第一拖拉机股份有限公司
    监事会议事规则
    （2019 年 11 月修订）
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5 .............................................................. 则 附   章七第
5 ............................................. 行执和告公的议决会事监   章六第
4 ....................................................... 行举的会事监   章五第
4 ............................................. 用费和格资席出的会事监   章四第
3 ............................................权职的会事监和责职的事监   章三第
3 ................................................. 生产和成组的会事监   章二第
3 .............................................................. 则 总   章一第
                              录    目
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                                                                       ；讼诉起
  提员人理管级高他其和理经总、事董对，定规条二十五百一第》法司公《照依）七（
                                                    ；案提出提会大东股向）六（
                                      ；议会会大东股持主和集召时责职议会会大
  东股持主和集召的定规》程章司公《行履不会事董在，会大东股时临开召议提）五（
                            ；审复助帮师计会册注托委义名司公以可，的问疑现发
，据数务财等案方配分润利和告报业营、告报务财的会大东股交提拟会事董对核）四（
                                                                 ；正纠以予员人
  述前求要，时益利的司公害损为行的员人理管级高他其和理经总、事董司公当）三（
                                                            ； 议建的免罢出提员
  人理管级高他其和理经总、事董的议决会大东股、》程章司公《或、规法政行、律法反
  违对，督监行进为行的务职司公行执员人理管级高他其和理经总、事董司公对）二（
            ；见意核审面书出提并核审行进告报期定司公对，务财的司公查检）一（
                          ：权职列下使行法依并，责负会大东股向会事监 条九第
                         第三章 监事的职责和监事会的职权
                                                                     。务职事监行履
，定规的》程章司公《和规法政行、律法照依当应仍事监原，前任就事监的出选改在，的数人
定法于低员成会事监致导职辞内期任在事监者或，选改时及未满届期任事监 条八第
                                         。务事常日会事监理处其助协员人他其求要以可
席主会事监。务事作工常日及录记件文、章印会事监管保责负，书秘设构机事办会事监
                           。务事常日会事监理处，构机事办立设会事监 条七第
                                                                     。事监任兼得不
）人责负务财的司公于限不但括包（员人理管级高他其或理经总、事董司公 条六第
    。免罢和举选主民工职司公由表代工职，免罢及举选会大东股由表代东股。一之分三于低
得不例比的表代工职司公中其，成组表代工职司公和表代东股由员成会事监 条五第
          。过通决表上以二之分三事监体全由免任的席主会事监。任连选连以可，年 3 期任
事监。席主会事监任出人 1 中其，成组事监名 5-3 由会事监。会事监设司公 条四第
                             第二章 监事会的组成和产生
                                                                      。力束约有具都员人关
  有它其的议会会事监席列、员人作工的定指会事监、事监体全司公对则规本 条三第
                                                                        。能职督监使行利权
  的予赋》程章司公《和规法律法等》法司公《据依会事监。会事监立设司公 条二第
                                                                                  。则规本
  订制，定规规法律法关有他其及）》程章司公《称简下以（》程章司公限有份股机拉拖一第《
、）》则准理治《称简下以（》则准理治司公市上《、）》法券证《称简下以（》法券证国和共民人华
  中《、）》法司公《称简下以（》法司公国和共民人华中《据根，用作督监的会事监挥发，权职
  的会事监使行，率效作工会事监证保，序程和法方事议的会事监司公范规为 条一第
                                    第一章 总 则
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            。事监体全知通式方话电或真传、件邮子电用，式方和点地、间时的行举议会会
  事监时临将，前天 01 于多不、天 2 于少不在应，时议会会事监时临开召需况情急紧有遇
                                                                             。事监体
  全达送式方等件邮子电或面书以前日 01 开召议会于应知通议会期定会事监 条五十第
                                。议会会事监持主和集召事监名一举推同共事监上以数半由
，的务职行履不者或务职行履能不席主会事监。持主和集召责负席主会事监由议会会事监
                                         。议会时临会事监开召议提况情据根以可事监。议
  会期定次一开召少至月个六每会事监。议会时临和议会期定为分议会会事监 条四十第
                               第五章 监事会的举行
                                                           。用费等费通交地当和金租
 所场议会、费宿食的间期议会、费通交的）地在所事监于异如（点地议会至地在所事监括包
 用费些这。付支司公由应用费理合的生发议会会事监席出事监。担承司公由当应，用费理合
 的生发所员人业专等师计审业执、师计会册注、师律请聘权职使行会事监 条三十第
                                               。换撤以予会大东股议建当应会事监，责
 职事监使行能不为视，议会会事监席出事监他其托委不也，席出自亲能未次二续连事监
                                                                       。章盖名签人
 托委由并，限期效有和期日、限权、项事理代、名姓的人托受及人托委：明载应书托委
   。利权的事监托委使行内围范权授在当应员人的议会会事监席出为代，席出为代事监他其
 托委式形面书以可，时席出能不故因事监，席出人本事监由应议会会事监 条二十第
                         第四章 监事会的出席资格和费用
                                                 。利权他其的定规》程章司公《）五（
                                           ；告报作工做会大东股向会事监表代）四（
                                                   ；划计作工会事监定制织组）三（
