证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临 2022-036
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南京银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至2022年6月30日，累计已有人民币3,016,999,000元南银转债转
为公司A股普通股，累计转股股数为298,712,982股，占南银转债转股前公司
已发行A股普通股股份总额的2.9850%。
未转股可转债情况：截至2022年6月30日，尚未转股的南银转债金额为人民币
16,983,001,000元，占南银转债发行总量的比例为84.9150%。
一、南银转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京银行
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，
南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”或“公司”）于2021年6月15日向社
会公开发行人民币200亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“南银转债”），
每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意，公司200亿元可转换公
司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南银转债”，债
券代码“113050”。
1
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京银行股份
有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普通
股。因公司实施2021年度权益分派，“南银转债”转股价格于2022年6月17日起调整
为人民币9.64元/股。
二、南银转债本次转股情况
南银转债的转股期为：自2021年12月21日至2027年6月14日
2021年12月21日起至2022年6月30日期间，累计共有人民币3,016,999,000元南银
转债已转换为公司股票，累计转股数为298,712,982股，占南银转债转股前公司已发
行股份总数的2.9850%。
2022年4月1日至2022年6月30日期间，累计共有人民币2,932,083,000元南银转债
已转换为公司股票，累计转股数为290,305,463股，占南银转债转股前公司已发行股
份总数的2.9010%。
截至2022年6月30日，尚未转股的可转债金额为16,983,001,000元，占南银转债
发行总额的84.9150%。
三、股本变动情况
单位：股
转股前 变动前 变动后
股份类别 （2021年12月20 （2022年3月31 本次可转债转股 （2022年6月30
日） 日） 日）
有限售条件流通
1,524,809,049 1,524,809,049 - 1,524,809,049
股
无限售条件流通
8,482,207,924 8,490,615,443 290,305,463 8,780,920,906
股
总股本 10,007,016,973 10,015,424,492 290,305,463 10,305,729,955
2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，公司股东法国巴黎银行、南京高科
股份有限公司、中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）以南银转债转股方
式合计增持公司股份 290,175,642 股，合计增持占南银转债转股前公司已发行股份
2
总数的 2.8997%。
1、公司大股东法国巴黎银行持有的南银转债已全部转股，增持公司股份
183,493,069 股，增持占南银转债转股前公司已发行股份总数的 1.8336%。
2、公司大股东南京高科股份有限公司持有的南银转债部分转股，增持公司股份
28,799,999 股，增持占南银转债转股前公司已发行股份总数的 0.2878%。
3、公司股东中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）持有的南银转债已
全部转股，增持公司股份 77,882,574 股，增持占南银转债转股前公司已发行股份总
数的 0.7783%。
四、其他
联系部门：南京银行董事会办公室
联系电话：025-86775067
联系传真：025-86775054
联系地址：江苏省南京市中山路288号
邮政编码：210008
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2022 年 7 月 1 日
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