证券简称: 南京银行           证券代码: 601009             编号: 临 2022-007
优先股简称：南银优 1                                    优先股代码：360019
             南银优 2                                                 360024
可转债简称：南银转债                                    可转债代码：113050

                     南京银行股份有限公司
             第九届董事会第十次会议决议公告

特别提示：

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于
2022 年 3 月 1 日在公司总部四楼大会议室召开。会议通知及会议文件已于 2022
年 2 月 18 日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议，参会人员通过现
场和电话的方式出席会议。本次董事会会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，其
中，有表决权的董事 10 人，实到董事 9 人，陈冬华董事因公务原因，书面委托
肖斌卿董事代为投票，列席的监事及高管人员共 18 人，符合《公司法》等法律、
法规及公司章程的有关规定。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、关于召开南京银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
    同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    特此公告。




                                                南京银行股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 1 日




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