《南京银行股份有限公司董事会议事规则》

                               修订对照表

                          （2021 年度第二次）
  修订依据《银行保险机           原有条款                修订后条款
   构公司治理准则》
                        第一条 宗旨                第一条 宗旨
                            为了进一步规范本           为了进一步规范本
                        行董事 会的 议事方 式 和   行董事 会的 议事方 式 和
                        决策程序，促使董事和董     决策程序，促使董事和董
《 银行保 险机构 公司治 事会有效地履行其职责，     事会有效地履行其职责，
理准则》                提高董 事会 规范运 作 和   提高董 事会 规范运 作 和
                        科学决策水平，根据《公     科学决策水平，根据《公
                        司法》、《证券法》、《上   司法》《证券法》《上市
                        市公司治理准则》和《上     公司治理准则》《银行保
                        海证券 交易 所股票 上 市   险机构公司治理准则》和
                        规则》等有关规定，制订     《上海 证券 交易所 股 票
                        本规则。                   上市规则》等有关规定，
                                                   制订本规则。
第四十九条                第五条临时会议           第五条临时会议
    ……
                               有下列情形之一的，      有下列情形之一的，
    有下列情形之一的，
                          董事会应当召开临时会    董事会应当召开临时会
银行保 险机构 应当召 开
                          议：                    议：
董事会临时会议：
    ……                        ……                     ……
（三）两名以上独立董事
                          （五）二分之一以上独立 （五）二分之一以上且不
提议时；
                          董事提议时；             少于两名独立董事提议
……
                                                   时；
                          ……
                                                   ……
第五十条                  第十七条会议表决         第十七条会议表决
    ……                       ……                     ……
    利润分配方案、薪酬         特别重大的事项不         特别重大的事项不
方案、重大投资、重大资    得采取通讯表决的形式， 得采取通讯表决的形式，
产处置方案、聘任或解聘    包括：利润分配方案、重 包括：利润分配方案、重
高级管理人员、资本补充    大投资、重大资产处置方 大投资、重大资产处置方
方案等 重大事 项不得 采   案、聘任或解聘高级管理 案、聘任或解聘高级管理
取书面传签方式表决，并    人员、资本补充方案、重 人员、薪酬方案、资本补
且应当 由三分 之二以 上   大股权 变动 以及财 务 重 充方案、重大股权变动以
董事表决通过。            组等重大事项，且必须经 及财务重组等重大事项，
                          全体董 事三 分之二 以 上 且必须 经全 体董事 三 分
                          通过方可有效。           之二以上通过方可有效。
第四十四条              第二十一条 授权              第二十一条 授权
    ……
                            董事会应当以决议              董事会应当以决议
    董事会职权由董事
                        的方式 对其 认为应 当 授     的方式 对其 认为应 当 授
会集体行使。公司法规定
                        权的事项进行授权。           权的事项进行授权，授权
的董事 会职权 原则上 不
                                                     应当一事一授，不得将董
得授予董事长、董事、其
                                                     事 会职 权笼统 或永久授
他机构或个人行使。某些
                                                     予其他机构或个人行使。
具体决 策事项 确有必 要
授权的，应当通过董事会
决议的方式依法进行。授
权应当一事一授，不得将
董事会 职权笼 统或永 久
授予其 他机构 或个人 行
使。

第五十一条                第三十一条 会议档案的      第三十一条 会议档案的
    董事会应当将现场      保存                       保存
会议所 议事项 的决定 作        董事会会议档案，包         董事会会议档案，包
成会议记录，出席会议的    括会议通知和会议材料、     括会议通知和会议材料、
董事应 当在会 议记录 上   会议签到簿、董事代为出     会议签到簿、董事代为出
签名。董事对会议记录有    席的授权委托书、会议录     席的授权委托书、会议录
不同意见的，可以在签字    音资料、表决票、经与会     音资料、表决票、经与会
时附加说明。会议记录保    董事签 字确 认的会 议 记   董事签 字确 认的会 议 记
存期限为永久。            录、会议纪要、决议记录、   录、会议纪要、决议记录、
                          决议公告等，由董事会秘     决议公告等，由董事会秘
                          书负责保存。               书负责保存。
                               董事会会议档案的           董事会会议档案的
                          保存期限为十年以上。       保存期限为永久。