证券简称: 南京银行           证券代码: 601009             编号: 临 2022-053
优先股简称：南银优 1                                    优先股代码：360019
              南银优 2                                                360024
可转债简称：南银转债                                    可转债代码：113050


                     南京银行股份有限公司
             第九届董事会第十三次会议决议公告

特别提示：

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十三次会议
于 2022 年 9 月 2 日召开。会议通知及会议文件已于 2022 年 8 月 26 日以电子邮
件方式发出。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

    会议对如下议案进行了审议并表决：
    关于南京银行股份有限公司增资南银法巴消费金融有限公司的议案
    具体详见本公司在上海证券交易所同日披露的《南京银行股份有限公司对控
股子公司增资暨关联交易的公告》。
    同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票（杨伯豪董事回避表决）。


    特此公告。




                                                南京银行股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 2 日




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