证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2023-004
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南京银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至2023年3月31日，累计已有人民币3,383,334,000元南银转债转
为公司A股普通股，累计转股数为336,714,506股，占南银转债转股前公司已
发行A股普通股股份总额的3.3648%。
未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的南银转债金额为人民币
16,616,666,000元，占南银转债发行总量的比例为83.0833%。
一、南银转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京银行
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，
南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”或“本公司”）于2021年6月15日向
社会公开发行人民币200亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“南银转债”），
每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意，本公司200亿元可转换
公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南银转债”，
债券代码“113050”。
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根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京银行股份
有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，本公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普
通股。因本公司实施2021年度权益分派，“南银转债”转股价格于2022年6月17日起
调整为人民币9.64元/股。
二、南银转债本次转股情况
南银转债的转股期为：自2021年12月21日至2027年6月14日
2021年12月21日起至2023年3月31日期间，累计共有人民币3,383,334,000元南银
转债已转换为本公司股票，累计转股数为336,714,506股，占南银转债转股前本公司
已发行股份总数的3.3648%。其中，2023年1月1日至2023年3月31日期间，累计共有
人民币128,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为13,271股。
截至2023年3月31日，尚未转股的可转债金额为16,616,666,000元，占南银转债
发行总额的83.0833%。
三、股本变动情况
单位：股
转股前 变动前 变动后
股份类别 （2021年12月20 （2022年12月31 本次可转债转股 （2023年3月31
日） 日） 日）
有限售条件流通
1,524,809,049 1,524,809,049 - 1,524,809,049
股
无限售条件流通
8,482,207,924 8,818,909,159 13,271 8,818,922,430
股
总股本 10,007,016,973 10,343,718,208 13,271 10,343,731,479
四、其他
联系部门：南京银行董事会办公室
联系电话：025-86775067
联系传真：025-86775054
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联系地址：南京市建邺区江山大街88号
邮政编码：210019
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2023 年 4 月 3 日
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