证券代码：601038           证券简称：一拖股份          公告编号：临 2018－53



                       第一拖拉机股份有限公司

                   第八届董事会第三次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2018 年 12
月 14 日在河南省洛阳市建设路 154 号召开第三次会议（以下简称“本次会议”），
本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议形成以下决议：


    一、《关于公司转让所持长拖农业机械装备集团有限公司股权及债权的议
案》

    以 2018 年 9 月 30 日为审计、评估基准日，长拖农业机械装备集团有限公司

（以下简称“长拖公司”）的净资产初步评估值为 7,491 万元，公司持有的长拖

公司 33.33%的股权（以下简称“标的股权”）对应的初步评估值为 2,497 万元，

（评估报告尚需经中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）备案）。

同意公司按照经国机集团备案的标的股权评估值，及正式挂牌时公司对长拖公司

的债权金额，在北京产权交易所挂牌转让持有的标的股权和债权。授权公司总经

理根据国资管理规定决定包括挂牌转让价格调整等相关事宜。

    关联董事赵剡水、李鹤鹏、谢东钢、李凯、周泓海回避表决，表决结果为 6

票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详细情况见 2018 年 12 月 15 日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、

《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于挂牌出售子公司股权及债权暨

关联交易公告》。



    二、《关于公司向一拖（法国）农业装备有限公司增资的议案》
同意公司向全资子公司一拖（法国）农业装备有限公司增资 800 万欧元。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。


三、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保董事责任保险的议案》
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。


特此公告。


                                      第一拖拉机股份有限公司董事会
                                            2018 年 12 月 15 日