证券简称: 南京银行             证券代码: 601009         编号: 临 2021-038
优先股简称：南银优 1                                   优先股代码：360019
             南银优 2                                               360024
可转债简称：南银转债                                   可转债代码：113050


                     南京银行股份有限公司
             第九届监事会第六次会议决议公告

特别提示：

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议，于
2021 年 8 月 18 日以现场方式在公司总部四楼会议室召开。会议通知及会议文件
已于 2021 年 8 月 6 日发出。会议应到监事 8 人，实到监事 7 人，王家春监事因
公务原因请假，委托马淼监事代为表决。会议符合《公司法》、《证券法》等法
律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，
经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
    一、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》的议案
    公司监事会对董事会编制的 2021 年半年度报告及摘要发表书面意见如下：
    1.董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
    2.报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
    3.所有参与编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案
    公司拟于 2021 年 09 月 06 日对南银优 2 优先股股东派发现金股息。按照南
银优 2 票面股息率 3.90%计算，每股发放现金股息人民币 3.90 元（含税），合
计人民币 1.95 亿元（含税）。
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    三、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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    四、关于修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    五、关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    六、关于修订《南京银行股份有限公司监事会工作制度》的议案
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    七、关于修订《南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职
评价办法》的议案
    根据《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》的相关要求，公司对
《南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法》中的相关
条款进行了相应修改。
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    八、关于修订《南京银行股份有限公司监事履职评价办法》的议案
    根据《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》的有关要求，公司对
《南京银行股份有限公司监事履职评价办法》中的相关条款进行了相应修改。
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    九、关于修订《南京银行股份有限公司内部控制评价管理办法》的议案
    为调整公司内控评价工作流程，增加内部控制评价结果运用的相关内容，公
司根据《商业银行内部控制指引》规定，并结合公司治理实际，对《南京银行股
份有限公司内部控制评价管理办法》进行了相应修订。
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    上述第三、四、五项议案还需经公司股东大会审议。
    特此公告。




                                              南京银行股份有限公司监事会

                                                   2021 年 8 月 18 日




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