证券代码：601038               证券简称：一拖股份     公告编号：临 2021-41




                      第一拖拉机股份有限公司
               第八届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2021 年 9

月 15 日以通讯方式召开第三十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应

出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议形成以下决议：



    一、审议通过《关于经理层任期制和契约化管理实施方案的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、审议通过《关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2021 年

日常关联交易上限的议案》

    同意将公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司签订的《采购框架协议》、

《销售框架协议》及《技术许可协议》2021 年交易上限金额分别增加至 22,000

万元、4,800 万元及 75 万元。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需公司股东大会审议批准。

    详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《关于增加公司与采埃孚一

拖（洛阳）车桥有限公司2021年日常关联交易上限的公告》。



    三、审议通过《关于增加公司与洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 2021

年日常关联交易上限的议案》



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    同意将公司与洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司《产品检验检测及技术服

务协议》2021 年交易上限金额增加至 3,200 万元。

    关联董事黎晓煜、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决，表决结果：同意 4

票，反对 0 票，弃权 0 票。



    四、审议通过《关于修订公司<章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规

则>的议案》

    同意修订公司《章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订公司《章程》及《股东大会议事规则》尚需公司股东大会及公司 A 股、

H 股类别股东会议审议批准，修订公司《董事会议事规则》尚需公司股东大会审

议批准。

    详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《第一拖拉机股份有限公司

关于关于修订公司<章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》。



    五、审议通过《关于召开公司2021年第一次A/H股类别股东会议的议案》

    董事会决定召集公司 2021 年第一次 A/H 股类别股东会议并授权董事长在符

合公司《章程》规定的情况下，酌情决定上述会议的召开时间、地点等事项。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《关于召开 2021 年第二次

临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东

会议的通知》。



    特此公告。



                                           第一拖拉机股份有限公司董事会

                                                  2021 年 9 月 16 日



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