证券简称: 南京银行         证券代码: 601009                编号: 2023-006
优先股简称：南银优 1                                 优先股代码：360019
              南银优 2                                              360024
可转债简称：南银转债                                 可转债代码：113050


                     南京银行股份有限公司
             第九届监事会第十三次会议决议公告

特别提示：

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十三次会议
于 2023 年 4 月 3 日以现场方式在本公司河西新总部大楼（建邺区江山大街 88
号）召开。会议通知及会议文件已于 2023 年 3 月 23 日发出。会议由监事长吕冬
阳先生提议召开并主持，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。会议应到监
事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议：
    一、关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年机构发展规划》的议案
    根据中国银保监会江苏监管局《关于做好 2023 年度机构设立规划工作的通
知》，本公司拟订了《南京银行股份有限公司 2023 年机构发展规划》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、关于建设南京银行股份有限公司科技金融创新中心的议案。
    为顺应数字化转型趋势，持续加强科技研发，进一步提升科技实力，本公司
拟选址南京市建邺区河西南部，启动建设南京银行股份有限公司科技金融创新中
心，该项目占地约 33 亩，初步设计建筑面积约 20 万平方米。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    特此公告。


                                              南京银行股份有限公司监事会
                                                           2023 年 4 月 3 日


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