证券简称: 南京银行          证券代码: 601009            编号: 临 2022-001
优先股简称：南银优 1                                   优先股代码：360019
             南银优 2                                               360024
可转债简称：南银转债                                   可转债代码：113050


                        南京银行股份有限公司
             关于可转债转股结果暨股份变动公告
特别提示：
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

        转股情况：截至2021年12月31日，累计已有人民币730,000元南银转债转为
        公司A股普通股，累计转股股数为72,274股，占南银转债转股前公司已发行
        A股普通股股份总额的0.0007%。

        未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的南银转债金额为人
        民币19,999,270,000元，占南银转债发行总量的比例为99.9964%.



    一、南银转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京银行
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号文）核准，
南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”或“公司”）于2021年6月15日向社
会公开发行人民币200亿元的可转债公司债券（以下简称“可转债”、“南银转债”），
每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意，公司200亿元可转换公
司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南银转债”，债
券代码“113050”。

                                      1
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京银行股份
有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普通
股，目前转股价格为人民币10.10元/股。

    二、南银转债本次转股情况

    南银转债的转股期为：自2021年12月21日至2027年6月14日

    2021年12月21日至2021年12月31日期间，累计共有人民币730,000元南银转债已
转换为公司股票，累计转股数为72,274股，占南银转债转股前公司已发行股份总数
的0.0007%。

    截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为人民币19,999,270,000元，占南
银转债发行总额的99.9964%。

    三、股本变动情况
                                                                                单位：股
                          变动前                                        变动后
    股份类别                                   本次可转债转股
                    （2021年12月20日）                            （2021年12月31日）
 有限售条件流通股          1,524,809,049                      -          1,524,809,049
 无限售条件流通股          8,482,207,924                 72,274          8,482,280,198
     总股本               10,007,016,973                 72,274         10,007,089,247

    四、其他

    联系部门：南京银行董事会办公室

    联系电话：025-86775067

    联系传真：025-86775054

    联系地址：江苏省南京市中山路288号

    邮政编码：210008

    特此公告。

                                                        南京银行股份有限公司董事会
                                                                      2022 年 1 月 4 日

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