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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-03-04
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一拖股份关于完成法定代表人及公司类型变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-04/601038_20250304_I5AM.pdf
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2025-02-08
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一拖股份第九届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/601038_20250208_1VRY.pdf
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2025-02-08
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一拖股份关于选举董事长及法定代表人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/601038_20250208_H8LS.pdf
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2025-02-08
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一拖股份2025年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/601038_20250208_IPYW.pdf
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2025-01-16
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2 关于变更公司类型的议案 |
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2025-01-16
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一拖股份关于变更公司类型的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/601038_20250116_OFRC.pdf
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2025-01-16
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一拖股份关于提名非独立董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/601038_20250116_7XYZ.pdf
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2025-01-16
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一拖股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/601038_20250116_K81S.pdf
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2025-01-16
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一拖股份第九届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/601038_20250116_4UH3.pdf
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2025-01-09
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一拖股份关于终止重大资产出售投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-09/601038_20250109_WFZ6.pdf
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2025-01-09
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一拖股份关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-09/601038_20250109_FAWW.pdf
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2024-12-31
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一拖股份2024年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/601038_20241231_LXRW.pdf
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2024-12-30
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一拖股份关于2024年度主要产品销量情况的自愿性信息披露公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-30/601038_20241230_B8A2.pdf
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2024-12-28
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一拖股份关于终止重大资产出售事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601038_20241228_JI1B.pdf
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2024-12-28
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一拖股份关于召开终止重大资产出售投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601038_20241228_71C6.pdf
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2024-12-28
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一拖股份第九届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601038_20241228_2J4Q.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-28 |
拟披露年报 |
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2024-12-24
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一拖股份关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/601038_20241224_2F7M.pdf
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2024-12-19
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一拖股份2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/601038_20241219_TY7K.pdf
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2024-12-17
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一拖股份关于聘任公司财务总监的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/601038_20241217_25E3.pdf
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2024-12-11
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 |
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2024-12-11
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一拖股份关于提名独立董事候选人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/601038_20241211_PQSY.pdf
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2024-12-11
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一拖股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/601038_20241211_SK3C.pdf
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2024-12-11
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一拖股份第九届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/601038_20241211_TDDF.pdf
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2024-12-11
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一拖股份关于财务总监辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/601038_20241211_772Z.pdf
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2024-12-03
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准公司2025年-2027年持续关联交易的议案
1.01 公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《采购货物协议》及各年度交易上限金额
1.02 公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《销售货物协议》及各年度交易上限金额
1.03 公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《采购动能协议》及各年度交易上限金额
1.04 公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《综合服务协议》及各年度交易上限金额
1.05 公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《不动产租赁协议》及各年度交易上限金额
1.06 公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《场地出租协议》及各年度交易上限金额
1.07 公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《研发服务协议》及各年度交易上限金额
1.08 公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《技术服务协议》及各年度交易上限金额
1.09 授权公司任一董事或其他授权人士代表公司签署、执行上述协议，并在符合公司利益情况下对协议进行非重大修改
2 审议及批准公司与国机财务有限责任公司签署2025年-2027年《金融服务协议》及各年度交易上限金额的议案
3 审议及批准修订公司《章程》的议案
4 审议及批准修订公司《股东会议事规则》的议案
5 审议及批准修订公司《董事会议事规则》的议案
6 审议及批准修订公司《监事会议事规则》的议案 |
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2024-12-03
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一拖股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/601038_20241203_TSES.pdf
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2024-11-30
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一拖股份关于重大资产出售的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/601038_20241130_88NR.pdf
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2024-11-16
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一拖股份关于与国机财务有限责任公司签署2025年-2027年《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/601038_20241116_U735.pdf
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2024-11-16
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一拖股份第九届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/601038_20241116_E9VZ.pdf
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2024-11-13
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一拖股份第九届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/601038_20241113_SBCC.pdf
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2024-11-13
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一拖股份关于增资国机财务有限责任公司暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/601038_20241113_EE47.pdf
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2024-11-13
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一拖股份关于向关联方销售商品提供服务暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/601038_20241113_IJWL.pdf
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2024-10-30
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一拖股份关于增加综合服务及房屋租赁日常关联交易2024年预计上限金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601038_20241030_2TBW.pdf
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