参加监
督意见。 事会组织的监督检查活动，
（七）遵守法律法规、监管 有权依法进行独立调查、取
规定和公司章程。 证，实事求是提出问题和监
督意见。
（七）遵守法律法规、监管
规定和本章程。
第 六十四 条 监事应当每年 第 一百六 十七条 监事连续 第 一百六 十七条 监事应当
至少亲自出席三分之二以上 两次未能亲自出席、也不委托 每年至少亲自出席三分之二
的监事会现场会议，因故不 其他监事代为出席监事会会 以上的监事会现场会议，因故
能亲自出席的，可以书面委 议，或每年未能亲自出席至少 不能亲自出席的，可以书面委
托其他监事代为出席。 2/3 的监事会会议的，视为不 托其他监事代为出席。
能履职，监事会应当建议股东 监事连续两次未能亲自
大会或职工代表大会等予以 出席、也不委托其他监事代
罢免。 为出席监事会会议的，视为
不能履职，监事会应当建议
股东大会或职工代表大会等
予以罢免。
第六十五条 第 一百七 十五条 监事会还 第 一百七 十五条 监事会还
…… 应当重点关注以下事项： 应当重点关注以下事项：
监事会除依据公司法等 …… ……
法律法规和公司章程履行职 （二）定期对董事会制定的发 （二）定期对董事会制定的
责外，还应当重点关注以下 展战略的科学性、合理性和有 发展战略的科学性、合理性、
事项： 效性进行评估，形成评估报 稳健性和有效性进行评估，
…… 告； 形成评估报告；
（二）对公司发展战略的科 …… ……
学性、合理性和稳健性进行 （七）定期与国务院银行业监 （七）法律法规、监管规定
评估，形成评估报告； 督管理机构沟通公司情况等。 和本章程规定的其他事项。
……
（六）法律法规、监管规定
和公司章程规定的其他事
项。
第 七十条 监事会决议可以 第 一百八 十三条 监事会每 第 一百八 十三条 监事会每
采用现场会议表决和书面传 季度至少召开 1 次会议。会议 季度至少召开 1 次会议。会议
签表决两种方式作出。 通知应当在会议召开 10 日前 通知应当在会议召开 10 日前
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告知全体监事。 告知全体监事。
…… ……
监事会决议应当经半数 监事会决议应当经半数
以上监事通过。 以上监事通过。监事会决议
可以采用现场会议表决和书
面传签表决两种方式作出。
第 七十一 条 监事会应当将 第一百九十二条 第一百九十二条
现场会议所议事项的决定作 …… ……
成会议记录，出席会议的监 监事有权要求在记录上 监事有权要求在记录上
事应当在会议记录上签名。 对其在会议上的发言作出某 对其在会议上的发言作出某
会议记录保存期限为永久。 种说明性记载。监事会会议记 种说明性记载。监事会会议记
录作为公司档案至少保存 10 录保存期限为永久，并报监
年，并报监管部门备案。 管部门备案。
第一百一十四条 第二百三十六条 释义 第二百三十六条 释义
…… （一）控股股东，是指其持有 （一）控股股东，是指其持有
本准则所称“重大影 的普通股股份（含表决权恢复 的普通股股份（含表决权恢复
响”，包括但不限于向银行 的优先股）占公司普通股股本 的优先股）占公司普通股股本
保险机构提名或派出董事、 总额 50%以上的股东；持有股 总额 50%以上的股东；持有股
监事或高级管理人员，通过 份的比例虽然不足 50%，但依 份的比例虽然不足 50%，但依
协议或其他方式影响银行保 其持有的股份所享有的表决 其持有的股份所享有的表决
险机构的财务和经营管理决 权已足以对股东大会的决议 权已足以对股东大会的决议
策以及监管机构认定的其他 产生重大影响的股东； 产生重大影响的股东；
情形。 …… ……
…… （四）重大影响，是指包括
本准则所称“一致行动 但不限于向公司提名或派出
人”，是指通过协议、其他 董事、监事或高级管理人员，
安排，与该投资者共同扩大 通过协议或其他方式影响公
其所能够支配的一个公司股 司的财务和经营管理决策以
份表决权数量的行为或者事 及国务院银行业监督管理机
实，达成一致行动的相关投 构认定的其他情形。
资者。 （五）一致行动人，是指通
本准则所称“最终受益 过协议、其他安排，与该投
人”，是指实际享有银行保 资者共同扩大其所能够支配
险机构股权收益的人。 的一个公司股份表决权数量
…… 的行为或者事实，达成一致
本准则所称“公司治理 行动的相关投资者。
机制失灵”的情形，包括但 （六）最终受益人，是指实
不限于：董事会连续一年以 际享有公司股权收益的人。
上无法产生；公司董事之间 ……
长期冲突，董事会无法作出 （十）现场会议，是指通过
有效决议，且无法通过股东 现场、视频、电话等能够保
大会解决；公司连续一年以 证参会人员即时交流讨论方
上无法召开股东大会；股东 式召开的会议。
大会表决时无法达到法定或 (十一)书面传签，是指通过
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者公司章程规定的比例，连 分别送达审议或传阅送达审
续一年以上不能作出有效的 议方式对议案作出决议的会
股东大会决议；因资本充足 议方式。
率或偿付能力不足进行增资 （十二）公司治理机制失灵
的提案无法通过；公司现有 的情形，包括但不限于：董
治理机制无法正常运转导致 事会连续 一年以上无法产
公司经营管理发生严重困 生；公司董事之间长期冲突，
难；监管机构认定的其他情 董事会无法作出有效决议，
形。 且无法通过股东大会解决；
…… 公司连续一年以上无法召开
本准则所称“书面传 股东大会；股东大会表决时
签”，是指通过分别送达审 无法达到法定或者公司章程
议或传阅送达审议方式对议 规定的比例，连续一年以上
案作出决议的会议方式。 不能作出有效的股东大会决
…… 议；因资本充足率或偿付能
力不足进行增资的提案无法
通过；公司现有治理机制无
法正常运转导致公司经营管
理发生严重困难；国务院银
行业监督管理认定的其他情
形。
……
除对上述条款修改外，公司章程其他条款不变。该修改公司章程事项还需提
请公司股东大会审议批准,并经中国银保监会江苏监管局核准。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
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