《 南京银行股份有限公司监事会议事规则 》
                                    修订新旧对照表


        修订依据                      原有条款                           修订后条款

                               第一条 宗旨                      第一条 宗旨

                               为进一步规范南京银行股份有          为进一步规范南京银行股份有

                            限公司（以下简称“本行”）监事 限公司（以下简称“本行”）监事
                            会的议事方式和表决程序，促使监 会的议事方式和表决程序，促使监
    《银行保险机构公司治 事和监事会有效地履行职责，根据 事和监事会有效地履行职责，根据

理准则》                    《公司法》《证券法》《上市公司 《公司法》《证券法》《上市公司
                            治理准则》《商业银行公司治理指 治理准则》《商业银行公司治理指
                            引》《商业银行监事会工作指引》 引》《商业银行监事会工作指引》
                            等有关规定，制定本规则。        《银行保险机构公司治理准则》等
                                                            有关规定，制定本规则。

    《银行保险机构公司治
                               第九条 会议召开方式                 第九条 会议召开方式
理准则》第一百一十四条：
                               监事会会议应当以现场方式召          监事会会议应当以现场方式召
本准则所称“现场会议”，
                            开。                            开。
是指通过现场、视频、电话
                                                                   现 场 会 议 是 指 通过现场、视
等能够保证参会人员即时交
                                                            频、电话等能够保证参会人员即时
流讨论方式召开的会议。
                                                            交流讨论方式召开的会议。

    《银行保险机构公司治
                                                                   第十二条 监事会决议
理准则》第七十条： 监事会      第十二条 监事会决议
                                                                   监事会形成决议应当全体监事
决议可以采用现场会议表决       监事会形成决议应当全体监事
                                                            过半数同意。监事会决议可以采用
和书面传签表决两种方式作 过半数同意。
                                                            现 场 会 议 表决和书面传签表决两
出。
                                                            种方式作出。
    第一百一十四条：本准
                                                                   书 面 传 签 是 指 通过分别送达
则所称“书面传签”，是指
                                                            审 议 或 传 阅送达审议方式对议案
通过分别送达审议或传阅送
                                                            作出决议的会议方式。
达审议方式对议案作出决议
的会议方式。
                              第十八条 会议档案的保存         第十八条 会议档案的保存
                              监事会会议档案，包括会议通      监事会会议档案，包括会议通
   《银行保险机构公司治
                           知和会议材料、会议签到簿、会议 知和会议材料、会议签到簿、会议
理准则》第七十一条：监事
                           录音资料、表决票、经与会监事签 录音资料、表决票、经与会监事签
会应当将现场会议所议事项
                           字确认的会议记录、决议公告等， 字确认的会议记录、决议公告等，
的决定作成会议记录，出席
                           由监事长指定专人负责保管。      由监事长指定专人负责保管。
会议的监事应当在会议记录
                              监事会会议资料的保存期限为      监事会会议资料的保存期限为
上签名。会议记录保存期限
                           十年以上。                      永久。
为永久。