证券简称: 南京银行           证券代码: 601009          编号: 临 2022-064
优先股简称：南银优 1                                  优先股代码：360019
               南银优 2                                            360024
可转债简称：南银转债                                  可转债代码：113050


                      南京银行股份有限公司
             第九届董事会第十四次会议决议公告

特别提示：

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十四次会议
于 2022 年 10 月 28 日在公司总部四楼大会议室召开。会议通知及会议文件已于
2022 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议，参会人员
通过现场和电话的方式出席会议。本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 8
人，其中，肖斌卿董事因公务原因，书面委托沈永明董事代为投票，列席的监事
及高管人员共 17 人，符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、关于审议《南京银行股份有限公司 2022 年第三季度报告》的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、关于发放南银优 1 优先股股息的议案
    本公司拟于 2022 年 12 月 23 日对南银优 1 优先股股东派发现金股息。按照
南银优 1 票面股息率 4.86%计算，每股发放现金股息人民币 4.86 元（含税），
合计人民币 2.3814 亿元（含税）。
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    三、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案
    鉴于董事会关联交易控制委员会的成员人数低于法律法规和公司章程等相
关规定，现对董事会关联交易控制委员会的委员调整如下：新增余瑞玉女士担任


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关联交易控制委员会委员。具体调整名单如下：
    专门委员会名称           调整前组成人员          调整后组成人员


  关联交易控制委员会         肖斌卿、沈永明       肖斌卿、沈永明、余瑞玉


    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    四、关于申请上海期货交易所非期货公司会员资格的议案
    为丰富本公司贵金属业务产品线,进一步提升贵金属交易能力，本公司拟申
请上海期货交易所会员资格，以便未来择机参与贵金属期货交易，推进本公司进
一步提升贵金属风险管理、定价及组合策略能力。
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    五、关于南京银行股份有限公司变更住所的议案
    具体详见本公司在上海证券交易所同日披露的《南京银行股份有限公司关于
变更住所的公告》。
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    六、关于召开南京银行股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    上述第五项议案需提交本公司股东大会审议。


    特此公告。




                                              南京银行股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 28 日




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