                         ；况情行执的议决会事监查检，件文关有的会事监署签）二（
                               ；作工常日会事监持主，议会会事监持主和集召）一（
                                       ：权职列下使行法依席主会事监 条一十第
                                                                           。时求请面书
 东股的上以）权理代票投含不（十之分百数总份股权决表有司公有持并合或独单）三（
                           ；时一之分三的本股总司公达损亏的补弥需计累司公）二（
       ；时二之分三的数人定规所》程章司公《者或数人定法低最于低数人事董）一（
                                                                       ：定规的中》则规
 事议会大东股《合符当应序程开召。会大东股集召行自，议决出做次再以可会事监，议决的
 会大东股集召出做有没内日十三起日之议决会事监到接在会事董果如；会大东股时临开召会
 事董求要议决以可会事监，的会大东股开召应司公，时况情列下现出在司公 条十第
               。议建者或询质出提项事议决会事董对并，议会会事董席列以可事监
                                             。权职他其的定规》程章司公《）九（
                                   ；况情施实作工理管系关者资投司公督监）八（
                                     页6共页5第
的同相有语用的》程章司公《与语用的用采中则规本，明说有另则规本除 条四十二第
                                则     附     第七章
                                              。况情行执的议决的成形经已报通上议会
会事监的后以在当应席主会事监。议决会事监实落员人关有促督当应事监 条三十二第
                                                      。理办定规关有地市上司公和求
要管监据根书秘会事董司公由，宜事露披息信他其及宜事告公议决会事监 条二十二第
                        监事会决议的公告和执行         第六章
                                          。项事他其的载记当应为认事监会与）七（
        ；）数票权弃、对反、意同的体具明说（果结决表和式方决表的案提项每）六（
                                                                                  ；向
意决表的案提对、见意要主和点要言发的项事关有对事监位每、案提的议审议会）五（
                                    ；）况情席出事监托受括包（况情席出议会）四（
                                                      ；人持主和人集召议会）三（
                                                      ；况情出发的知通议会）二（
                                        ；式方、点地、间时的开召和次届议会）一（
                                          ：容内下以括包当应录记议会 条一十二第
                                                    。上以年 01 存保少至案档司公为作录
记议会会事监。载记性明说出作言发的上议会在其对上录记在求要权有事监。名签上录记议
会在当应员录记和事监的席出。录记议会出作定决的项事议会对当应会事监 条十二第
                                                        。司公至送传式方件邮子电以后
描扫或真传后认确字签在向意票投和见意面书的项事议审对其将当应事监，时决表讯通
                                      。权弃为视，的择选做未而回不场会开离途中；权弃
为视，的择选不拒，择选新重事监该求要当应人持主议会，的向意上以个两择选时同者或择
选做未，一其择选中向意述上从当应事监会与。权弃和对反、意同为分向意决表的事监
        。果结决表布宣场当，决表手举或决表票投：为式方决表的会事监 条九十第
                                                                    。题问的注关所会事
监答回，议会会事监席出员人计审部外及部内、员人理管级高他其和理经总副、理经总、事
董司公求要可会事监。议会会事监席列当应表代务事券证和书秘会事董司公 条八十第
                                。过通成赞决表事监系关联关无上以二之分三司公由当应
议决的会事监。决表避回应，事监的系关联关有享时决表对，权决表票一有享事监一每
          。告报门部管监向时及当应事监他其，的求要数人低最的开召议会足满法无致导议
会席出于怠者或席出不拒事监关相。行举可方席出事监上以二之分三有须必议会会事监。开
召式方议会讯通合结场现或议会讯通、式形议会取采可式方事议的会事监 条七十第
                                                          。期日的知通出发）四（
                                                      ；式方系联和人系联 ）三（
                                                  ；题议和由事的议会行举 ）二（
                                        ；限期议会和点地、期日的议会行举 ）一（
                                      ：容内下以括包应知通议会会事监 条六十第
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                                          。会事监司公于属权释解的则规本 条一十三第
                                                              。数本含不”过超“、”于多“、”于
低“、”外以“、”满不“；数本含都，”下以“、”内以“、”上以“称所则规本 条十三第
                    。效生后准批会大东股报案草改修，案草改修订拟会事监权授会大东股由并
，定决会大东股由改修的则规本。效生后准批议审会大东股请提须则规本 条九十二第
                                                          。则规本改修定决会大东股）二（
                                                                  ；触抵相定规的》程章司公《
或规法政行、律法的后改修与项事的定规则规本，后改修》程章司公《或定规关相的所易交
合联港香和所易交券证海上、规法律法关有等》则准理治《、》法券证《、》法司公《）一（
                              ：则规本改修当应司公，的一之形情列下有 条八十二第
            。行执件文上以按应，时悖相定规关相的所易交合联港香和所易交券证海上、规法
律法关有等》则准理治《、》法券证《、》法司公《与》程章司公《或则规本 条七十二第
                  。行执》程章司公《按应，时悖相》程章司公《与则规本 条六十二第
                                                              。行执定规的》程章司公《和则守
及则规、例法港香的用适他其、定规关相的所易交合联港香和所易交券证海上、规法律法关
有等》则准理治《、》法券证《、》法司公《照依，宜事的定规予未中则规本 条五十二第
                                                。释诠释解及义定的中》程章司公《按并，义含