第一拖拉机股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会


    会 议 资 料




       2019 年 4 月
        料资议会会大东股时临次一第年 9102 司公限有份股拉拖一第



                               目        录

一、会议须知…………………………………………………2

二、会议议程…………………………………………………3

三、会议议案…………………………………………………4




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                                 会 议 须 知

       为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简
称“公司”）2019 年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”）的正常秩
序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上
市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项
通知如下：
       一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）
及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会议的股东
及股东代表应于 2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 2:30-3:00 办理会议登
记。
       二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人
员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
       三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺序
发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之内，
发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东代表发
言不超过两次。
       四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时
不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举
手示意。
       五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保
密的基础上尽量说明。
       六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。




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                               会 议 议 程

现场会议时间：2019 年 4 月 25 日下午 3:00
网络投票时间：2019 年 4 月 25 日上午 9:30-11:30
                                         下午 1:00-3:00
会议召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
会议议程：

 序号                              会议事项
  一     宣布会议开始

  二     推选计票人、监票人

  三     审议议案
   1     关于选举公司第八届董事会执行董事的议案

  四     股东或股东代表提问
  五     记名投票表决所有议案，统计现场会议表决结果
  六     现场会议休会，等待网络投票结果
  七     宣布本次会议表决结果及本次会议决议
  八     律师宣读见证意见
  九     会议结束




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 2019 年第一次临时股东大会议案一
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                           关于选举公司第八届董事会执行董事的议案

各位股东及股东代表：

       由于赵剡水先生、朱卫江先生、李凯先生已分别辞去公司执行董事以及其各自在董
事会专门委员会担任的职务。根据《公司法》、公司《章程》有关规定，公司董事会提
名黎晓煜先生、刘继国先生、蔡济波先生为公司第八届董事会执行董事候选人，任期自
股东大会选举完成之日至 2021 年 10 月 28 日。本次选举采用累积投票方式。

       请各位股东及股东代表审议。




       附件：《执行董事候选人简历》


                                                                                    二〇一九年四月




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附件：
                            执行董事候选人简历


    黎晓煜先生 年 6 月出生，教授级高级工程师，现任中国一拖集团有限公司党
委书记、董事长，国机资本控股有限公司副董事长，国机集团科学技术研究院有限公司
监事。黎先生曾任中国机械工业集团有限公司装备制造部部长、中央研究院副院长、资
本运营部部长、战略投资部部长(科技发展部、军工管理办公室)，国机集团科学技术研
究院有限公司副总经理、临时党委书记、临时纪委书记，中国第二重型机械集团公司监
事会主席。黎先生毕业于华中工学院，获颁工学学士学位。黎先生在资本运营、战略规
划、机械制造、干部管理等方面拥有丰富经验。




    刘继国先生 年 12 月出生，教授级高级工程师，现任本公司总经理。刘先生
1987 年加入中国一拖，曾任中国一拖总经理助理、副总经理、安全总监，本公司副总经
理、总经理、董事等职。刘先生先后就读于东北重型机械学院和江苏大学，获颁工学学
士和工程硕士学位。刘先生在企业管理、生产经营及财务运作方面拥有丰富的经验。




    蔡济波先生 年 11 月出生，高级工程师、高级国际商务师，享受国务院特殊
津贴，现任中国一拖集团有限公司副董事长、党委副书记。曾任江苏苏美达五金工具有
限公司总经理、中设江苏机械设备进出口集团公司副总经理、江苏苏美达集团有限公司
董事、总经理、党委副书记、苏美达股份有限公司董事、总经理、党委副书记等职。蔡
先生先后就读于江苏工学院、江苏大学，获颁工学学士学位和管理学博士学位，在企业
管理、对外贸易等方面拥有丰富经验。




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