一拖股份:第八届监事会第八次会议决议公告2020-07-08
证券代码: 601038 证券简称:一拖股份 公告编号: 临 2020-31
第一拖拉机股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会于 2020 年 7
月 7 日以通讯会议方式召开第八次会议。会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5
名。经与会监事认真审议有关议案,形成以下决议:
一、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案(修订版)》
为使非公开发行股票方案顺利实施,同意对 2020 年 4 月 23 日第八届监事会
第七次会议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》中第 10 条“决
议的有效期”进行调整,由“本次非公开发行 A 股股票决议自公司股东大会及类
别股东会审议通过之日起 12 个月内有效,如果公司已于该有效期内取得证监会
对本次发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行完成日”修改为“本次
非公开发行 A 股股票决议自公司股东大会及类别股东会审议通过之日起 12 个月
内有效”。
关联监事田鹏、张斌回避表决,表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会及类别股东会审议,并经出席会议的非关联股
东所持表决权的三分之二以上表决通过。
二、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案(修订版)》
因公司非公开发行 A 股股票方案对决议有效期进行了调整,以及公司 2020
年第一季度报告已披露,同意对 2020 年 4 月 23 日第八届监事会第七次会议通过
的《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》中的相关内容进行更新,并调整
有关决议有效期的相关规定。具体修订内容如下:
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预案章节 章节内容 修订情况
更新了本次非公开发行尚待取得的审批
公司声明 公司声明
事项。
更新了本次非公开发行尚待取得的审批
特别提示 特别提示
事项、定价基准日
更新为“第一拖拉机股份有限公司
“预案、本预案” 2020 年度非公开发行股票预案(修订
释义 稿)”。
更新为“第八届董事会第十七次会议决
“定价基准日”
议公告日,即 2020 年 4 月 24 日”
“二、本次非公开发
更新了截至 2020 年 3 月 31 日本次非公
行的背景和目的”之
开发行完成后预计公司资产负债率和流
“(二)本次非公开
动比率的变化情况。
发行的目的”
“四、本次非公开发
行 方 案 概 要 ” 之 将决议有效期更改为“本次非公开发行
第一节本次非
“(十)本次非公开 A 股股票决议自公司股东大会及类别股
公开发行 A 股
发行 A 股股票的决议 东会审议通过之日起 12 个月内有效。”
股票方案概要
有效期”
增加了公司非公开发行修订后的预案已
“八、本次发行方案
获得公司第八届董事会第十九次会议审
已经取得有关主管部
议通过,已获得公司实际控制人国机集
门批准的情况以及尚
团出具的关于本次非公开发行方案的原
需呈报批准的程序”
则性同意批复意见。
第二节发行对
象基本情况及 “一、一拖集团的基 增加了一拖集团 2020 年 1-3 月合并口径
附条件生效股 本情况”之“(四) 的主要财务数据。
份认购协议摘 主要财务数据”
要
“二、本次募集资金
使用的必要性分析” 更新了截至 2020 年 3 月 31 日同行业公
之“(二)优化资本 司及公司的资产负债率、流动比率及速
结构,提高抗风险能 动比率情况。
力”
“二、本次募集资金
第三节董事会
使用的必要性分析”
关于本次募集 更新了截至 2020 年 3 月 31 日的公司主
之“(三)降低财务
资金使用的可 要负债情况。
费用,提升财务稳健
行性分析
性水平”
“四、本次发行对公
司经营状况和财务状 更新了截至 2020 年 3 月 31 日本次非公
况的影响”之“(二) 开发行完成后预计公司资产负债率的变
本次发行对公司财务 化情况。
状况的影响”
2
“二、公司财务状况、
盈利能力及现金流量 更新了截至 2020 年 3 月 31 日本次非公
的 变 动 情 况 ” 之 开发行完成后预计公司资产负债率的变
“(一)对公司财务 化情况。
第四节董事会
状况的影响”
关于本次发行
“五、本次发行对上 更新了截至 2020 年 3 月 31 日本次非公
对公司影响的
市公司负债结构的影 开发行完成后预计公司资产负债率的变
讨论与分析
响情况” 化情况。
“六、本次发行的相 更新了截至 2020 年 3 月 31 日公司的资
关风险”之“(四) 产负债率、营业收入、归属于母公司所
财务风险” 有者的净利润及销售净利率情况。
第五节公司利
“二、最近三年利润 增加了公司 2019 年度股东周年大会审
润分配政策及
分配情况” 议通过的公司 2019 年度利润分配情况。
执行情况
除以上调整外,本次发行预案的其他事项无变化。
关联监事田鹏、张斌回避表决,表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会及类别股东会审议,并经出席会议的非关联股
东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案(修订版)》
基于公司 2020 年第一季度报告已披露,同意对 2020 年 4 月 23 日第八届监
事会第七次会议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》的相关内容进行更新。
关联监事田鹏、张斌回避表决,表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会及类别股东会审议,并经出席会议的非关联股
东所持表决权的三分之二以上表决通过。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司监事会
2020 年 7 月 8 日
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