证券简称: 南京银行          证券代码: 601009           编号: 临 2022-045
优先股简称：南银优 1                                  优先股代码：360019
             南银优 2                                              360024
可转债简称：南银转债                                  可转债代码：113050


                     南京银行股份有限公司
             第九届监事会第十次会议决议公告

特别提示：

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议，于
2022 年 8 月 15 日以现场方式在公司科教创新园召开。会议通知及会议文件已于
2022 年 8 月 5 日发出。会议应到监事 8 人，实到监事 7 人，刘启连监事因个人
原因请假，委托徐月萍监事代为表决。会议符合《公司法》《证券法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参
会人员通过现场和电话的方式出席会议。经与会监事的认真审议，表决和通过了
如下决议：
    一、关于审议《南京银行股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》的议案
    会议对公司 2022 年半年度报告及摘要发表书面意见如下：
    1.董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
    2.报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
    3.所有参与编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、关于发放南银优 2 优先股股息的议案
    公司拟于 2022 年 09 月 06 日对南银优 2 优先股股东派发现金股息。按照南
银优 2 票面股息率 4.07%计算，每股发放现金股息人民币 4.07 元（含税），合
计人民币 2.035 亿元（含税）。
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    三、关于参与日照银行股份有限公司增资的议案

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    日照银行股份有限公司（以下简称“日照银行”）为公司参股投资机构，公
司现持股比例 20%。公司拟参与日照银行增资扩股，出资 11.9 亿元。增资后，
公司持股比例 20%，保持日照银行第一大股东地位。
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    四、关于审议《南京银行股份有限公司 2022 年度恢复计划》的议案
    根据银保监会《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》，拟订了《南
京银行股份有限公司 2022 年度恢复计划》。
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    五、关于提名王国彬先生为南京银行股份有限公司第九届监事会股东监事
候选人的议案
    根据《南京银行股份有限公司章程》及《南京银行股份有限公司监事选任制
度》的规定，提名王国彬先生为第九届监事会股东监事候选人。监事会提名委员
会已对其进行了资格审查：被推荐的股东监事人选符合有关规定、办法，具备任
职资格。
    本议案审议通过后需提请股东大会审议。
    王国彬先生，中国国籍，中共党员，1974 年出生，硕士研究生学历，经济
师。历任泰州市烟草专卖局（分公司）财务科副科长，审计科副科长，财务审计
处副处长，财务管理处副处长、处长，办公室主任；江苏省烟草专卖局（公司）
办公室副主任，人事处副处长，教育培训中心副主任、主任。现任江苏省烟草专
卖局（公司）财务管理处（投资管理处）处长。
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    上述第五项议案还需经公司股东大会审议。
    特此公告。


                                              南京银行股份有限公司监事会
                                                   2022 年 8 月 15 日




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