证券简称: 南京银行          证券代码: 601009            编号: 临 2022-065
优先股简称：南银优 1                                  优先股代码：360019
              南银优 2                                              360024
可转债简称：南银转债                                  可转债代码：113050


                     南京银行股份有限公司
             第九届监事会第十二次会议决议公告

特别提示：

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十二次会议，
于 2022 年 10 月 28 日以现场方式在本公司总部四楼会议室召开。会议通知及会
议文件已于 2022 年 10 月 18 日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，
参会人员通过现场和电话的方式出席会议。会议应参加投票监事 9 人，实到参加
投票监事 9 人。会议符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定。会议表决和通过了如下决议：
    一、关于审议《南京银行股份有限公司 2022 年第三季度报告》的议案
    会议对本公司 2022 年第三季度报告发表书面意见如下：
    1.董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
    2.报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
    3.所有参与编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、关于发放南银优 1 优先股股息的议案
    本公司拟于 2022 年 12 月 23 日对南银优 1 优先股股东派发现金股息。按照
南银优 1 票面股息率 4.86%计算，每股发放现金股息人民币 4.86 元（含税），
合计人民币 2.3814 亿元（含税）。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    特此公告。
                                               南京银行股份有限公司监事会
                                                     2022 年 10 月 28 日

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