证券简称: 南京银行          证券代码: 601009               编号: 2023-001
优先股简称：南银优 1                                   优先股代码：360019
             南银优 2                                               360024
可转债简称：南银转债                                   可转债代码：113050


                        南京银行股份有限公司
             关于可转债转股结果暨股份变动公告
特别提示：
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
      转股情况：截至2022年12月31日，累计已有人民币3,383,206,000元南银转债
      转为本公司A股普通股，累计转股数为336,701,235股，占南银转债转股前本
      公司已发行A股普通股股份总额的3.3647%。
      未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股的南银转债金额为人民
      币16,616,794,000元，占南银转债发行总量的比例为83.0840%。


     一、南银转债发行上市概况

     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京银行

股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，

南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”或“本公司”）于2021年6月15日向

社会公开发行人民币200亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、南银转债”），

每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。

     经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意，本公司200亿元可转换

公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南银转债”，

债券代码“113050”。



                                      1
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京银行股份

有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

的约定，本公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普

通股。因本公司实施2021年度权益分派，“南银转债”转股价格于2022年6月17日起

调整为人民币9.64元/股。

       二、南银转债本次转股情况

    南银转债的转股期为：自2021年12月21日至2027年6月14日

    2021年12月21日起至2022年12月31日期间，累计共有人民币3,383,206,000元南

银转债已转换为本公司股票，累计转股数为336,701,235股，占南银转债转股前本公

司已发行股份总数的3.3647%。其中，2022年10月1日至2022年12月31日期间，累计

共有人民币366,179,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为37,985,361

股。

    截至2022年12月31日，尚未转股的可转债金额为16,616,794,000元，占南银转债

发行总额的83.0840%。
       三、股本变动情况
                                                                               单位：股
                      转股前           变动前                               变动后
   股份类别       （2021年12月20    （2022年9月30     本次可转债转股    （2022年12月31
                        日）             日）                                日）
有限售条件流通
                    1,524,809,049     1,524,809,049                 -      1,524,809,049
      股
无限售条件流通
                    8,482,207,924     8,780,923,798        37,985,361      8,818,909,159
      股
   总股本          10,007,016,973    10,305,732,847        37,985,361    10,343,718,208




       四、其他

    联系部门：南京银行董事会办公室

    联系电话：025-86775067


                                          2
联系传真：025-86775054

联系地址：南京市建邺区江山大街88号

邮政编码：210019

特此公告。




                                     南京银行股份有限公司董事会
                                                2023 年 1 月 3 日




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