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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-04
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一拖股份关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/601038_20240904_RKAL.pdf
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2024-08-29
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一拖股份关于重大资产出售的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601038_20240829_5K51.pdf
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2024-08-29
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一拖股份第九届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601038_20240829_81CD.pdf
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2024-08-29
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一拖股份关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601038_20240829_IHQV.pdf
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2024-08-29
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一拖股份第九届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601038_20240829_JO90.pdf
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2024-08-29
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一拖股份2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601038_20240829_QZ97.pdf
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2024-08-03
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一拖股份2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/601038_20240803_I39W.pdf
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2024-08-03
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一拖股份关于选举董事长及部分董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/601038_20240803_X01L.pdf
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2024-08-03
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一拖股份第九届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/601038_20240803_KJJI.pdf
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2024-07-31
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一拖股份关于重大资产出售的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/601038_20240731_R4IK.pdf
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2024-07-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举黎晓煜先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举杨建辉先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举苗雨先生为公司第九届董事会非独立董事 |
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2024-07-18
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一拖股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/601038_20240718_D6DV.pdf
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2024-07-13
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一拖股份关于提名非独立董事候选人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/601038_20240713_UWC3.pdf
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2024-07-13
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一拖股份第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/601038_20240713_MDJW.pdf
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2024-07-06
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一拖股份关于董事长、董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/601038_20240706_150E.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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一拖股份关于重大资产出售的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/601038_20240625_S8QN.pdf
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2024-06-07
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一拖股份2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/601038_20240607_DFI7.pdf
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派3.194000000(含税)，税后10派3.194000除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派3.194000000(含税)，税后10派3.194000红利发放日 ，2024-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派3.194000000(含税)，税后10派3.194000登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-30
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一拖股份2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/601038_20240530_1ENW.pdf
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2024-05-25
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一拖股份关于重大资产出售的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601038_20240525_5N42.pdf
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2024-04-25
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-05-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
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2024-04-25
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-05-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会报告
2 公司2023年度独立董事述职报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度经审计财务报告
5 公司2023年年度报告
6 公司2023年度利润分配的预案
7 续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务、内控审计机构，并授权董事会确定审计费用
8 关于修订公司《章程》的议案
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
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2024-04-25
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一拖股份关于召开2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601038_20240425_UP9W.pdf
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2024-04-25
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一拖股份关于重大资产出售的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601038_20240425_B9TP.pdf
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会报告
2 公司2023年度独立董事述职报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度经审计财务报告
5 公司2023年年度报告
6 公司2023年度利润分配的预案
7 续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务、内控审计机构，并授权董事会确定审计费用
8 关于修订公司《章程》的议案
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
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2024-04-12
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第一拖拉机股份有限公司2023年报沪市主板高端制造集体业绩说明会投资者问答 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/601038_20240412_RY9K.pdf
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